De ce să copiați nume între sisteme, când un singur apel API face totul?
Integrați verificarea companiilor, maparea proprietății, verificările PEP, media adversă și semnalele de sancțiuni direct în fluxurile dumneavoastră existente.
The request
p. 01 / 09One POST call, then your poll loop.
Entity name, type, country, screening type. The call returns 202 with a search_id and an ETA, and the agent works in the background — you poll for the result rather than hold the connection open.
entity_nameRequired, 1-500 characters. Alias-aware matchingentity_type"person", "company" or "any" (default "any")countryOptional jurisdiction hint that sharpens identity resolutionsearch_type"sanctions_check", "adverse_media" or "full_search"The response
p. 02 / 09Structured JSON. Findings, not a score.
One field per sanctions source, plus criminal watchlists and PEP. Each finding is markdown carrying the status line, the matched entity, the authority and an evidence URL — there is no numeric score and no risk tier, because a number hides the line an auditor asks to see.
"ofac_sanctions"One markdown field per jurisdiction; read the *Status:* line"sanctions_sources"source_id, title, authority, details, hit_count per source"criminal_watchlists"Markdown when matched, null when nothing matched"pep"Markdown when matched, null when nothing matched"news_summary"Adverse-media report on adverse_media and full_search"status"completed when done; error_* on failureAPI reference
p. 03 / 09Three calls cover a screening integration: queue it, poll it, or hand over a file.
/api/v1/searchQueue a screening run. Returns immediately with a search_id; the work happens in the background.
Request
Response
202 AcceptedIntegration patterns
p. 04 / 09The API sits between data entry and decision — wherever you need a risk signal.
Construire internă vs. integrare ScreenVeritAI
p. 05 / 09- Construire internă
- 6-12 luni pentru a obține listele, a construi potrivirea și a gestiona cazurile particulare
- API ScreenVeritAI
- Zile pentru integrare — gata de producție de la primul apel API
- Construire internă
- Preluare manuală a fiecărui format de listă; întreținere continuă a schemei
- API ScreenVeritAI
- Fiecare sursă majoră, întreținută și actualizată continuu
- Construire internă
- Potrivirea fuzzy personalizată necesită expertiză NLP și ajustare constantă
- API ScreenVeritAI
- AI cu potrivire fuzzy, transliterare, rezolvarea aliasurilor, algoritmi fonetici
- Construire internă
- Furnizori separați, integrări separate, bugete separate
- API ScreenVeritAI
- Date PEP, media adversă și UBO în același răspuns API
- Construire internă
- Echipă dedicată pentru actualizări de liste, modificări de schemă, ajustarea falsurilor pozitive
- API ScreenVeritAI
- Complet gestionat — actualizări, îmbunătățiri și infrastructură, asigurate pentru dumneavoastră
- Construire internă
- Construiți-vă propria infrastructură de jurnalizare, dovezi și retenție
- API ScreenVeritAI
- Pachete de dovezi cu marcaj temporal și referințe la surse, incluse
Patru pași către conformitate integrată
p. 06 / 09Obțineți cheia API
Creați o cheie cu permisiuni definite din panoul de control, cu privilegii minime: search:read, search:write, batch:read, batch:write.
Integrați endpoint-ul
Un singur apel POST către fluxul dumneavoastră de onboarding, plăți sau CRM — trimiteți numele entității, tipul și țara, primiți înapoi un id de job.
Procesați rezultatele
Interogați endpoint-ul de rezultate pentru JSON structurat — context al companiei, proprietate, PEP, media adversă, semnale de sancțiuni și scoruri de risc.
Monitorizați și alertați
Configurați monitorizarea continuă — API-ul trimite alerte atunci când listele de sancțiuni se actualizează sau apare media adversă nouă.
Începeți în câteva minute
p. 07 / 09Un singur apel API returnează un rezultat complet de screening.
curl -X POST https://screenveritai.com/api/v1/search \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"entity_name": "Acme Trading LLC", "country": "AE", "search_type": "sanctions_check"}'
# 202 Accepted
# { "search_id": "SEARCH_ID", "status": "processing", "estimated_time_seconds": 15 }curl https://screenveritai.com/api/v1/search/SEARCH_ID \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'
# 200 OK
# { "id": "SEARCH_ID", "status": "completed",
# "ofac_sanctions": "## OFAC Sanctions Findings ... *No relevant listing found* ...",
# "criminal_watchlists": null, "pep": null }Performanța API-ului
p. 08 / 09€0.39
Quick Check per apel, fără taxă de platformă
202
Stare HTTP când o căutare este acceptată; rezultatul se interoghează apoi
EU
Găzduit în Finlanda; datele în repaus rămân în UE
Întrebări frecvente despre integrarea API
p. 09 / 0901Cum autentific cererile API?
02API-ul este sincron sau asincron?
03Ce format de răspuns returnează API-ul?
04Ce limite de rată se aplică?
05Pot verifica entități în masă, prin API?
06Cum configurez monitorizarea continuă prin API?
07Ce date de conformitate sunt incluse în fiecare rezultat de screening?
08Cât durează un screening?
- 01Ghidul FATF privind identitatea digitală și diligența privind clientela
Financial Action Task Force
- 02Tehnologie de reglementare pentru conformitatea AML/CFT
Bank for International Settlements — FSI Insights
- 03Cadrul de angajamente de conformitate OFAC
U.S. Department of the Treasury
- 04Regulamentul UE privind Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA)
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Screening sancțiuni
Verificați entități în fiecare sursă majoră, cu potrivire fuzzy și dovezi de nivel de aplicare a legii.
Screening clienți și due diligence
Mapați proprietatea, expunerea PEP, media adversă și semnalele de sancțiuni, pentru profiluri complete de risc ale contrapărților.
Screening în masă
Încărcați fișiere CSV sau XLSX și verificați sute de clienți, furnizori sau parteneri într-un singur job.
Acoperirea listelor de sancțiuni
Vedeți fiecare listă de sancțiuni, bază de date PEP și jurisdicție acoperită de ScreenVeritAI.
End of API specification.