SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Clúdach Riosca Domhanda
67 foinse scagtha oifigiúla ar ardán amháin — 11 mórdhlínse smachtbhannaí agus 40 liosta breise, 16 liosta faire coiriúla, fearann tiomnaithe PEP le 750,000+ taifead ó 134 foinse phoiblí, agus droch-mheáin bheo faoi thiomáint AI. Nuashonraítear an clúdach go leanúnach chun caighdeáin AML/KYC a chomhlíonadh.
67
Foinsí scagtha oifigiúla
51
Dlínsí smachtbhannaí + liostaí breise
16
Liostaí faire coiriúla
750,000+
Taifid PEP · 134 foinse
Smachtbhannaí agus liostaí faire
REG · 01 / 04Scagadh fíor-ama ar 51 foinse smachtbhannaí — 11 mórdhlínse (OFAC SAM, AE, NA, RA agus tuilleadh) móide 40 liosta náisiúnta, earnála agus iltaobhach breise.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Féach ar gach ceann de na 51 foinse smachtbhannaí de réir dlínse sa tábla tagartha thíos.
Liostaí faire coiriúla
REG · 02 / 0416 liosta oifigiúla faire coiriúil agus daoine atá á lorg, lena n-áirítear Interpol Red Notices trí chuardach beo fíor-ama.
Interpol Red NoticesCuardach beoUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Déantar Interpol Red Notices a scagadh trí chuardach beo fíor-ama; tá na 15 liosta eile innéacsaithe do chuardach meandarach.
PEP agus róil ardriosca
REG · 03 / 0401
PEP agus róil ardriosca
Fearann tiomnaithe PEP: 750,000+ taifead struchtúrtha ó 134 foinse phoiblí, feabhsaithe le fionnachtain AI/OSINT le haghaidh comharthaí le déanaí agus comhthéacsúla.
- Ceannairí stáit agus rialtais
- Comhaltaí parlaiminte agus na breithiúnachta
- Feidhmeannaigh fiontar faoi úinéireacht stáit
- Poist thaidhleoireachta
- Baill teaghlaigh agus dlúthchomhlaigh
02
Droch-mheáin
Seiceálacha droch-mheán (OSINT) beo faoi thiomáint AI le foinsí inchliceáilte, luaite — ní fotha nuachta innéacsaithe eochairfhocal atá as dáta.
- Coireacht airgeadais agus calaois
- Caimiléireacht agus breabaireacht
- Imghabháil smachtbhannaí
- Maoiniú sceimhlitheoireachta
- Gníomhartha forfheidhmithe rialála
03
Úinéireacht agus rialú
Mapáil úinéireachta agus rialaithe — rianaigh na húinéirí deiridh, na stiúrthóirí, agus na páirtithe gaolmhara taobh thiar de chuideachta, lena n-áirítear cosáin rialaithe indíreacha.
- Cláir chorparáideacha
- Comhdaithe scairshealbhóirí
- Liostaí stiúrthóirí agus oifigeach
- Anailís líonra dhíorthaithe
- Cosáin rialaithe indíreacha
Foinsí de réir dlínse
REG · 04 / 04Gach foinse smachtbhannaí a scagann ScreenVeritAI ina coinne, grúpáilte de réir dlínse agus údaráis eisiúna — an sonra iomlán taobh thiar de líon an 67 foinse thuas.
Amhail June 2026
11 mórdhlínse smachtbhannaí
| Dlínse | Liosta |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 liosta náisiúnta, earnála agus iltaobhach breise
United States
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Liosta | Údarás eisiúna |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Ceisteanna clúdaigh, freagraithe
Q & A- Q01
Cé mhéad foinse a scagann ScreenVeritAI?
- Scagann ScreenVeritAI i gcoinne 67 foinse oifigiúla: 51 foinse smachtbhannaí — 11 mórdhlínse smachtbhannaí móide 40 liosta náisiúnta agus earnálach breise — agus 16 liosta faire coiriúla. Coinníonn fearann ar leith do dhaoine atá nochta go polaitiúil 750,000+ taifead struchtúrtha a tógadh ó 134 foinse phoiblí. Foilsítear an clár iomlán foinse ar fhoinse ar an leathanach clúdaigh seo.
- Q02
Cé na dlínsí smachtbhannaí atá clúdaithe?
- Clúdaíonn ScreenVeritAI 11 mórdhlínse smachtbhannaí: na Stáit Aontaithe (OFAC), an tAontas Eorpach, na Náisiúin Aontaithe, an Ríocht Aontaithe (OFSI), an Fhrainc, an Pholainn, Ceanada, an Astráil, an Eilvéis, an Afraic Theas agus an Nua-Shéalainn. Taobh leis na liostaí comhdhlúite sin scagann sé 40 liosta náisiúnta agus earnálach breise, gach ceann acu ainmnithe lena údarás eisiúna sa chlár thíos.
- Q03
Cárb as a dtagann na sonraí PEP?
- Coinníonn ScreenVeritAI fearann tiomnaithe do dhaoine atá nochta go polaitiúil ina bhfuil 750,000+ taifead struchtúrtha a tógadh ó 134 foinse phoiblí, a chlúdaíonn cinn stáit agus rialtais, parlaiminteoirí agus an bhreithiúnas, feidhmeannaigh fiontar stáit, taidhleoirí, agus a mbaill teaghlaigh agus a ndlúthchomhlaigh. Cuireann fionnachtain AI agus OSINT róil le déanaí nó róil chomhthéacsúla leis nach bhfuil taifeadta fós ag cláir struchtúrtha.
- Q04
An gclúdaíonn ScreenVeritAI droch-mheáin agus úinéireacht chomh maith?
- Clúdaíonn. Taobh amuigh de smachtbhannaí, liostaí faire coiriúla agus taifid PEP, scagann ScreenVeritAI droch-mheáin — drochnuacht i dteangacha áitiúla, le foinse luaite ar gach toradh — agus mapálann sé úinéireacht chorparáideach, oifigigh agus tairbhithe dílsteanais deiridh. Déantar taighde beo ar an dá fhearann do gach cás seachas iad a léamh ó liosta socraithe, agus mar sin ní chuirtear san áireamh iad sa chlár 67 foinse.
END OF REGISTER
Nóta: Tá roinnt tacar sonraí faoi réir dlíthe ceadúnaithe, infhaighteachta réigiúnaí agus cosanta sonraí. Forbraíonn an clúdach go leanúnach de réir mar a chuirtear foinsí nua leis.