ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Dícheall Cuí Díoltóirí

    Cé atá ar an taobh eile de d'ordú ceannaigh?

    Is féidir le soláthraí neamhfhíoraithe amháin d'eagraíocht iomlán a tharraingt isteach in imscrúdú smachtbhannaí.

    Scag soláthraí anoisFéach ar phraghsáil

    §01Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    §02Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Exhibit — Screening: Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10-source sample shown · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    §03Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    §04Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches — OFAC SDN, DGT France
    PEPClear — no PEP matches
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready

    §06Ó iarratas soláthair go glanadh riosca

    p. 06 / 08
    1

    Cuir isteach sonraí an tsoláthraí

    Cuir isteach ainm eintitis, tír, agus aon aitheantóirí atá ar fáil an díoltóra — ainmneacha trádála, uimhreacha clárúcháin, nó ainmneacha stiúrthóirí.

    2

    Ritheann gníomhaire AI scagadh díoltóra

    Seiceáiltear liostaí smachtbhannaí, cláir PEP, droch-mheáin, agus cláir chorparáideacha go comhuaineach le traslitriú uathoibríoch ainmneacha.

    3

    Athbhreithnigh fionnachtana dícheall cuí

    Áirítear le torthaí scóir mhuiníne meaitseála, luanna foinse, agus slabhraí réasúnaíochta ionas go mbeidh a fhios ag d'fhoireann go beacht cad a bratáladh agus cén fáth.

    4

    Ceadaigh, ardaigh, nó diúltaigh

    Molann an t-ardán aicme riosca — déanann d'fhoireann chomhlíonta soláthair an cinneadh deiridh le fianaise iomlán ina láimh.

    5

    Sceidealaigh athscagadh tréimhsiúil

    Socraigh minicíocht athscagtha chun ainmniúcháin nua smachtbhannaí, droch-mheáin, nó athruithe úinéireachta a ghabháil tar éis ceadaithe.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Gach

    Foinse oifigiúil seiceáilte in aghaidh gach soláthraí

    Clúdach ScreenVeritAI

    50+

    Teangacha cuardaithe do dhroch-mheáin ar dhíoltóirí

    Inneall ilteangach ScreenVeritAI

    <5 nóim

    Meánam chuig próifíl riosca iomlán soláthraí

    Tagarmharcanna ScreenVeritAI

    §08Ceisteanna coitianta faoi scagadh soláthraithe

    p. 08 / 08
    01Cén fhaisnéis a theastaíonn uaim chun soláthraí nua a scagadh?
    Ar a laghad, ainm cláraithe agus tír an tsoláthraí. Feabhsaíonn ainmneacha trádála, ainmneacha stiúrthóirí, nó uimhreacha clárúcháin cruinneas.
    02Cá fhad a thógann scagadh iomlán soláthraí?
    Faoi bhun cúig nóiméad. Ritheann seiceálacha smachtbhannaí, PEP, droch-mheáin, agus úinéireachta go comhthreomhar.
    03An féidir liom soláthraithe atá lonnaithe i dtíortha neamh-Bhéarla a scagadh?
    Is féidir. Cuir isteach an t-ainm in aon script. Déanann an AI traslitriú, gineann sé athrúcháin litrithe, agus cuardaíonn sé foinsí sa teanga logánta go huathoibríoch.
    04An seiceálann an scagadh liostaí eisiaimh agus eisiata?
    Sea. Seiceáiltear bunachair sonraí eisiaimh rialtais in éineacht le gach foinse oifigiúil — ríthábhachtach do chomhlíonadh soláthair phoiblí.
    05Cén difríocht atá idir seo agus ceistneoir féinmheasúnaithe díoltóra?
    Braitheann féinmheasúnuithe ar an díoltóir a chuid rioscaí féin a nochtadh. Fíoraíonn ScreenVeritAI go neamhspleách i gcoinne liostaí smachtbhannaí seachtracha, clár, agus meáin. Aimsíonn sé an rud nach nochtann díoltóirí.
    06An féidir liom mo rolla díoltóirí iomlán atá ann cheana a scagadh ag an am céanna?
    Is féidir. Uaslódáil CSV agus scagann an t-ardán iad go léir in aon rith baisce amháin — foirfe do athdheimhniú bliantúil nó athruithe rialála.
    07An leor an tuarascáil scagtha do iniúchtaí rialála agus soláthair?
    Sea. Torthaí le stampa ama le luanna foinse, scóir mhuiníne, agus aicmiú riosca — deartha do chomhlíonadh FAR 9.4, Treoir AE 2014/24/AE, agus Acht Bhreabaireacht na RA.
    08An féidir liom scagadh soláthraithe a chomhtháthú lenár gcóras soláthair?
    Is féidir. Glacann an API REST le sonraí díoltóra agus fillfidh sé torthaí struchtúrtha, ionas go ritheann scagadh go huathoibríoch nuair a chuirtear díoltóir nua isteach.
    Príomhthéarmaí
    KYB (Know Your Business)
    Céannacht, úinéireacht, agus seasamh rialála eintitis ghnó a fhíorú roimh chaidreamh tráchtála — an leagan B2B de KYC.
    Bainistíocht Riosca Tríú Páirtí (TPRM)
    An creat chun rioscaí ó dhíoltóirí, soláthraithe, agus soláthraithe seirbhíse seachtracha a shainaithint agus a mhaolú ar fud gnéithe comhlíonta, airgeadais, agus oibríochtúla.
    Dícheall Cuí Díoltóirí (VDD)
    An t-imscrúdú a dhéantar roimh sholáthraí a ionduchtú — scagadh smachtbhannaí, fíorú úinéireachta, athbhreithniú droch-mheán, agus seiceálacha comhlíonta rialála.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    An duine nádúrtha a bhfuil úinéireacht nó rialú deiridh aige ar eintiteas dlíthiúil, de ghnáth ag sealbhú 25%+ de scaireanna nó de chearta vótála.
    Comhlíonadh Slabhra Soláthair
    Próisis lena chinntiú go gcomhlíonann gach eintiteas i slabhra soláthair oibleagáidí rialála, eiticiúla, agus conarthacha — ó scagadh smachtbhannaí go measúnú saothair fhórsáilte.
    Liosta Eisiata
    Clár rialtais de chuideachtaí agus daoine aonair atá toirmiscthe ó chonarthaí soláthair phoiblí mar gheall ar chalaois, éilliú, nó sáruithe smachtbhannaí.
    Foinsí rialála
    1. 01
      Treoir FATF ar Sheirbhísí Baincéireachta Comhfhreagracha

      An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais

    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Sreafaí oibre gaolmhara

    Scag Custaiméir Nua

    Scagadh ionduchtaithe KYC do chliaint agus frithpháirtithe nua.

    Dícheall Cuí Comhpháirtithe

    Scagadh domhain do chumaisc, comhfhiontair, agus comhpháirtíochtaí gnó.

    Athscagadh Baisce Punainne

    Athscag do rolla díoltóirí nó do bhonn custaiméirí iomlán laistigh d'uaireanta.

    Comhtháthú API

    Leabaigh scagadh i do chóras soláthair trí API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Tosaigh ag scagadh i nóiméid.

    Gan chárta creidmheasa ag teastáil.

    Féach ar phraghsáil