Sampla tuarascála
Adverse Media CheckTuarascáil Droch-Mheán
- Táirge
- Adverse Media Check
- Dáta an mheasúnaithe
- Dáta gearrtha faisnéise
- 2 DFómh 2026, dáta an rite
- Clúdach taighde
- Domhanda (Béarla) · áitiúil (Gearmáinis) · obair leantach
- Foinsí
- 8 luaite, as 23 toradh a aisghabhadh
- Aicmiú
- Sampla · céannacht an ábhair ceilte
Is leagan gréasáin ceilte é seo de Adverse Media Check a ritheadh ar 2 DFómh 2026 ó chuntas taispeántais, ar an leagan céanna bogearraí a úsáideann custaiméirí. Ní toradh scagtha reatha é: níl aon ní a foilsíodh tar éis dháta an rite clúdaithe, agus d'fhéadfadh na leathanaigh luaite athrú. Leanann an fhoclaíocht an tuarascáil; tá ainm an ábhair agus ainmneacha daoine aonair ceilte.
1 · Achoimre feidhmiúcháin
€1.9 billiún nach raibh ann riamh, is dócha
01Achoimre feidhmiúcháin
Nascann tuairisciú i bhfoinsí poiblí agus ráitis oifigiúla an chuideachta le mórscannal a bhaineann le cuntasaíocht agus le calaois. Rinne an chuideachta iarratas ar dhócmhainneacht i mí an Mheithimh 2020 tar éis di a thuairisciú gur dócha nach raibh an €1.9 billiún a taifeadadh ina cuntais ann. Ina dhiaidh sin, chúisigh ionchúisitheoirí na Gearmáine iar-fheidhmeannaigh i ndáil le tuairisciú airgeadais bréagach líomhnaithe, ionramháil mhargaidh, calaois agus sárú iontaobhais; is faoi na cúirteanna fós atá sé cinneadh a dhéanamh ar na líomhaintí sin. Mar thoradh ar imeachtaí gaolmhara i Singeapór, ciontaíodh iar-fhostaithe de chuid na cuideachta Asia i gcionta a bhain leis an bhfochuideachta.
Torthaí i mbeagán focal
- 3.1Iarratas dócmhainneachta
- 3.2Scéim líomhnaithe tuairiscithe airgeadais bhréagaigh, calaoise agus ionramhála margaidh
- 3.3Cúisimh in aghaidh iar-fheidhmeannach agus iar-fhoirne
- 3.4Cionta líomhnaithe breise maidir le sárú iontaobhais
- 3.5Teorannú ar na saincheisteanna sna himeachtaí coiriúla in München
- 3.6Ciontuithe coiriúla a bhaineann le fochuideachta
2 · Clúdach taighde
Clúdach taighde
02Rinneadh athbhreithniú ar chlúdach domhanda críochnaithe i mBéarla agus ar chlúdach áitiúil críochnaithe i nGearmáinis. Rinneadh babhta leantach dírithe tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfianaise dhomhanda.
- Domhanda
- Béarla · críochnaithe · 10 toradh
- Áitiúil
- Gearmáinis · críochnaithe · 10 toradh
- Leantach
- Béarla · críochnaithe · 10 toradh
- Foinsí
- 23 toradh uathúil aisghafa · 8 luaite sa tuarascáil
Ní fianaise é babhta críochnaithe gan toradh go bhfuil an t-eintiteas glan.
3 · Príomhthorthaí
Príomhthorthaí
03Luann gach toradh cé acu líomhain a tuairiscíodh nó gníomh poiblí atá ann, agus nascann sé leis an bhfoinse ar a bhfuil sé bunaithe.
3.1Iarratas dócmhainneachta
Ar an 25 Meitheamh 2020, rinne an chuideachta iarratas ar imeachtaí dócmhainneachta a oscailt. Deir faisnéis Pharlaimint na hEorpa gur tháinig an t-iarratas i ndiaidh don chuideachta a fhógairt nach raibh an €1.9 billiún a bhí, mar dhea, i gcuntas iontaobhais (escrow) ann. Thuairiscigh Reuters ar an 22 Meitheamh 2020 go ndúirt an chuideachta gur dócha nach raibh an €1.9 billiún a taifeadadh ina cuntais ann riamh.
