Riosca Domhanda Clúdach

    Déanaimid torthaí a scagadh agus a shaibhriú trí úsáid a bhaint as smachtbhannaí údarásacha, PEP, agus tacair shonraí díobhálacha meán. Leathnaíonn ár gcumhdach go leanúnach chun caighdeáin chomhlíonta domhanda a chomhlíonadh.

    10+
    Sanctions lists
    8+
    Jurisdictions covered
    Thousands
    Media sources
    Real-time
    UBO data

    Smachtbhannaí agus liostaí faire

    Scáthán fíor-ama i gcoinne liostaí forfheidhmithe móra domhanda.

    🇺🇸 OFAC SDN🇪🇺 EU Consolidated🇺🇳 UN Security Council🇬🇧 UK HMT🇦🇺 Australia DFAT🇨🇦 Canada OSFI🇨🇭 Switzerland SECO🇿🇦 South Africa FIC🇳🇿 NZ Police List🇵🇱 Poland MSWiA

    + National and sectoral sanctions

    PEP agus róil ardriosca

    Daoine faoi Lé go Polaitiúil agus sainaithint róil ardriosca.

    • Ceannairí stáit agus rialtais
    • Comhaltaí na parlaiminte agus na breithiúna
    • Feidhmeannaigh fiontair faoi úinéireacht an Stáit
    • Suímh taidhleoireachta
    • Baill teaghlaigh agus gar-chomhpháirtithe

    Meáin díobhálacha

    Scagthástáil nuachta diúltach thar fhoinsí ilteangacha domhanda.

    • Coireacht airgeadais agus calaois
    • Caimiléireacht agus breabaireacht
    • Imghabháil smachtbhannaí
    • Maoiniú sceimhlitheoireachta
    • Gníomhartha forfheidhmithe rialála

    Úinéireacht agus rialú

    Mapáil úinéireachta tairbhiúil agus faisnéis faoi struchtúir chorparáidigh.

    • Cláir chorparáideacha
    • Comhduithe scairshealbhóirí
    • Liostaí stiúrthóirí agus oifigeach
    • Anailís líonra díorthaithe
    • Cosáin rialaithe indíreacha

    Nóta: Tá roinnt tacar sonraí faoi réir dlíthe ceadúnaithe, infhaighteachta réigiúnacha agus cosanta sonraí. Forbraíonn clúdach go leanúnach de réir mar a chuirtear foinsí nua leis.

    Ready to screen against all of these sources?

    Gan chárta creidmheasa ag teastáil.