Gach rud a scagann ScreenVeritAI, in aon chlár amháin.
Is é seo clár chumais ScreenVeritAI — an t-innéacs iomlán de cad a scagann an t-ardán agus conas a shroicheann gach seiceáil cinneadh. Tá gach cumas smachtbhannaí, PEP, liostaí faire coiriúla, droch-mheán, úinéireachta, agus monatóireachta liostaithe thíos le nasc chuig a leathanach mionsonraithe. Clúdaíonn ardán comhlíontachta AML amháin daoine, cuideachtaí, soláthraithe, custaiméirí, agus comhpháirtithe gnó ar fud gach mórdhlínse. Tosaigh leis an gclár, ansin oscail aon chumas le haghaidh na modheolaíochta iomláine.
§01Clár cumas
REG · 01 / 03Sraith amháin do gach cumas, le cód fearainn, cad a dhéanann sé i líne amháin, agus nasc chuig an leathanach iomlán.
Scagadh smachtbhannaí
Scag daoine agus cuideachtaí i gcoinne gach mórdhlínse smachtbhannaí — OFAC, AE, NA, RA agus tuilleadh.
Scagadh PEP
Bratáil daoine atá nochta go polaitiúil agus a ndlúthchomhlaigh ó 750,000+ próifíl foinse phoiblí.
Scagadh liostaí faire coiriúla
Meaitseáil i gcoinne liostaí faire daoine atá á lorg agus forfheidhmithe dlí taobh leis an scagadh smachtbhannaí.
Scagadh droch-mheán
Nocht nuacht dhiúltach agus comharthaí clú le tacaíocht foinse le naisc chuig an tuairisciú bunúsach.
Fíorú KYB agus UBO
Réitigh struchtúr corparáideach agus úinéireacht thairbhiúil chun teacht ar na daoine taobh thiar den fhrithpháirtí.
Monatóireacht leanúnach
Athscag do phunann ar sceideal agus faigh foláireamh nuair a athraíonn stádas ábhair.
Scagadh baisce
Rith comhaid CSV/XLSX ollmhóra tríd na seiceálacha céanna le rianú poist agus fianaise in-easpórtáilte.
API forbróra
Leabaigh scagadh go díreach isteach i sreabhadh oibre clárúcháin agus comhlíontachta thar REST API doiciméadaithe.
§02Ábhar amháin, gach fearann, dul amháin
REG · 02 / 03Taispeáin, ná hinis
Ábhar amháin, gach fearann, dul amháin
Baineann rith scagtha amháin le gach cumas sa chlár in éineacht. Seo an lorg a fhágann sé.
Réitítear gach fearann san aon rith chéanna — is é an clár thuas an méid a sheiceálann an t-inneall dáiríre.
§03Leabhráin imeachta comhlíontachta
REG · 03 / 03Treoracha praiticiúla chun na cumais seo a chur i bhfeidhm.
Seicliosta scagtha baisce
Rith seiceálacha CSV/XLSX ollmhóra le rialuithe comhsheasmhacha agus fianaise iniúchóireachta.
Treoir API scagtha PEP
Leabaigh rialuithe comharthaí PEP, úinéireachta, droch-mheán, agus smachtbhannaí isteach i gclárú.
Teimpléad sreafa oibre
Teimpléad oibríochtúil do thruicearí scagtha, triáiste, agus géarú.
§04Ceisteanna coitianta
FAQQ.01Cad a chlúdaíonn an clár cumas?
Innéacsaíonn sé gach cumas scagtha a ritheann an t-ardán — smachtbhannaí, PEP, liostaí faire coiriúla, droch-mheán, úinéireacht KYB/UBO, monatóireacht leanúnach, próiseáil baisce agus an API forbróra — le nasc chuig leathanach mionsonraithe gach cumais.
Q.02An féidir liom na cumais seo a úsáid lasmuigh de sheirbhísí airgeadais?
Is féidir. Tacaíonn na sreabhanna oibre céanna le talmhaíocht, lóistíocht, monaraíocht, dlí, fintech, agus aon eagraíocht a scagann custaiméirí, soláthraithe, nó tríú páirtithe.
Q.03An bhfuil oibríochtaí baisce san áireamh sna cumais?
Tá. Próiseálann scagadh baisce comhaid CSV/XLSX de mhórán eintiteas in éineacht le rianú dul chun cinn poist agus torthaí in-easpórtáilte, réidh le haghaidh iniúchóireachta.
Q.04An bhfuil API ar fáil don uathoibriú?
Tá. Nochtann an API forbróra na cumais scagtha chéanna go cláir-riartha ionas gur féidir leat iad a leabú i gcórais chlárúcháin agus comhlíontachta atá ann cheana.