Scag daoine. Fíoraigh cuideachtaí.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: €0.39 per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
Is é ScreenVeritAI an t-ardán atá óstáilte san AE a sheiceálann na cúig cinn in aon chuardach amháin agus a ligeann duit an doimhneacht a roghnú de réir cáis: Quick Check cinntitheach láithreach don mhéid, Full Search le hathbhreithniú intleachta saorga ar gach meaitseáil nuair a éilíonn ainm é, agus Deep Research nuair nach faoi na liostaí atá an cheist — mapálann sé an líonra úinéireachta agus oifigeach, déanann sé taighde ar thaifid rialála agus preasa i dteangacha áitiúla, agus filleann sé dossier a bhfuil foinsí taobh thiar de.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Scagadh cinntitheach ar smachtbhannaí, liostaí cuardaigh agus PEP in aon rith amháin. Láithreach, in-atáirgthe, gan sonraí a sheoladh chuig samhlacha intleachta saorga.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Gan táille ardáin mhíosúil. Íoc ach as na seiceálacha agus na tuarascálacha a ritheann tú.
Compare all products and channels
Ceithre tháirge, ardán amháin. Is fíormhír le praghas aonaid poiblí gach leibhéal thíos — roghnaigh an doimhneacht de réir an cháis, agus feic go beacht cad a scagann gach ceann sula gcaitheann tú aon rud.
Ní hionann Quick Check ar €0.39 agus cuardach liosta smachtbhannaí le breis air. Scagann sé smachtbhannaí, liostaí coiriúla agus cuardaigh, agus fearann PEP tiomnaithe sa rith céanna, ar gach contrapháirtí. De ghnáth ní chuireann soláthraithe a bhfuil praghas níos ísle in aghaidh na seiceála orthu ach an liosta smachtbhannaí sa phraghas — agus is ar na liostaí cuardaigh agus ar PEP is minice a scoireann ainm glan de bheith glan.
Cá bhféadfá é a rith
Sroicheann na táirgí céanna thú trí cheithre chainéal, agus ní athraíonn an praghas leis an gcainéal. Is é Deep Research an eisceacht sa bhaisc: ar €14.90 an líne cheanglódh uaslódáil suim ceithre fhigiúr i scuaine imscrúduithe 15–30 nóiméad, mar sin fanann sé ina chinneadh de réir an cháis — sa tairseach nó thar an API.
Gan táille ardáin mhíosúil. Íoc ach as na seiceálacha agus na tuarascálacha a ritheann tú.
Tacaíonn ScreenVeritAI le hathbhreithniú comhlíonta agus doiciméadú dícheall cuí. Fanann na cinntí deiridh le d'fhoireann.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 in aghaidh na tuarascála, nó as do phlean míosúil. 15–30 min de ghnáth mar phost cúlra — aisíoctar rith neamhiomlán go huathoibríoch. Ar fáil sa tairseach agus tríd an REST API.
Conas a oibríonn Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Ní réitíonn seiceáil liostaí gach cás. Is imscrúdú faoi stiúir intleachta saorga é Deep Research ar dhuine nó ar chuideachta amháin: réitíonn sé an chéannacht, scagann sé na foinsí oifigiúla, déanann sé taighde ar dhrochphoiblíocht agus ar thaifid rialála i dteangacha áitiúla, mapálann sé líonra leathan úinéirí, oifigeach agus cuideachtaí gaolmhara — scagann sé na páirtithe nua a aimsíonn sé — agus tugann sé doiséar ina bhfuil foinse ag gach ráiteas agus ag gach nasc.
Resolve identity
Aimsíonn sé cé atá i gceist agat i ndáiríre — ailiasanna, traslitrithe, sonraí idirdhealaitheacha. Ní chumascann sé comhainmneacha riamh.
Check the official lists
Scagadh cinntitheach ar smachtbhannaí, PEP agus liostaí cuardaigh, le stampa ama i gcoinne na gcláracha.
Research the context
Snáitheanna taighde comhthreomhara trí dhrochphoiblíocht agus taifid rialála, cúirte agus cuideachta — i dteangacha áitiúla.
Map the relationships
Tógann sé líonra leathan úinéireachta agus oifigeach — sealbhaíochtaí díreacha agus indíreacha, céatadáin, dátaí éifeachta.
Identify parties to screen
Cuirtear páirtithe nua a aimsítear ar ais chuig scagadh smachtbhannaí, PEP agus liostaí cuardaigh.
Compare the evidence
Deimhníonn sé torthaí thar fhoinsí neamhspleácha agus tuairiscíonn sé contrárthachtaí mar chontrárthachtaí.
Write the dossier
Scríobhann sé an doiséar — lena n-áirítear na bearnaí, na ceisteanna oscailte agus a bhfuil le seiceáil ag duine ina dhiaidh sin.
Is é a fuarthas díreach anois a chinneann cad a dhéanfar taighde air ina dhiaidh sin — sin an fáth nach leanann aon dá rith an bealach céanna.
Official sources
The source behind every signal.
