ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monatóireacht Leanúnach

    Cathain a d'athscag tú do phunann iomlán go deireanach?

    D'fhéadfadh punann a bhí glan sé mhí ó shin riosca gan bhrath a iompar inniu.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Uaslódáil baisc anoisFéach ar phraghsáil

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Ó CSV go tuarascáil iniúchta — thar oíche

    p. 07 / 10

    Críochnaíonn formhór na rití baisce thar oíche.

    1

    Easpórtáil do phunann

    Tarraing do liosta eintiteas ó CRM, córas baincéireachta, nó bunachar sonraí comhlíonta agus easpórtáil mar CSV.

    2

    Uaslódáil baisc CSV

    Uaslódáil chuig ScreenVeritAI — bailíochtaíonn an t-ardán, díbhdhúblaíonn sé, agus cuireann sé gach eintiteas i scuaine le haghaidh scagtha.

    3

    Próiseálann AI thar oíche

    Scagtar gach eintiteas i gcoinne gach foinse oifigiúil, bunachair sonraí PEP, agus foinsí droch-mheáin go comhthreomhar.

    4

    Athbhreithnigh eintitis bhratáilte

    Faigheann d'fhoireann liosta tosaíochta d'eintitis le fionnachtana nua nó athraithe, lena n-áirítear cad a d'athraigh ón scagadh deiridh.

    5

    Gin tuarascáil iniúchta

    Easpórtáil tuarascáil bhaisce le stampa ama a chlúdaíonn gach eintiteas — fionnachtana, fianaise, aicmithe riosca, agus gníomhartha a rinneadh.

    §08Athscagadh láimhe vs. baisc uathoibrithe

    p. 08 / 10
    Am chun 1,000 eintiteas a athscagadh
    Athscagadh láimhe
    3-6 seachtaine d'am anailísí
    Baisc ScreenVeritAI
    Thar oíche — rith baisce amháin
    Clúdach liosta smachtbhannaí
    Athscagadh láimhe
    1-3 liosta, athraíonn sé de réir anailísí
    Baisc ScreenVeritAI
    Gach foinse, gach eintiteas, gach uair
    Athnuachan droch-mheán
    Athscagadh láimhe
    Scipeáilte don chuid is mó d'eintitis mar gheall ar am
    Baisc ScreenVeritAI
    Taighde domhain AI iomlán do gach eintiteas
    Brath athraithe
    Athscagadh láimhe
    Gan chomparáid leis an scagadh roimhe
    Baisc ScreenVeritAI
    Aibhsíonn sé cad a d'athraigh ón timthriall deiridh
    Rian iniúchta
    Athscagadh láimhe
    Ilroinnte ar fud scarbhileog agus ríomhphoist
    Baisc ScreenVeritAI
    Tuarascáil amháin le stampa ama le fianaise iomlán
    Inscálaitheacht
    Athscagadh láimhe
    Níos mó eintiteas = níos mó uaireanta anailísí
    Baisc ScreenVeritAI
    5,000+ eintiteas in aon rith chomhthreomhar amháin

    §09Athscagadh baisce de réir na bhfigiúirí

    p. 09 / 10

    5,000+

    Eintitis próiseáilte in aon rith baisce oíche amháin

    Acmhainn phróiseála baisce ScreenVeritAI

    Gach

    Foinse oifigiúil seiceáilte in aghaidh gach eintitis, beag beann ar mhéid na baisce

