Un criblage PPE à la profondeur vérifiable

Les données PPE résident dans leur propre domaine de criblage sur ScreenVeritAI, et non comme une note de bas de page aux sanctions. Il contient plus de 750 000 dossiers structurés issus de 134 sources publiques — journaux officiels, registres parlementaires et gouvernementaux, régulateurs et déclarations publiques — normalisés en entités cohérentes, avec fonctions, juridictions et périodes. Parce qu'il s'agit d'un domaine à part entière, chaque Quick Check inclut un contrôle PPE sans étape supplémentaire et à partir de 0,79 €, plutôt que de facturer une recherche séparée. Les dossiers sont structurés : une correspondance vous indique donc la fonction de la personne, son pays et si le rôle est actuel ou historique — le contexte dont un analyste a besoin pour décider si une vigilance renforcée s'applique, au lieu d'une simple correspondance de nom sans explication.

Les listes PPE statiques deviennent obsolètes entre deux mises à jour : une nouvelle nomination, une démission ou un lien familial émergent peuvent mettre des semaines à apparaître. ScreenVeritAI associe sa base structurée à une découverte OSINT pilotée par l'IA qui recherche les signaux récents et contextuels — une nouvelle nomination ministérielle, un proche récemment mentionné, un changement de fonction émergeant dans la presse en langue locale. Les dossiers structurés offrent une couverture défendable et étayée par des preuves ; la couche IA ajoute par-dessus fraîcheur et contexte. Ce modèle hybride s'exécute aux niveaux AI-Enhanced et AI Review, et chaque constatation est traçable jusqu'à son origine, afin qu'un analyste puisse confirmer un lien découvert au regard de sa source plutôt que de se fier à un signalement inexpliqué. Vous obtenez une couverture de niveau liste, sans le décalage propre aux listes.

La réglementation ne s'arrête pas au responsable officiel : elle étend la vigilance renforcée aux proches et associés d'une PPE — la couche RCA — car l'influence et les avoirs sont couramment détenus via la famille et des prête-noms de confiance. Le domaine PPE de ScreenVeritAI modélise ces relations, reliant conjoints, enfants, parents, partenaires d'affaires et conseillers proches à la PPE à laquelle ils se rattachent. Autrement dit, une entreprise détenue par le fils d'un ministre apparaît comme liée à une PPE même lorsque le nom du ministre ne figure jamais sur votre formulaire. Chaque relation est étiquetée avec son type et traçable jusqu'au dossier source, afin que votre équipe puisse voir exactement pourquoi une personne est traitée comme liée à une PPE et consigner ce raisonnement dans le dossier. Cela comble l'écart qui rattrape les entreprises des mois après l'entrée en relation.