3.2Scéim líomhnaithe tuairiscithe airgeadais bhréagaigh, calaoise agus ionramhála margaidh
Ar an 22 Iúil 2020, d'fhógair Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí München I gabhálacha agus imscrúdú leathnaithe maidir le hamhras faoi chalaois bhuíne ar bhonn tráchtála a bhain le thart ar €3.2 billiún. Líomhain na hionchúisitheoirí gur aontaigh iar-fheidhmeannaigh áirithe de chuid na cuideachta agus daoine eile in 2015 iomlán an chláir chomhardaithe agus ioncam na cuideachta a bhorradh trí ghnó mar dhea le glacadóirí tríú páirtí, agus ráitis airgeadais líomhnaithe bhréagacha a úsáid chun maoiniú a fháil. Líomhaintí ionchúisimh a bhí iontu seo, ní torthaí ciontachta.
3.3Cúisimh in aghaidh iar-fheidhmeannach agus iar-fhoirne
Ar an 10 Márta 2022, chomhdaigh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí München I cúisimh in aghaidh iar-phríomhfheidhmeannach na cuideachta , a hiar-cheann cuntasaíochta, agus iar-bhainisteoir fochuideachta indírí a bhí lonnaithe i nDubai. Dúirt an t-ionchúisitheoir go raibh na fíricí líomhnaithe, lena n-áirítear ráitis airgeadais chomhdhlúite líomhnaithe bhréagacha ó 2015 go 2018, fós le cruthú sa chúirt. I mí na Nollag 2023, chomhdaigh an Oifig cúisimh bhreise in aghaidh iar-phríomhoifigeach airgeadais na cuideachta , ag líomhain léiriú bréagach ar staid airgeadais, ionramháil mhargaidh, calaois bhuíne ar bhonn tráchtála, sárú iontaobhais agus cionta cabhraithe agus neartaithe.
3.4Cionta líomhnaithe breise maidir le sárú iontaobhais
Ar an 31 Iúil 2024, chomhdaigh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí München I cúisimh in aghaidh beirt iarchomhaltaí boird eile de chuid na cuideachta as sáruithe iolracha iontaobhais líomhnaithe, lena n-áirítear líomhaintí maidir le "taisce urrúis" neamhurraithe €40 milliún trí fhochuideachtaí agus socruithe a bhain le hiasachtaí réamhíocaíochta airgid do cheannaithe (merchant cash advance). Dúirt an t-ionchúisitheoir go sainráite go raibh na fíricí líomhnaithe fós le cruthú sa chúirt.
3.5Teorannú ar na saincheisteanna sna himeachtaí coiriúla in München
Ar an 27 Feabhra 2025, theorannaigh Cúirt Réigiúnach München I (Landgericht) raon an cháis choiriúil in aghaidh iar-fheidhmeannach, agus scoir sí de líomhaintí áirithe a shaothrú, lena n-áirítear líomhaintí maidir le ráitis airgeadais chomhdhlúite 2015, ráthaíochtaí agus iasachtaí sonraithe, idirbhearta maoinithe áirithe, agus 26 chás líomhnaithe d'ionramháil mhargaidh. Dúirt an chúirt go raibh caillteanas iomlán an-ard ionchais fós i gceist leis na cionta líomhnaithe calaoise agus sáraithe iontaobhais a bhí fágtha. Ní cinneadh ar na líomhaintí bunúsacha é an teorannú nós imeachta seo.