    Clúdach ScreenVeritAI

    Uaireanta

    Chun punann a athscagadh a thóg seachtainí ar anailísithe roimhe seo de láimh

    Próiseáil bhaisc ScreenVeritAI

    §10Ceisteanna coitianta faoi athscagadh baisce

    p. 10 / 10
    01Cé mhéad eintiteas is féidir liom a phróiseáil in aon bhaisc amháin?
    5,000+ eintiteas in aon rith amháin. Do phunanna níos mó, rith baisceanna comhleanúnacha iolracha nó déan teagmháil linn le haghaidh acmhainn fiontraíochta.
    02Cén fhormáid comhaid a ghlacann an uaslódáil baisce?
    CSV nó XLSX le sraith ceanntáisc. Colún riachtanach: 'name'. Roghnach: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Cá fhad a thógann rith baisce chun críochnú?
    Críochnaíonn 1,000 eintiteas le scagadh iomlán de ghnáth i 4-8 uair an chloig. Uaslódáil roimh dheireadh an lae, torthaí faoi mhaidin.
    04An féidir liom athscagtha baisce athfhillteacha a sceidealú?
    Is féidir. Úsáid an API REST chun rití a spreagadh ar sceideal — go míosúil, go ráithiúil, nó nuair a nuashonraítear liostaí.
    05Conas a thaispeánann an t-ardán cad a d'athraigh ón scagadh deiridh?
    Áirítear le gach eintiteas achoimre bhrath-athraithe. Aibhsítear amais nua smachtbhannaí, athruithe PEP, agus droch-mheáin nua ar leithligh ó fhionnachtana aitheanta.
    06An leor an tuarascáil bhaisce d'iniúchadh rialála?
    Sea. Stampaí ama, fionnachtana ar leibhéal eintitis, luanna foinse, aicmithe riosca, agus achoimre phróiseála — deartha do cheanglais FATF, AMLR an AE, FinCEN, agus FCA.
    07Cad a tharlaíonn má bhratáiltear eintiteas sa bhaisc?
    Taispeántar eintitis bhratáilte i gciú athbhreithnithe tosaíochta le scóir mhuiníne, luanna foinse, agus slabhraí réasúnaíochta. Athbhreithníonn d'fhoireann, cinneann sí, agus taifeadann an t-ardán an toradh.
    08An féidir liom eintitis ardriosca amháin a athscagadh in ionad na punainne iomláine?
    Is féidir. Rialaíonn tú cad a théann isteach i ngach baisc. Athscagann go leor foirne ardriosca go míosúil, meánriosca go ráithiúil, agus ísealriosca go bliantúil.
    Príomhthéarmaí
    Baisc-Scagadh
    Eintitis iolracha a chur isteach le haghaidh scagadh smachtbhannaí, PEP, agus droch-mheáin in aon oibríocht amháin in ionad ceann ar cheann.
    Monatóireacht Leanúnach
    An oibleagáid rialála caidrimh atá ann cheana a athscagadh go tréimhsiúil i gcoinne liostaí smachtbhannaí, bunachair sonraí PEP, agus droch-mheáin reatha.
    Athscagadh
    Scagadh a dhéanamh arís ar eintiteas a seiceáladh roimhe chun ainmniúcháin nua, athruithe PEP, nó droch-mheáin ón seiceáil dheiridh a bhrath.
    Riosca Punainne
    An riosca comhlíonta comhiomlán ar fud gach caidreamh gnó gníomhach — méadaíonn sé nuair nach n-athscagtar eintitis go rialta.
    Iniúchadh Rialála
    Scrúdú chun a dheimhniú go gcomhlíonann rialuithe comhlíonta, lena n-áirítear minicíocht agus clúdach scagtha, ceanglais dhlíthiúla.
    Monatóireacht Bhunaithe ar Riosca
    Minicíocht athscagtha atá comhréireach le leibhéal riosca — eintitis ardriosca go míosúil, meánriosca go ráithiúil, ísealriosca go bliantúil.
    Foinsí rialála ar mhonatóireacht leanúnach
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Sreafaí oibre gaolmhara

    Scag Custaiméir Nua

    Scagadh KYC iomlán d'ionduchtú custaiméirí nua.

    Scag Soláthraí Nua

    Fíoraigh díoltóirí agus soláthraithe roimh an gcéad ordú ceannaigh.

    Dícheall Cuí Comhpháirtithe

    Scagadh domhain do chumaisc, comhfhiontair, agus comhpháirtíochtaí gnó.

    Comhtháthú API

    Leabaigh scagadh i do chórais agus uathoibrigh truicir baisce trí API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Tosaigh ag scagadh i nóiméid.

    Gan chárta creidmheasa ag teastáil.

    Féach ar phraghsáil