Noziedzības un meklēto personu pārbaude — plašāk par sankcijām

Noziedzības ekspozīcija neparādās sankciju vai PEP sarakstos — tā atrodas tiesībaizsardzības un meklēto personu reģistros. ScreenVeritAI pārbauda 16 oficiālus noziedzības un meklēto personu sarakstus katrā pārbaudē, kopā ar sankcijām un PEP, bez papildu soļa un bez atsevišķa moduļa. Šis kopums aptver nacionālās policijas un noziedzības apkarošanas aģentūras vairākos reģionos — starp tām FBI, Eiropols, AK Nacionālā noziedzības apkarošanas aģentūra, Vācijas BKA, Nīderlandes policija, Dienvidāfrikas policijas dienests un Honkongas ICAC. Tā kā šī pārbaude notiek pēc noklusējuma, darījuma partneris, ko meklē ārvalstu policija, atklājas tajā pašā pārbaudē, kas viņu attaisno sankcijās, nevis prasa jums zināt, kuru reģistru vaicāt. Katrs trāpījums ir izsekojams līdz izdevējiestādei un tās publicētajam paziņojumam.

Interpol Red Notices ir viens no svarīgākajiem noziedzības signāliem pārrobežu darījumiem, taču tie pastāvīgi mainās, kad paziņojumi tiek izdoti un atsaukti. Tā vietā, lai salīdzinātu ar novecojušu kopiju, ScreenVeritAI veic reāllaika meklēšanu pret Interpol Red Notices pārbaudes brīdī, tāpēc sakritība atspoguļo paziņojuma pašreizējo statusu, nevis momentuzņēmumu no iepriekšēja atjauninājuma. Red Notice ir pieprasījums atrast un provizoriski apcietināt personu, gaidot izdošanu — spēcīgs riska signāls, kas prasa padziļinātu izpēti. Kad kandidāts sakrīt, rezultāts saistās ar izdošanas informāciju, lai jūsu analītiķis varētu pārskatīt pašu paziņojumu un dokumentēt lēmuma pamatu, nevis rīkoties pēc nepaskaidrotas atzīmes.

Lielākā daļa pārbaudes pakalpojumu sniedzēju apstājas pie sankcijām un PEP, atstājot plaisu: persona var būt tīra visos sankciju sarakstos, tomēr aktīvi meklēta par krāpšanu, cilvēku tirdzniecību vai korupciju kādas valsts policijas spēkiem. ScreenVeritAI pārbauda noziedzības ekspozīciju pēc noklusējuma, tāpēc šī plaisa tiek slēgta, jums neko papildus nepērkot vai nekonfigurējot. Tas ir īpaši svarīgi pārrobežu tirdzniecībā, korespondentbanku attiecībās un augstas vērtības klientu uzņemšanā, kur tiesībaizsardzības interese bieži ir agrākais skaidrais signāls — tas parādās, pirms formāla iekļaušana sankciju sarakstā vispār notiek. Noziedzības saraksti darbojas katrā pārbaudes līmenī, no deterministiskā Quick Check līdz AI Review, un apvienojas ar sankcijām un PEP vienā rezultātā, ko jūsu komanda pārskata kopā, nevis kā trīs atsevišķas meklēšanas.