Sampla tuarascála
PDF · Adverse Media CheckTuarascáil Droch-Mheán agus Riosca Cáile
- Sainordú taighde
- Measúnú riosca droch-mheán agus riosca cáile
- Foinsí
- Gréasán beo + OSINT meán · Gearmáinis + Béarla
- Dáta gearrtha faisnéise
- Tráth ghiniúint na tuarascála
- Ullmhaithe ag
- Adverse Media Check · ScreenVeritAI
- Aicmiú
- Sampla · céannacht an ábhair ceilte
1 · Achoimre feidhmiúcháin
Calaois chuntasaíochta €1.9 billiún
01Achoimre na dtorthaí
Thit iar-ghrúpa Gearmánach próiseála íocaíochtaí agus seirbhísí airgeadais as a chéile i measc nochtuithe faoi chalaois mhórscála chuntasaíochta a bhain le thart ar €1.9 billiún i gcistí a bhí tuairiscithe ag an gcuideachta mar chistí a bhí á gcoinneáil i gcuntais iontaobhais nár fhéad a fhíorú. Ba chúis leis an scannal dócmhainneacht an ghrúpa in 2020, roinnt imscrúduithe rialála, gabháil feidhmeannach, agus imeachtaí dlíthiúla leanúnacha.
Príomhthagairtí sna meáin
- Tuairiscí ar chalaois mhórscála chuntasaíochta agus ar ionramháil chláir chomhardaithe.
- Líomhaintí faoi idirbhearta iasachta bréagacha a rith trí ghlacadóirí tríú páirtí agus cuideachtaí bréige.
- Díotálacha agus ciontuithe iar-fheidhmeannach as calaois agus ionramháil mhargaidh.
2 · Torthaí mionsonraithe
Torthaí mionsonraithe
022.1Líomhaintí sna meáin & drochscéalta
Fuair an t-ábhar clúdach diúltach fairsing tar éis a fháil amach i mí an Mheithimh 2020 nach bhféadfaí €1.9 billiún de shócmhainní tuairiscithe a fhíorú, rud a spreag an chuideachta chun iarratas dócmhainneachta a dhéanamh. Rinne tuairisciú cur síos ar úsáid struchtúr casta a bhain le glacadóirí tríú páirtí san Áise chun ioncam agus brabús a bhorradh thar roinnt blianta. Cúisíodh an t-iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (gafa Iúil 2020) agus feidhmeannaigh eile as cuntais na cuideachta a bhrionnú go córasach. Bhí an phreas idirnáisiúnta airgeadais, ó 2015 ar aghaidh, tar éis ailt chriticiúla a fhoilsiú a chuir amhras ar airgeadas an ghrúpa. D'oscail údaráis na Gearmáine imscrúduithe coiriúla, agus tháinig iniúchóir fadbhunaithe an ghrúpa faoi ghrinnscrúdú suntasach as mainneachtain an chalaois a bhrath.
2.2Gníomhaíochtaí gnó & comhcheangail
D'fheidhmigh an grúpa mar sholáthraí domhanda seirbhísí próiseála íocaíochtaí leictreonacha agus bainistíochta riosca, ag díriú ar íocaíochtaí ar líne agus soghluaiste, agus leathnaigh sé go ionsaitheach trí éadálacha agus fochuideachtaí idirnáisiúnta. Thagair tuairisciú go minic do chomhpháirtithe gnó agus glacadóirí sna hOileáin Fhilipíneacha, i Singeapór, agus i ndlínsí eile, cuid acu a aithníodh níos déanaí mar mheáin do na hidirbhearta calaoiseacha. I measc na gcomhlach a ainmníodh sa tuairisciú tá an t-iar-Phríomhoifigeach Oibríochtaí (COO) (éalaithe; fós ar a theitheadh) agus baill éagsúla den bhord.
2.3Rannpháirtíocht pholaitiúil & naisc rialtais
Níor aithníodh aon fhianaise dhíreach go raibh oifig phoiblí ag an ngrúpa nó ag a fheidhmeannaigh. Thagair tuairisciú do ghrinnscrúdú polaitiúil sa Ghearmáin, lena n-áirítear fiosrúchán parlaiminteach ar ról an rialtóra airgeadais (BaFin) agus láimhseáil ghearán sceithirí. Thug roinnt tuairiscithe faoi deara rannpháirtíocht na cuideachta le comhlachtaí rialtais na Gearmáine ar bheartas fintech roimh an titim, ach níor doiciméadaíodh aon naisc leanúnacha leis an rialtas tar éis na dócmhainneachta.
2.4Malairtí ainmneacha & modheolaíocht chuardaigh
Leathnaíodh agus crostagraíodh malairtí ainmneacha agus an litriú Gearmánach cláraithe. Chlúdaigh foinsí poiblí meáin dhomhanda agus Ghearmánacha, comhdhuithe rialála oifigiúla, imeachtaí dócmhainneachta, agus taifid chúirte ón nGearmáin agus ó dhlínsí eile. Crostagraíodh ailiasanna, daoine aonair comhlachaithe, agus cuideachtaí nasctha thar fhoinsí a chlúdaigh 2015 go dtí an lá inniu.
I dtuarascáil bheo, rianaíonn gach malairt siar go dtí an taifead beacht ar seiceáladh í ina choinne.
3 · Amlíne na bpríomhimeachtaí
Amlíne na bpríomhimeachtaí
034 · Foinsí
Clár foinsí
04Na foinsí poiblí fíoraithe ar a bhfuil an sampla seo bunaithe. I dtuarascáil bheo, gintear an clár ag an nóiméad a dhéantar an tseiceáil.
- 01Scannal Wirecard — cúlra agus croineolaíocht (Wikipedia)https://en.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal
- 02Gnólacht íocaíochtaí Gearmánach a dhéanann iarratas dócmhainneachta tar éis poll cuntasaíochta €1.9bn (CNBC, 25 Meith 2020)https://www.cnbc.com/2020/06/25/german-payments-company-wirecard-files-for-insolvency.html
- 03Nuair a theipeann ar gach líne cosanta i gcoinne calaois chorparáideach (Oxford Business Law Blog)https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/11/wirecard-scandal-when-all-lines-defense-against-corporate-fraud-fail
- 04Iontráil chlár foinsí Ghearmáinise (Wikipedia DE)DEhttps://de.wikipedia.org/wiki/Wirecard
I dtuarascáil bheo, nascann gach toradh leis an alt beacht a léigh an gníomhaire — ní leabharliosta a cuireadh le chéile ina dhiaidh sin.
Sampla tuarascála · Adverse Media Check · céannacht an ábhair ceilte
Is sampla é seo
Gach toradh, luaite — i dteanga d'iniúchóra
Is sampla ceilte é seo de Adverse Media Check beo — €1.49 in aghaidh na seiceála. Nascann gach toradh leis an alt beacht a léigh an gníomhaire, agus seachadtar an tuarascáil iomlán in aon teanga a n-oibríonn d'athbhreithneoir, do rialálaí, nó d'iniúchóir léi. Éascaigh go sainchomhad iomlán Deep Research nuair a bhíonn gá le ceann ag cás.
Cárb as a dtagann an tuarascáil seo
An t-imscrúdú beo OSINT, luaite, taobh thiar de gach toradh sa tuarascáil seo.
Scagadh cinntitheach liostaí, agus an mheaitseáil agus an t-athbhreithniú intleachta saorga a chuireann Full Search anuas air.
Fionnachtain úinéireachta agus scagadh daoine gaolmhara do na páirtithe taobh thiar de ghnó.
Gach dlínse smachtbhannaí agus liosta faire a scagann an t-ardán.