Скрининг ПДЛ с проверяемой глубиной

Данные ПДЛ находятся в собственном домене скрининга ScreenVeritAI, а не в качестве сноски к санкциям. Он содержит более 750 000 структурированных записей из 134 публичных источников — официальных ведомостей, парламентских и государственных реестров, регуляторов и раскрываемой отчётности, — нормализованных в согласованные сущности с должностями, юрисдикциями и периодами. Поскольку это полноценный домен, каждый Quick Check уже включает проверку по ПДЛ без дополнительного шага и от €0,79, а не тарифицируется как отдельный запрос. Записи структурированы, поэтому совпадение сообщает функцию человека, страну и то, является ли должность текущей или исторической, — контекст, необходимый аналитику для решения о применении расширенной надлежащей проверки, а не голое совпадение по имени без объяснений.

Статичные списки ПДЛ устаревают между обновлениями: новое назначение, отставка или новая родственная связь могут проявиться в списке через недели. ScreenVeritAI сочетает свою структурированную базу с ИИ-поиском OSINT, который ищет актуальные и контекстные сигналы — свежее министерское назначение, недавно упомянутого родственника, изменение должности, всплывающее в местных СМИ. Структурированные записи дают защитимую, подтверждённую источниками широту охвата; ИИ-уровень добавляет актуальность и контекст сверху. Эта гибридная модель работает на уровнях AI-Enhanced и AI Review, и каждый вывод прослеживается до своего источника, поэтому аналитик может подтвердить обнаруженную связь по источнику, а не доверять необъяснённому флагу. Вы получаете охват уровня списка без задержки уровня списка.

Регулирование не останавливается на самом чиновнике: оно распространяет расширенную надлежащую проверку на родственников и близкие связи ПДЛ, поскольку влияние и активы регулярно удерживаются через семью и доверенных лиц. Домен ПДЛ ScreenVeritAI моделирует эти отношения, связывая супругов, детей, родителей, деловых партнёров и доверенных советников с ПДЛ, с которым они связаны. Это значит, что компания, принадлежащая сыну министра, всплывает как связанная с ПДЛ, даже если имя министра никогда не появляется в вашей форме. Каждая связь помечена своим типом и прослеживается до исходной записи, поэтому ваша команда видит, почему человек считается связанным с ПДЛ, и может задокументировать это обоснование в досье. Это закрывает пробел, который выявляет проблемы у компаний спустя месяцы после онбординга.