ScreenVeritAI
    run complete
    report follows ↓
    Ardán scagtha AML óstáilte san AE

    Scag daoine. Fíoraigh cuideachtaí.

    Is é ScreenVeritAI an t-ardán scagtha AML óstáilte san AE: scagadh smachtbhannaí, PEP, coiriúlachta, droch-mheáin agus fíorú úinéireachta thairbhiúil in aon seiceáil amháin. Roghnaigh ceann de thrí leibhéal scagtha AI, ó Quick Check cinntitheach go dtí athbhreithniú AI a bhratálann dearfaigh bhréagacha dócha. Sábháiltear an toradh mar fhianaise d'iniúchóir.

    Tosaigh ag scagadh saor in aisceFéach ar leibhéil scagtha
    Gan socrú riachtanachOFAC · AE · NA · RA clúdaitheAschur réidh le haghaidh iniúchta
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1Torthaí

    p. 01 / 05

    Réitíonn cuardach aonair an t-ábhar in aghaidh gach fearainn scagtha agus soláthraíonn sé comharthaí bunaithe ar fhoinsí — seo a nochtann an t-ardán.

    Fearann
    Cad a nochtaimid
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — Meaitseálacha iarrthóra OFAC / AE / NA / RA le leathnú ar leaganacha ainm agus traslitriú.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — Daoine neamhchosanta go polaitiúil, a ngaolta agus a ndlúthchomhlaigh (RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — Fógraí atá á lorg agus liostálacha forfheidhmithe dlí ar fud dlínsí.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — Comharthaí droch-mheán le luanna foinse, dí-dhúbailte agus dátaithe.
    UBO / KYB
    ownership graph — Úinéirí tairbhiúla, slabhraí rialaithe agus brath ar chuideachtaí sliogáin le haghaidh KYB.

    Gach foinse oifigiúil scagtha · clúdach amhail June 2026

    §2Modh

    p. 02 / 05

    Trí leibhéal scagtha, curtha i bhfeidhm i ndiaidh a chéile. Roghnaigh an doimhneacht in aghaidh gach seiceála — íoc ach as an méid a ritheann tú.

    Leibhéal
    Modheolaíocht
    Aonad
    LVL-1
    Quick Check — Scagadh liosta cinntitheach in aghaidh gach foinse. Meandarach, in-atáirgthe, logáilte le fianaise.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — Cuireann sé leathnú ar leaganacha ainm, traslitriú agus ailiasanna leis, mar aon le réiteach eintiteas.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — Déanann AI breithiúnas ar gach iarrthóir meaitseála, bratálann sé dearfaigh bhréagacha agus scríobhann sé an réasúnaíocht.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    Scagtar gach leagan in aghaidh gach foinse — agus logáiltear an leagan a spreag meaitseáil san fhianaise PDF.

    Gan táille ardáin mhíosúil. Íoc ach as seiceálacha, tuarascálacha agus eintitis faoi mhonatóireacht.

    Tacaíonn ScreenVeritAI le hathbhreithniú comhlíonta agus doiciméadú dícheall cuí. Fanann na cinntí deiridh le d'fhoireann.

    Cuir na trí leibhéal scagtha i gcomparáid

    §3Foinsí — aguisín

    p. 03 / 05

    Gach mórdhlínse smachtbhannaí — OFAC, AE, NA, RA agus a thuilleadh — móide liostaí faire coiriúla agus daoine atá á lorg agus fearann tiomnaithe PEP. Sliocht as an gclár foinsí:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    Féach an clár foinsí iomlán

    §4Téarmaí tráchtála

    p. 04 / 05

    Dhá bhealach le híoc — roghnaigh de réir foirne, ní de réir conartha.

    PAY-AS-YOU-GO
    Gan táille ardáin mhíosúil. Íoc de réir seiceála, tuarascála agus eintitis faoi mhonatóireacht — ó €0.79 in aghaidh na seiceála, cuirtear rátaí imleabhair i bhfeidhm go huathoibríoch.
    PACÁISTÍ MÍOSÚLA
    Liúntas míosúil réamhíoctha ag rátaí pacáiste, do fhoirne a bhfuil imleabhar scagtha seasta acu.

    Féach duit féin conas a oibríonn sé: cuir airgead le hiarmhéid réamhíoctha ó €5, rith do chéad seiceálacha agus léigh an fhianaise PDF a tháirgeann siad — níl aon ghlao díolacháin ag teastáil.

    Praghsáil iomlán & leibhéil imleabhair

    §5Dáileadh agus muinín

    p. 05 / 05

    Sroicheann an scagadh céanna thú trí cheithre chainéal — agus tá gach toradh tógtha chun seasamh suas d'athbhreithniú.

    Cainéal
    Úsáid
    PORTAL
    Web app — Seiceálacha ad hoc le heaspórtáil fianaise ar aon chliceáil amháin.
    BATCH
    CSV upload — Athscagadh punainne ar scála.
    API
    REST — Scagadh ríomhchláraithe laistigh de do shreabhadh oibre ionduchtaithe.
    MONITOR
    Scheduled — Athscagadh sceidealaithe de do phunann shábháilte (béite).
    ✓Bonneagar óstáilte san AE — fanann sonraí san AE.
    ✓Fianaise gur féidir leat a thabhairt d'iniúchóir — tá gach meaitseáil foinsithe agus stampáilte le ham.
    ✓Duine sa lúb — téann meaitseálacha brataithe chuig athbhreithniú, ní chinntear go huathoibríoch iad choíche.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    Rith do chéad scagadhFéach ar leibhéil scagtha
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026