Вы действительно знаете, с кем подписываете договор?
Одно имя. Пять минут. Полный профиль риска — санкции, ПДЛ, негативные публикации, бенефициарное владение. До заключения контракта, а не после звонка от регулятора.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06От имени до досье риска за пять шагов
p. 06 / 08Введите имя
Имя, страна, любые идентификаторы. Любой алфавит. Компания или физическое лицо.
ИИ запускает многоисточниковый скрининг
Санкции, ПДЛ, негативные публикации, реестры владения — всё одновременно. Транслитерирует, прослеживает цепочки.
Просмотрите находки
Показатели достоверности, ссылки на источники, цепочки обоснования. Ваша команда видит, почему именно что-то было отмечено.
Решение по риску
Стандартная CDD, расширенная EDD или отказ. Ваше решение — с полными доказательствами.
Выгрузите комплаенс-досье
Отчёт с временными метками. Источники, показатели, обоснование. Готово к аудиту.
§07By the numbers
p. 07 / 08Каждый
Официальный источник проверяется за один скрининг
Охват ScreenVeritAI
50+
Языков, по которым ищет ИИ-агент
Многоязычный движок ScreenVeritAI
<5 мин
До полного профиля риска клиента
Бенчмарки ScreenVeritAI
§08Вопросы
p. 08 / 0801Что нужно, чтобы начать проверку?
02Сколько времени занимает скрининг?
03Можно ли проверять имена не на латинице?
04Что происходит, когда ИИ что-то находит?
05Можно ли встроить это в нашу существующую систему онбординга?
06Достаточен ли отчёт для регуляторов?
07Чем это отличается от проверки по санкционному списку?
08Можно ли проверить пакет клиентов?
- 01Рекомендация FATF 10 — надлежащая проверка клиентов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
- 02Регламент EU по ПОД/ФТ (AMLR) 2024/1624
Официальный журнал Европейского союза
- 03Правило надлежащей проверки клиентов FinCEN (31 CFR 1010.230)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
- 04Правила UK по противодействию отмыванию денег 2017
Законодательство правительства Великобритании
- 05Риск-ориентированный подход FATF для банковского сектора
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
End of case file.