ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREConas a oibríonn sé

    Ó chuardach go tuarascáil inmhínithe

    Clóscríobh ainm duine nó cuideachta agus fiafraigh cad atá tábhachtach. Déanaimid scagadh smachtbhannaí, meáin díobhálacha ilteangacha, UBO agus grafáil caidrimh, agus seiceálacha airgeadais. Faigheann tú tuairisc AML/KYC inmhínithe, a bhfuil tacaíocht luaite léi.

    SmachtbhannaíMeáinÚinéireacht

    §01Conas a oibríonn sé (tapa)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Cuir isteach ainm duine nó cuideachta (láimhseálann muid ailiasanna agus comhthéacs).

    2. STEP 02

      Roghnaigh leibhéal scagtha: Quick Check le haghaidh seiceáil liosta chinntitheach thapa, AI-Enhanced Check nó AI Review Check le haghaidh meaitseáil níos leithne agus athbhreithniú le cúnamh AI, nó Deep Research le haghaidh sainchomhad iomlán.

    3. STEP 03

      Ritheann gníomhairí i seicheamh, stádas sruthú agus iad ag léamh liostaí agus clárlanna.

    4. STEP 04

      Faigh tuairisc AML/KYC inmhínithe le luanna agus cosáin úinéireachta.

    Cad a fhaigheann tú

    • Smachtbhannaí inmhínithe agus amas PEP le naisc foinse
    • Conairí úinéireachta le céatadáin carnacha
    • Achoimrí meán díobhálacha le URLanna
    • Tuairisc AML/KYC in-íoslódáilte — fianaise ag pointe ama is féidir leat a thabhairt d'iniúchóir

    §02Ár ngníomhairí AI

    PROC · 02 / 03

    Déan iniúchadh ar a ndéanann gach gníomhaire taobh thiar den chuirtín.

    AGENT.01

    Gníomhaire Smachtbhannaí

    Seiceálann sé láithreach an bhfuil duine nó gnó ar liostaí OFAC, an AE, na NA, HMT na RA, nó liostaí náisiúnta, ag láimhseáil ailiasanna, mílitrithe agus traslitrithe.

    Cumais

    • Tarraing na liostaí is déanaí ó OFAC, Comhdhlúite AE, NA, HMT na RA, móide liostaí faire coiriúla agus daoine atá á lorg
    • Normalaigh ainmneacha, ailiasanna, agus leaganacha scripte
    • Fill ar ais amas inmhínithe: liosta, clár, agus fáth
    • Stádas srutha le haghaidh infheictheachta fíor-ama

    Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach

    "Éilíonn dliteanas docht go ngabhfar gar-mheaitseálacha an chéad uair."

    Fianaise curtha ar fáil

    Taispeánann gach hit liosta, clár, tír, cúis, URL foinse, agus cineál meaitseála.

    §03Ceisteanna Coitianta

    PROC · 03 / 03

    Ceisteanna coitianta ó fhoirne comhlíonta.

    Q.01Conas is féidir liom a fháil amach go tapa cé leis agus a rialaíonn cuideachta i ndáiríre?
    Úsáid Gníomhaire Mapála UBO. Ceistíonn sé clárlanna agus comhduithe corparáideacha, tógann sé graf úinéireachta il-leibhéil, agus ríomhann sé rialú carnach chun úinéirí tairbhiúla díreacha agus indíreacha a nochtadh os cionn na tairsí roghnaithe agat.
    Q.02An féidir leis an ardán a sheiceáil an bhfuil duine ar liostaí smachtbhannaí OFAC, AE, NA nó RA?
    Tá. Déanann an Gníomhaire Smachtbhannaí ainmneacha, ailiasanna agus traslitrithe a normalú, ansin meaitseálann sé go semantach i gcoinne OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT, agus liostaí eile.
    Q.03Conas a thugann tú aghaidh ar mheáin dhíobhálacha trasna teangacha?
    Gineann an Gníomhaire Meáin Dhíobhálacha ceisteanna spriocdhírithe riosca agus léann na céadta leathanach trasna teangacha, ag tarraingt clúdach diúltach, dlíthíocht agus forghníomhú a luann le URLanna foinse.
    Q.04An dtugann tú bratach do dhaoine atá faoi lé polaitiúil (PEPanna) agus naisc líonra?
    Déanann an Gníomhaire Caidrimh agus PEP tras-naisc idir stiúrthóirí, oifigigh, cuideachtaí gaolmhara, agus tacair shonraí PEP chun aird a tharraingt ar nochtadh indíreach do dhaoine aonair ardriosca nó do pháirtithe ceadaithe.
    Q.05An féidir liom tuairisc AML/KYC inmhínithe a tháirgeadh ó chuardach amháin?
    Tá. Roghnaigh Quick Check le haghaidh seiceáil liosta chinntitheach thapa, AI-Enhanced Check nó AI Review Check le haghaidh meaitseáil níos leithne le réasúnaíocht chúnta AI, nó Deep Research le haghaidh sainchomhad iomlán. Ritheann gníomhairí i seicheamh, sruthaíonn siad stádas, agus táirgeann siad tuarascáil mharcáilte síos le tacaíocht luanna, réidh le hiniúchadh.
    END OF PROCEDURE

    Tosaigh ag scagadh i nóiméid.

    Gan chárta creidmheasa ag teastáil.

    Féach ar phraghsáil