ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    Entrée en relation KYC

    Connaissez-vous vraiment celui avec qui vous signez ?

    Un seul client non contrôlé peut coûter à votre entreprise des millions d'euros d'amendes et des années de dommage réputationnel. ScreenVeritAI produit un profil de risque complet — sanctions, PPE, médias défavorables et bénéficiaires effectifs — en moins de cinq minutes. Votre équipe de conformité dispose d'un dossier de risque auditable avant la signature du contrat, pas après l'appel du régulateur.

    Cribler un client maintenantVoir les tarifs

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Du nom au dossier de risque en cinq étapes

    p. 06 / 08
    1

    Saisir le nom

    Nom, pays, identifiants disponibles. Toute écriture. Personne physique ou entreprise.

    2

    L'IA lance le criblage multi-sources

    Sanctions, PPE, médias défavorables, registres de détention — tout en même temps. Translittère, remonte les chaînes.

    3

    Examiner les constatations

    Scores de confiance, citations de sources, chaînes de raisonnement. Votre équipe voit précisément pourquoi un élément a été signalé.

    4

    Décision de risque

    Vigilance standard (DDS), vigilance renforcée (DDR) ou rejet. Votre décision — avec toutes les preuves en main.

    5

    Exporter le dossier de conformité

    Rapport horodaté. Sources, scores, justification. Prêt pour l'audit.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Chaque

    Source officielle contrôlée à chaque criblage

    Couverture ScreenVeritAI

    50+

    Langues recherchées par l'agent IA

    Moteur multilingue ScreenVeritAI

    <5min

    Pour un profil de risque client complet

    Benchmarks ScreenVeritAI

    §08FAQ — Criblage des clients

    p. 08 / 08
    01De quoi ai-je besoin pour lancer un criblage ?
    Au minimum, le nom complet du client et son pays. Pour les entreprises : la dénomination sociale et la juridiction. Des identifiants supplémentaires comme la date de naissance, le numéro d'immatriculation ou les alias améliorent la précision des correspondances mais ne sont pas requis.
    02Combien de temps dure un criblage complet ?
    Moins de cinq minutes. Les contrôles de sanctions, PPE, médias défavorables et détention s'exécutent en parallèle. Les structures d'entreprises complexes à plusieurs couches peuvent prendre un peu plus de temps pendant que l'agent retrace chaque chaîne.
    03Puis-je cribler des noms non latins ?
    Oui — arabe, cyrillique, hangul, chinois, n'importe quelle écriture. L'agent IA translittère automatiquement, génère les variantes orthographiques courantes et cherche dans plusieurs langues. Vous n'avez pas à fournir vous-même de translittération latine.
    04Que se passe-t-il quand l'IA trouve quelque chose ?
    Chaque constatation affiche un score de confiance, la source d'origine et la chaîne de raisonnement expliquant pourquoi elle a été signalée. Votre équipe examine les preuves et décide : poursuivre, escalader vers une DDR ou rejeter. La décision finale appartient toujours à votre équipe.
    05Puis-je l'intégrer à notre système d'entrée en relation existant ?
    Oui. L'API REST accepte les informations du client et renvoie des résultats structurés. Intégrez-la à votre CRM, votre portail ou votre système de gestion des dossiers pour que le criblage s'exécute automatiquement à chaque nouveau client.
    06Le rapport suffit-il pour les régulateurs ?
    Résultats horodatés, citations de sources, scores de confiance, classification de risque et justification de la décision. Conçu pour la conformité au GAFI, à l'AMLR de l'UE, à la règle CDD du FinCEN et au MLR 2017 britannique. De nombreuses équipes l'utilisent comme documentation principale de criblage.
    07En quoi est-ce différent d'une simple vérification de liste de sanctions ?
    Une vérification de liste répond à une seule question : ce nom est-il interdit ? Nous allons plus loin — qui détient réellement la société, si une personne liée est une PPE, ce que disent les médias dans plus de 50 langues, et à quoi ressemble le profil de risque complet. L'agent IA raisonne sur le contexte au lieu de s'appuyer sur la correspondance exacte de chaînes de caractères.
    08Puis-je cribler un lot de clients ?
    Oui. Importez un CSV et obtenez des rapports individuels. Chaque entité bénéficie du même criblage approfondi qu'une soumission unitaire.
    Termes clés
    KYC (Know Your Customer — Connaissance du client)
    Obligation réglementaire de vérifier l'identité et d'évaluer le risque avant l'entrée en relation. Fondement de la conformité LCB-FT.
    DDS (Devoir de vigilance standard)
    Vérifications standard à l'entrée en relation : identité, détention, évaluation des risques. Requises pour tous les clients au titre de la réglementation LCB-FT.
    DDR (Devoir de vigilance renforcé — Enhanced Due Diligence)
    Investigation approfondie pour les clients à risque plus élevé — statut PPE, médias défavorables, juridictions à haut risque. Exige une approbation de la direction.
    Bénéficiaire effectif (UBO — Ultimate Beneficial Owner)
    La personne qui détient ou contrôle en dernier ressort l'entité — généralement 25 % ou plus des parts. Son identification est obligatoire au titre de la réglementation LCB-FT.
    PPE (Personne politiquement exposée)
    Personne exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante. S'étend à la famille et aux associés. Exige une DDR.
    Criblage des médias défavorables
    Recherche dans les actualités et registres publics de fraude, corruption ou contournement de sanctions — aussi appelé criblage des nouvelles négatives (negative news screening). Fait souvent remonter le risque des mois avant les désignations officielles.
    Sources réglementaires
    1. 01
    2. 02
      Règlement européen anti-blanchiment (AMLR) 2024/1624

      Journal officiel de l'Union européenne

    3. 03
      Règle CDD du FinCEN (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
    5. 05
    Processus associés

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    Vérifiez vos fournisseurs avant le premier bon de commande.

    Due diligence partenaire

    Criblage approfondi pour les fusions-acquisitions, coentreprises et partenariats.

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    Recriblez l'ensemble de votre base client en quelques heures.

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    Intégrez le criblage dans votre processus d'entrée en relation.

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