What is sanctions screening and why is it important for AML/KYC compliance?

Sanctions screening checks individuals, companies and transactions against government and regulatory watchlists. ScreenVeritAI screens across major global sanctions regimes, including OFAC, EU, UN and UK HMT, to support AML/KYC obligations and prevent financial crime.

How does ScreenVeritAI discover beneficial ownership and hidden relationships?

Our platform uses graph algorithms to analyze corporate structures, shareholders and directors to reveal beneficial ownership, control and indirect links. This helps identify related-party exposure and heightened risk.

What makes ScreenVeritAI different from other sanctions and KYC tools?

ScreenVeritAI combines global sanctions screening with entity verification, relationship discovery, PEP checks and adverse media monitoring in one platform. Results include risk scoring, explainable findings and auditable reports suitable for regulatory review.

Scagadh faoi thiomáint AI

Fíoraigh daoine agus eagraíochtaí.

Scagadh faoi thiomáint AI a aibhsíonn riosca sula n-éiríonn sé ina fhadhb.

Scagadh aon chustaiméir, soláthraí nó comhpháirtí i gcoinne 10+ liostaí smachtbhannaí domhanda ag baint úsáide as ár gcóras AI ilghníomhaire. Tuarascálacha comhlíontachta réidh le hiniúchadh i nóiméid, ní uaireanta.

Smachtbhannaí + liostaí faire

OFAC SAM, AE, NA, RA HMT, an Astráil, Ceanada, an Eilvéis, an Afraic Theas, an Nua-Shéalainn, an Pholainn agus tuilleadh.

Úinéireacht + mapáil UBO

Rialú il-leibhéil agus graif chaidrimh.

Droch-mheáin le foinsí

Achoimrí le tacaíocht fianaise agus luanna.

Tuarascálacha réidh le haghaidh iniúchta

Aschuir struchtúrtha le haghaidh athbhreithnithe agus cinntí.

GDPR Ready

Cad atá á scagadh agat?

Ó sheiceálacha KYC gasta go mapáil dhomhain úinéireachta — tógtha do gach cás scagtha.

Cliant nua a thabhairt isteach

Rith seiceálacha KYC/KYB sula sínítear. Scag le haghaidh smachtbhannaí, nochtadh PEP agus droch-mheáin in aon chuardach amháin.

KYCPEPSanctions

Conas a oibríonn sé

Seiceáil soláthraí agus díoltóra

Fíoraigh tríú páirtithe roimh sholáthar. Seiceáil nochtadh smachtbhannaí, droch-mheáin agus úinéireacht thairbhiúil.

SanctionsAdverse mediaUBO

Conas a oibríonn sé

Iniúchadh punainne

Uaslódáil do liosta cliant mar CSV agus baisc-scag i gcoinne gach foinse. Faigh rian iniúchta agus tuarascálacha comhlíonta.

BatchAMLAudit trail

Foghlaim tuilleadh

Dícheall cuí ard-riosca

Tumadh domhain i struchtúir chasta úinéireachta, graif chaidrimh agus nochtadh PEP d'eintitis ard-riosca.

UBORelationshipsPEP

Féach ar an sreabhadh oibre

Conas a oibríonn sé

Cuir ainm isteach nó uaslódáil comhad

Cuardaigh duine, cuideachta, nó uaslódáil CSV le haghaidh baisc-scagadh.

Scanaíonn gníomhairí AI foinsí domhanda

Seiceálann ár gcóras il-ghníomhaire liostaí smachtbhannaí, clárlanna, meáin agus sonraí úinéireachta go comhuaineach.

Faigh do thuarascáil chomhlíonta

Faigh tuarascáil réidh le haghaidh iniúchta le torthaí, naisc fianaise agus measúnú riosca.

Féach ar an sreabhadh oibre iomlán

Cumais

Cad atá san áireamh i ngach cuardach

Is mó comhlíonadh ná díreach Ctrl+F. Thógamar inneall cliste a thuigeann caidrimh, struchtúir úinéireachta agus comhthéacs meán.

Scagadh Smachtbhannaí agus Liostaí Faire

Seiceáil chomhuaineach ar fud OFAC SDN, Liosta Comhdhlúite AE, Comhairle Slándála na NA, Státchiste RA HM, an Astráil DFAT, Ceanada OSFI, an Eilvéis SECO, an Afraic Theas FIC, Liosta Póilíní na Nua-Shéalainne, an Pholainn MSWiA — agus tuilleadh. Meaitseáil doiléir agus tras-litriú san áireamh.

Screening: Acme Holdings Ltd

🇺🇸OFAC SDN

Clear

🇪🇺EU Consolidated List

Clear

🇺🇳UN Security Council

Clear

🇬🇧UK HM Treasury

Match

🇦🇺Australia DFAT

Clear

🇨🇭Switzerland SECO

Clear

🇨🇦Canada OSFI

Clear

7 lists checked · 1 match found

Mapáil Úinéireachta agus UBO

Nochtann graf idirghníomhach úinéirí tairbhiúla, ordlathais rialaithe agus naisc indíreacha idir eintitis, scairshealbhóirí agus stiúrthóirí. Sainaithin cuideachtaí sliogáin agus naisc ard-riosca a chailltear go minic le scagadh traidisiúnta.

Ownership: Acme Holdings Ltd

Monatóireacht ar Dhroch-Mheáin

Scanadh droch-mheán le tacaíocht fianaise ar fud na mílte foinse. Áiríonn gach toradh luanna, URLanna foinse agus scóráil ábharthachta. Déan monatóireacht ar riosca leanúnach le foláirimh fíor-ama.

Adverse Media Summary

1. Executive Summary

Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.

Key Media Mentions:

Export compliance review initiated (2025)
Board restructuring following internal audit
Settlement with regulatory authority

2. Sources

Financial TimesReutersBloomberg

Réidh chun do shreabhadh oibre comhlíonta a uathoibriú?

Tosaigh do chéad scagadh saor in aisce — gan chárta creidmheasa, gan tiomantas. I nóiméid, ní in uaireanta.

Féach ar phraghsáil