Gach mórdhlínse smachtbhannaí — OFAC, AE, NA, RA agus a thuilleadh — móide liostaí faire coiriúla agus daoine atá á lorg agus fearann tiomnaithe PEP. Sliocht as an gclár foinsí:
Féach an clár foinsí iomlán- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Téarmaí tráchtála
A check when you need it. A plan when you need more.
Dhá bhealach le híoc — roghnaigh de réir foirne, ní de réir conartha.
Pay as you go
Gan táille ardáin mhíosúil. Íoc in aghaidh na seiceála agus in aghaidh na tuarascála — rátaí comhréidh ó €0.39 in aghaidh na seiceála.
Praghsáil iomlánMonthly packs
Liúntas míosúil réamhíoctha ag rátaí pacáiste, do fhoirne a bhfuil imleabhar scagtha seasta acu.
Praghsáil iomlánFéach duit féin conas a oibríonn sé: cuir airgead le hiarmhéid réamhíoctha ó €5, rith do chéad seiceálacha agus léigh an fhianaise PDF a tháirgeann siad — níl aon ghlao díolacháin ag teastáil.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Sroicheann an scagadh céanna thú trí cheithre chainéal — agus tá gach toradh tógtha chun seasamh suas d'athbhreithniú.
- Bonneagar óstáilte san AE — fanann sonraí san AE.
- Fianaise gur féidir leat a thabhairt d'iniúchóir — tá gach meaitseáil foinsithe agus stampáilte le ham.
- Duine sa lúb — téann meaitseálacha brataithe chuig athbhreithniú, ní chinntear go huathoibríoch iad choíche.
In your browser
Seiceálacha ad hoc le heaspórtáil fianaise ar aon chliceáil amháin.
Across your portfolio
Athscagadh punainne ar scála.
Inside your product
Scagadh ríomhchláraithe laistigh de do shreabhadh oibre ionduchtaithe.
On your schedule
Athscagadh sceidealaithe de do phunann shábháilte (béite).
Sroicheann na táirgí céanna thú trí cheithre chainéal, agus ní athraíonn an praghas leis an gcainéal. Is é Deep Research an eisceacht sa bhaisc: ar €14.90 an líne cheanglódh uaslódáil suim ceithre fhigiúr i scuaine imscrúduithe 15–30 nóiméad, mar sin fanann sé ina chinneadh de réir an cháis — sa tairseach nó thar an API.
Ceisteanna a fhreagraíonn an tuarascáil seo
Cad a dhéanann ScreenVeritAI?
Is ardán scagtha é ScreenVeritAI atá óstáilte san AE agus a sheiceálann daoine agus cuideachtaí i gcoinne liostaí smachtbhannaí, liostaí faire coiriúla agus taifid ar dhaoine atá nochta go polaitiúil, a fhiosraíonn droch-mheáin, agus a mhapálann úinéireacht chorparáideach. Táirgeann gach rith tuarascáil le stampa ama agus tagairtí foinse ar féidir leat í a easpórtáil mar PDF agus a thabhairt d'iniúchóir nó do rialtóir.
Conas a sheiceálann tú an bhfuil smachtbhannaí ar dhuine nó ar chuideachta?
Chun a sheiceáil an bhfuil smachtbhannaí ar dhuine nó ar chuideachta, scag an t-ainm, na haitheantais bhréige aitheanta agus an tír i gcoinne na liostaí comhdhlúite a fhoilsíonn údaráis smachtbhannaí ar nós OFAC, an Aontais Eorpaigh, na Náisiún Aontaithe agus na Ríochta Aontaithe. Cuireann ScreenVeritAI ceist ar gach mórdhlínse in aon phas amháin agus sábhálann sé an toradh mar fhianaise ag pointe ama.
Cad é an difríocht idir scagadh KYC agus KYB?
Fíoraíonn KYC — aithne ar do chustaiméir — duine aonair: céannacht, nochtadh smachtbhannaí agus PEP, agus droch-mheáin. Fíoraíonn KYB — aithne ar do ghnó — cuideachta agus na daoine taobh thiar di: sonraí cláir, oifigigh, scairshealbhóirí agus tairbhithe dílsteanais deiridh, gach ceann acu scagtha ina sheal. Ritheann ScreenVeritAI an dá cheann ón mbosca cuardaigh céanna agus tugann sé aon tuarascáil chomhcheangailte amháin ar ais.
Cé chomh fada a thógann scagadh?
Críochnaíonn scagadh ScreenVeritAI i nóiméid seachas i laethanta. Críochnaíonn formhór na Quick Checks — meaitseáil chinntitheach ar fud smachtbhannaí, liostaí faire coiriúla agus taifid PEP — faoi bhun dhá nóiméad. Cuireann Full Search meaitseáil aitheantas bréige agus traslitrithe leis chomh maith le hathbhreithniú AI ar gach meaitseáil fhéideartha, agus ritheann Deep Research Report fiosrúchán níos faide ar úinéireacht agus ar dhroch-mheáin.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.