Скрининг по уголовным и розыскным спискам сверх санкций

Уголовная экспозиция не отражается в санкционных списках или списках ПДЛ — она находится в правоохранительных и розыскных реестрах. ScreenVeritAI проверяет 16 официальных уголовных списков и списков разыскиваемых при каждой проверке, вместе с санкциями и ПДЛ, без дополнительного шага и отдельного модуля. Набор охватывает национальные полиции и правоохранительные ведомства из разных регионов — среди них FBI, Europol, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, немецкое BKA, нидерландская Politie, полицейская служба ЮАР и гонконгская ICAC. Поскольку проверка выполняется по умолчанию, контрагент, разыскиваемый иностранной полицией, всплывает в том же скрининге, который очищает его по санкциям, — вам не нужно знать, какой реестр запрашивать. Каждое совпадение прослеживается до издающего органа и его опубликованного уведомления.

Interpol Red Notices — один из важнейших уголовных сигналов для трансграничного бизнеса, но они постоянно меняются по мере выпуска и отзыва уведомлений. Вместо сопоставления с устаревшей копией ScreenVeritAI выполняет прямой запрос к Interpol Red Notices в момент проверки, поэтому совпадение отражает текущее состояние уведомления, а не снимок от предыдущего обновления. Red Notice — это запрос на розыск и предварительный арест человека в ожидании экстрадиции — сильный сигнал риска, требующий расширенной надлежащей проверки. При совпадении результат содержит ссылку на детали уведомления, чтобы ваш аналитик мог изучить само уведомление и задокументировать основание решения, а не действовать по необъяснённому флагу.

Большинство поставщиков скрининга останавливаются на санкциях и ПДЛ, оставляя пробел: человек может быть чист по всем санкционным спискам, но при этом активно разыскиваться за мошенничество, торговлю людьми или коррупцию национальной полицией. ScreenVeritAI проверяет уголовную экспозицию по умолчанию, поэтому этот пробел закрывается без покупки или настройки чего-либо дополнительного. Это особенно важно для трансграничной торговли, корреспондентских отношений и онбординга с высокой стоимостью сделки, где интерес правоохранительных органов часто становится самым ранним жёстким сигналом — появляясь до формального включения в санкционный список. Уголовные списки проверяются на каждом уровне скрининга, от детерминированного Quick Check до AI Review, и объединяются с санкциями и ПДЛ в один результат, который ваша команда рассматривает вместе, а не как три отдельных запроса.