Conas a oibríonn sé
Ó chuardach go tuarascáil inmhínithe
Clóscríobh ainm duine nó cuideachta agus fiafraigh cad atá tábhachtach. Déanaimid scagadh smachtbhannaí, meáin díobhálacha ilteangacha, UBO agus grafáil caidrimh, agus seiceálacha airgeadais. Faigheann tú tuairisc AML/KYC inmhínithe, a bhfuil tacaíocht luaite léi.
Conas a oibríonn sé (tapa)
- 1
Cuir isteach ainm duine nó cuideachta (láimhseálann muid ailiasanna agus comhthéacs).
- 2
Roghnaigh sreabhadh oibre: smachtbhannaí amháin, meáin díobhálacha, mapáil UBO, nó sainchomhad iomlán.
- 3
Ritheann gníomhairí i seicheamh, stádas sruthú agus iad ag léamh liostaí agus clárlanna.
- 4
Faigh tuairisc AML/KYC inmhínithe le luanna agus cosáin úinéireachta.
Cad a fhaigheann tú
Smachtbhannaí inmhínithe agus amas PEP le naisc foinse
Conairí úinéireachta le céatadáin carnacha
Achoimrí meán díobhálacha le URLanna
Tuairisc AML/KYC in-íoslódáilte agus réidh le lua
Gníomhaire Smachtbhannaí
Seiceálann sé láithreach an bhfuil duine nó gnó ar liostaí OFAC, an AE, na NA, HMT na RA, nó liostaí náisiúnta, ag láimhseáil ailiasanna, mílitrithe agus traslitrithe.
Cumais
- Tarraing liostaí HMT OFAC, Comhdhlúite AE, NA, RA is déanaí
- Normalaigh ainmneacha, ailiasanna, agus leaganacha scripte
- Fill ar ais hit explainable: liosta, clár, agus fáth
- Stádas srutha le haghaidh infheictheachta fíor-ama
Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach
Fianaise curtha ar fáil
Taispeánann gach hit liosta, clár, tír, cúis, URL foinse, agus cineál meaitseála.
Ceisteanna Coitianta
Ceisteanna coitianta ó fhoirne comhlíonta.
Conas is féidir liom a fháil amach go tapa cé leis agus a rialaíonn cuideachta i ndáiríre?
Úsáid Gníomhaire Mapála UBO. Ceistíonn sé clárlanna agus comhduithe corparáideacha, tógann sé graf úinéireachta il-leibhéil, agus ríomhann sé rialú carnach chun úinéirí tairbhiúla díreacha agus indíreacha a nochtadh os cionn na tairsí roghnaithe agat.
An féidir leis an ardán a sheiceáil an bhfuil duine ar liostaí smachtbhannaí OFAC, AE, NA nó RA?
Tá. Déanann an Gníomhaire Smachtbhannaí ainmneacha, ailiasanna agus traslitrithe a normalú, ansin meaitseálann sé go semantach i gcoinne OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT, agus liostaí eile.
Conas a thugann tú aghaidh ar mheáin dhíobhálacha trasna teangacha?
Gineann an Gníomhaire Meáin Dhíobhálacha ceisteanna spriocdhírithe riosca agus léann na céadta leathanach trasna teangacha, ag tarraingt clúdach diúltach, dlíthíocht agus forghníomhú a luann le URLanna foinse.
An dtugann tú bratach do dhaoine atá faoi lé polaitiúil (PEPanna) agus naisc líonra?
Déanann an Gníomhaire Caidrimh agus PEP tras-naisc idir stiúrthóirí, oifigigh, cuideachtaí gaolmhara, agus tacair shonraí PEP chun aird a tharraingt ar nochtadh indíreach do dhaoine aonair ardriosca nó do pháirtithe ceadaithe.
An féidir liom tuairisc AML/KYC a mhíniú ó chuardach amháin?
Tá. Roghnaigh sreabhadh oibre (smachtbhannaí amháin, nuacht amháin, UBO, nó sainchomhad iomlán). Reáchtálann gníomhairí in seicheamh, sruthóidh siad stádas, agus cuireann siad tuarascáil marcála síos le tacaíocht luanna réidh le hiniúchadh.