Scagadh smachtbhannaí
Shroich fíneálacha rialála domhanda $19.3 billiún is airde riamh in 2024. Faoi dhliteanas docht, íocann tú fiú mura raibh a fhios agat. Déanann ScreenVeritAI scagadh ar gach mórdhlínse smachtbhannaí — OFAC, AE, NA, RA agus tuilleadh — in aon sreabhadh oibre amháin, le meaitseáil dhoiléir a aimsíonn traslitriúcháin, aitheannaimh bhréige, agus scéimeanna idirghabhálaithe nach n-aimseoidh gnáthchuardach.
Lorg ildlínse
Is féidir le hábhar dul thar gach liosta a shíl tú a sheiceáil agus a bheith faoi smachtbhannaí i ndlínse amháin eile fós. Féach ar sheiceáil amháin ag rith gach córas in aon dul amháin.
Ábhar · gan ainmniú
Bheadh scagadh dlínse aonair tar éis an t-ábhar seo a ghlanadh.
Ní cásanna samhlaíocha iad seo. D'eascair fíorphionóis, fíor-imscrúduithe, agus fíorthéarmaí príosúin as gach cás thíos.
$216M
Infheistíocht thar ceann duine aonair Rúisigh faoi smachtbhannaí. Theip orthu úinéireacht thairbhiúil a scagadh trí shraitheanna iolracha corparáideacha.
What went wrong
Ní dhearnadh aon scagadh ar úinéireacht thairbhiúil. Bhí an duine faoi smachtbhannaí i bhfolach taobh thiar d'eintitis idirghabhálaithe a d'éirigh leo i seiceálacha ainm amháin.
$9.6M
Sáruithe smachtbhannaí na hIaráine a rinneadh trí fhochuideachtaí i nDubai agus san Eilvéis. Cuireadh an mháthairchomhlacht faoi dhliteanas as iompar na bhfochuideachtaí.
What went wrong
D'oibrigh na fochuideachtaí lasmuigh de chlár scagtha smachtbhannaí an mháthairchomhlachta. Chuir dlínsí idirghabhálaithe an ceann scríbe deiridh i bhfolach.
GBP 1.16M
Pionós is airde riamh sa RA as earraí a chur ar fáil don Rúis. An chéad ghníomh mór forfheidhmithe OFSI a léirigh go bhfuil an RA toilteanach ionchúiseamh a dhéanamh.
What went wrong
Glacadh leis go raibh forfheidhmiú na RA teoiriciúil. Déanann OFSI imscrúdú gníomhach anois agus gearrann sé pionóis ar sháruithe — go cúlghabhálach.
5 bliana príosúin
Ionchúiseamh coiriúil as gluaisteáin ghalántachta a onnmhairiú chuig an Rúis trí idirghabhálaithe. Urghabhadh sócmhainní. Gearradh téarma príosúin ar an duine aonair.
What went wrong
Bhrath sé ar dhearbhuithe an idirghabhálaithe faoin gceann scríbe deiridh. Ní dhearnadh aon scagadh neamhspleách ar an slabhra soláthair.
$300K
Teilifíseáin a seoladh chuig comhlacht i bPanama a raibh naisc rúnda aige le rialtas Chúba. Ní raibh a fhios ag an gcomhlacht — agus d'íoc sé an pionós iomlán.
What went wrong
Ní dhearnadh aon scagadh ar struchtúr úinéireachta an cheannaitheora. Ní raibh nasc rialtas Chúba le feiceáil in ainm ná i gclárú an chomhlachta.
$50K
Cairteáladh bád amháin a raibh naisc ag a úinéir le rialtas Chúba. Idirbheart amháin, fíneáil amháin.
What went wrong
Aon idirbheart amháin gan scagadh. Bhí naisc rialtais úinéir an árthaigh ar fáil go poiblí ach níor seiceáladh riamh iad.
9x
Caillteanais praghsanna stoic ar an meán 9 n-uaire an pionós airgeadais a gearradh
2.71x
Costais neamhchomhlíontachta i gcomparáid le hinfheistíocht chomhlíontachta
Scag ar fud OFAC na SA, an AE, na NA, an RA, an Fhrainc, an Pholainn, Ceanada, an Astráil, an Eilvéis, an Afraic Theas, agus an Nua-Shéalainn go comhuaineach. Cuardach amháin, clúdach iomlán dlínsí.