3.6Ciontuithe coiriúla a bhaineann le fochuideachta
Ar an 20 Meitheamh 2023, chuir cúirt i Singeapór pianbhreith ar bheirt iar-fhostaithe de chuid na cuideachta Asia as cionta a bhain le cúigleáil cistí ón gcuideachta Asia. Gearradh 10 mí príosúnachta ar dhuine amháin as comhcheilg chun cúigleáil a dhéanamh ó chuntas bainc na fochuideachta a neartú; gearradh 21 mí príosúnachta ar dhuine eile tar éis don duine sin pléadáil ciontach i gcionta lena n-áirítear sárú coiriúil iontaobhais (criminal breach of trust), sonrasc a fhalsú agus fáltais ó choireacht a aistriú.
4 · Amlíne na bpríomhimeachtaí
Amlíne na bpríomhimeachtaí
04Curtha le chéile ó na torthaí dátaithe thuas. Nascann gach iontráil leis an bhfoinse a luann an tuarascáil ina leith.
- Deir an chuideachta gur dócha nach raibh an €1.9 billiún a taifeadadh ina cuntais ann riamh.Foinse01
- Déanann an chuideachta iarratas ar imeachtaí dócmhainneachta a oscailt.Foinse02
- Fógraíonn ionchúisitheoirí München I gabhálacha agus leathnaíonn siad an t-imscrúdú chuig amhras faoi chalaois bhuíne ar bhonn tráchtála de thart ar €3.2 billiún.Foinse03
- Cúisíonn ionchúisitheoirí an t-iar-phríomhfheidhmeannach, an t-iar-cheann cuntasaíochta agus iar-bhainisteoir fochuideachta indírí a bhí lonnaithe i nDubai.Foinse04
- Cuireann cúirt i Singeapór pianbhreith ar bheirt iar-fhostaithe de chuid na cuideachta Asia as cionta a bhain le cúigleáil ón bhfochuideachta.Foinse08
- Cúisíonn ionchúisitheoirí an t-iar-phríomhoifigeach airgeadais.Foinse05
- Cúisíonn ionchúisitheoirí beirt iarchomhaltaí boird eile as sáruithe iontaobhais líomhnaithe.Foinse06
- Cúngaíonn Cúirt Réigiúnach München I an cás coiriúil in aghaidh iar-fheidhmeannach; leanann na cúisimh calaoise agus sáraithe iontaobhais atá fágtha ar aghaidh.Foinse07
5 · Foinsí
Clár foinsí
05Na foinsí a luann an tuarascáil (8), in ord na tuarascála. Fanann na teidil sa bhunteanga; tá ainmneacha ceilte sna teidil ach ní sna naisc.
- 01Reuters · 'Total disaster': Phantom billions plunge into chaosenhttps://www.reuters.com/article/technology/total-disaster-phantom-billions-plunge-wirecard-into-chaos-idUSKBN23T06V/
- 02European Parliament · EGOV briefing PE 659.639 · Update on case: public hearingenhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659639/IPOL_BRI%282021%29659639_EN.pdf
- 03Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 05/2020 · Weitere Festnahmen in Sachen , Ausweitung der Ermittlungen auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug über ca. 3,2 Mrd. Eurodehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2020/5.php
- 04Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 02/2022 · Erste Anklageerhebung im Komplex „“ gegen und zwei weitere Angeschuldigtedehttps://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/2.php
- 05Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 09/2023 · Anklageerhebung im Komplex "" gegen ehemaligen Finanzvorstanddehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/9.php
- 06Staatsanwaltschaft München I · Pressemitteilung 04/2024 · Weitere Anklageerhebung gegen ehemalige Vorstände der wegen Untreue (und Beihilfe zur Untreue)dehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2024/4.php
- 07Oberlandesgericht München · Pressemitteilung 15/2025 · Landgericht München I: Strafverfahren gegen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugsdehttps://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2025/15.php
- 08CNA · Duo jailed for helping finance vice-president embezzle funds in first convictionenhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-asia-first-global-conviction-embezzle-3573846
Nascann gach toradh leis an leathanach ar a bhfuil an tuarascáil bunaithe. Osclaíodh na naisc go léir (8) agus seiceáladh iad i gcoinne na dtorthaí roimh fhoilsiú.
Sampla tuarascála · Adverse Media Check · céannacht an ábhair ceilte