ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC klientu uzņemšana

    Vai tiešām zināt, ar ko parakstāties?

    Viens vārds. Piecas minūtes. Pilns riska profils — sankcijas, PEP, negatīvie mediji, patiesie labuma guvēji. Pirms līguma, ne pēc uzraudzības iestādes zvana.

    Pārbaudīt klientu tagadSkatīt cenas

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06No vārda līdz riska lietai piecos soļos

    p. 06 / 08
    1

    Ievadiet vārdu

    Vārds, valsts, jebkuri identifikatori. Jebkurā rakstā. Uzņēmums vai persona.

    2

    AI veic vairāku avotu pārbaudi

    Sankcijas, PEP, negatīvie mediji, īpašumtiesību reģistri — viss vienlaicīgi. Transliterē, seko ķēdēm.

    3

    Pārskatiet konstatējumus

    Ticamības rādītāji, avotu atsauces, pamatojuma ķēdes. Jūsu komanda redz tieši to, kāpēc kaut kas tika atzīmēts.

    4

    Riska lēmums

    Standarta CDD, pastiprinātais EDD vai noraidīšana. Jūsu izvēle — ar pilniem pierādījumiem.

    5

    Eksportējiet atbilstības lietu

    Pārskats ar laika zīmogu. Avoti, rādītāji, pamatojums. Gatavs auditam.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Katrs

    Oficiālais avots, pārbaudīts katrā pārbaudē

    ScreenVeritAI pārklājums

    50+

    Valodas, ko meklē AI aģents

    ScreenVeritAI daudzvalodu dzinējs

    <5min

    Līdz pilnam klienta riska profilam

    ScreenVeritAI salīdzinošie rādītāji

    §08Jautājumi

    p. 08 / 08
    01Kas man nepieciešams, lai sāktu pārbaudi?
    Pilns vārds un valsts. Uzņēmumiem: vienības nosaukums un jurisdikcija. Papildu identifikatori uzlabo precizitāti, bet nav obligāti.
    02Cik ilgi ilgst pārbaude?
    Mazāk nekā piecas minūtes. Sankcijas, PEP, negatīvie mediji un īpašumtiesības tiek pārbaudītas paralēli.
    03Vai varu pārbaudīt vārdus, kas nav latīņu rakstā?
    Jā — arābu, kirilica, korejiešu, ķīniešu, jebkurš raksts. AI automātiski transliterē un ģenerē variantus.
    04Kas notiek, kad AI kaut ko atklāj?
    Katrs konstatējums parāda ticamības rādītāju, avotu un pamatojuma ķēdi. Jūsu komanda pārskata un pieņem lēmumu — turpināt, eskalēt uz EDD vai noraidīt.
    05Vai varu to integrēt savā esošajā klientu uzņemšanas sistēmā?
    Jā. REST API pieņem klienta datus, atgriež strukturētus rezultātus. Iestrādājiet to savā CRM, portālā vai lietu pārvaldības sistēmā.
    06Vai pārskats ir pietiekams uzraudzības iestādēm?
    Rezultāti ar laika zīmogu, avotu atsauces, ticamības rādītāji, riska klasifikācija, lēmuma pamatojums. Veidots atbilstoši FATF, ES AMLR, FinCEN, AK MLR prasībām.
    07Kā tas atšķiras no sankciju saraksta pārbaudes?
    Saraksta pārbaude parāda, vai vārds ir aizliegts. Mēs parādām, kam patiešām pieder uzņēmums, vai kāds saistīts ir PEP, ko par to raksta mediji 50+ valodās, un kā izskatās pilns riska profils.
    08Vai varu pārbaudīt klientu paketi?
    Jā. Augšupielādējiet CSV, saņemiet individuālus pārskatus. Tā pati rūpīgā pārbaude katrai vienībai.
    Galvenie termini
    KYC (Know Your Customer)
    Regulatīva prasība verificēt identitāti un novērtēt risku pirms klienta uzņemšanas. AML atbilstības pamats.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standarta klientu uzņemšanas pārbaudes: identitāte, īpašumtiesības, riska novērtējums. Nepieciešamas visiem klientiem saskaņā ar AML regulējumu.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Padziļināta izmeklēšana augstāka riska klientiem — PEP statuss, negatīvie mediji, augsta riska jurisdikcijas. Nepieciešams augstākās vadības apstiprinājums.
    PLG (patiesais labuma guvējs)
    Persona, kurai galīgi pieder vienība vai kura to kontrolē — parasti 25%+ akciju. Obligāti jāidentificē saskaņā ar AML regulējumu.
    PEP (politiski nozīmīga persona)
    Pašreizējā vai bijusī nozīmīga publiska amatpersona. Attiecas arī uz ģimeni un līdzstrādniekiem. Prasa EDD.
    Negatīvo mediju pārbaude
    Ziņu un publisko reģistru meklēšana par krāpšanu, korupciju, sankciju apiešanu — pazīstama arī kā nelabvēlīgās informācijas pārbaude. Bieži atklāj risku mēnešus pirms formālas iekļaušanas sarakstā.
    Regulatīvie avoti
    1. 01
    2. 02
      EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624

      Official Journal of the European Union

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
      UK Money Laundering Regulations 2017

      UK Government Legislation

    5. 05
      FATF Risk-Based Approach for Banking

      Financial Action Task Force

    Saistītas darbplūsmas

    Jauna piegādātāja pārbaude

    Pārbaudiet piegādātājus pirms pirmā pasūtījuma.

    Partneru padziļinātā izpēte

    Padziļināta pārbaude M&A, kopuzņēmumiem un partnerībām.

    Pakešu atkārtota pārbaude

    Atkārtoti pārbaudiet visu klientu bāzi dažu stundu laikā.

    API integrācija

    Iestrādājiet pārbaudi savā klientu uzņemšanas plūsmā.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Sāciet pārbaudi minūtēs.

    Izvēlieties plānu un sāciet pārbaudi jau šodien.

    Skatīt cenas