Aimsíonn traslitriú, réiteach ailiasanna, agus meaitseáil fhóinéimeach na héagsúlachtaí litrithe, na hinbhéartuithe ainm, agus na scéimeanna idirghabhálaithe ar bhain cásanna forfheidhmithe fíora leas astu.
Gineann gach scagadh fianaise le stampa ama — sonraí meaitseála, tagairtí foinse, agus réasúnaíocht cinntí — tógtha do riachtanas coinneáil taifead 10 mbliana OFAC.
Nuair a chuirtear iontrálacha SDN nua leis nó nuair a athraítear ainmníochtaí atá ann, léiríonn do chéad scagadh eile é. Gan sonraí as dáta, gan bearnaí idir foilsiú liosta agus do scagadh.
Cúig chéim idir thú féin agus cinneadh smachtbhannaí atá ininiúchta.
Cuir ainm an eintitis, ailiasanna aitheanta, agus tír ar fáil. Dá mhéad aitheantóirí a chuirtear isteach, is ea is cruinne an mheaitseáil.
Cuardaíonn ScreenVeritAI gach mórdhlínse smachtbhannaí go comhthreomhar, ag cur meaitseáil dhoiléir, traslitriú, agus réiteach ailiasanna i bhfeidhm ar gach ceann.
Taispeánann gach meaitseáil fhéideartha an liosta bunaidh, an clár ainmníochta, scór muiníne, agus na réimsí sonracha a spreag an toradh.
Gin tuarascáil le stampa ama — torthaí scagtha, tagairtí foinse, agus do réasúnaíocht dhoiciméadaithe — réidh do chomhaid chomhlíontachta nó d'athbhreithniú rialála.
Cumraigh foláireamha d'ainmníochtaí nua a théann i bhfeidhm ar eintitis scagtha. Nuair a athraíonn liostaí, cuirtear ar an eolas thú roimh d'idirbheart eile.
Ritheann gach scagadh smachtbhannaí ag ceann de thrí leibhéal. Tosaigh cinntitheach le haghaidh imleabhair, ardaigh chuig AI nuair a theastaíonn sé ó chás — seiceáiltear na foinsí smachtbhannaí céanna ag gach leibhéal.
Meaitseáil chinntitheach bheacht agus struchtúrtha. Gan AI sa lúb — ní fhágann sonraí an t-ardán riamh.
Cuireann sé leathnú fiosrúcháin, traslitriú, agus réiteach ailiasanna leis chun aisghairm a leathnú ar leaganacha ainm.
Cuireann sé réasúnaíocht mheaitseála le cúnamh AI agus táscairí dearfach bréagach leis is féidir leat a léamh agus a easpórtáil.
Dhá bhealach le híoc. Íoc de réir úsáide ag an leibhéal a roghnaíonn tú — ó €0.79 in aghaidh na seiceála, gan gealltanas míosúil, scag oiread nó chomh beag agus a theastaíonn uait. Nó pacáiste míosúil: liúntas réamhíoctha ag rátaí pacáiste le haghaidh billeáil intuartha. Níl aon táille míosúil ardáin ann pé rogha a dhéanann tú.
Quick Check
Cinntitheach, gan AI — ní fhágann sonraí an t-ardán riamh
AI-Enhanced Check
Leathnú fiosrúcháin, traslitriú agus réiteach ailiasanna
AI Review Check
Réasúnaíocht le cúnamh AI agus táscairí dearfach bréagach
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Féach an praghsáil iomlánU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
Fearann tiomnaithe PEP — 750,000+ taifead struchtúrtha ó 134 foinse phoiblí.
Foinsí oifigiúla faire coiriúil agus daoine atá á lorg, scagtha in éineacht le smachtbhannaí.
Téigh níos faide ná liostaí smachtbhannaí — mapáil úinéireacht, nochtadh PEP, agus meáin dhíobhálacha.
Scag na céadta eintiteas ar fud gach réimeas smachtbhannaí in aon uaslódáil amháin.
Féach ar gach liosta smachtbhannaí agus dlínse a chlúdaíonn ScreenVeritAI.
Socraigh monatóireacht leanúnach d'ainmníochtaí nua agus d'athruithe liosta.
Athscag do bhonn custaiméirí agus soláthraithe iomlán laistigh d'uaireanta.
Scagadh domhain do chumaisc, comhfhiontair, agus comhpháirtíochtaí gnó.