ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC liitumine

    Kontrollige iga uut klienti enne lepingu allkirjastamist

    Üks kontrollimata klient võib teie ettevõttele maksta miljoneid trahve ja aastaid mainekahjustusi. ScreenVeritAI teostab täieliku KYC kontrolli — sanktsioonid, PEP, negatiivne meedia ja tegelik kasusaamine — alla viie minutiga. Teie vastavusmeeskond saab auditeeritava riskitoimiku enne lepingu allkirjastamist, mitte pärast regulaatori kõnet.

    Kontrolli klienti koheVaata hindu

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Kuidas kontrollida uut klienti — samm-sammult

    p. 06 / 08
    1

    Esitage kliendi andmed

    Sisestage kliendi nimi, riik ja saadaolevad identifikaatorid. Äriklientide puhul lisage registreeritud üksuse nimi ja jurisdiktsioon. Platvorm aktsepteerib nimesid mis tahes kirjasüsteemis.

    2

    TI agent teostab mitmeallikalise kontrolli

    TI agent kontrollib samaaegselt sanktsiooninimekirju, PEP andmebaase, negatiivse meedia allikaid ja äriregistreid. See translitereerib nimesid, genereerib variante ja jälgib omandiahela — kõik automaatselt.

    3

    Vaadake üle leiud ja tõendid

    Tulemused esitatakse vastavusskooridega, allikaviidatega ja otselinkidega algdokumentidele. Iga leid sisaldab põhjendusahelat, et teie meeskond mõistaks, miks see märgiti.

    4

    Riskitaseme otsus

    Kontrollimise tulemuste põhjal soovitab platvorm riskitaset: standardne hoolsuskohustus, tugevdatud hoolsuskohustus või keeldumine. Teie vastavusmeeskond teeb lõpliku otsuse, omades täielikke tõendeid.

    5

    Genereerige vastavustoimik

    Eksportige ajatempliga kontrollimisaruanne koos kõigi leidude, allikate, riskiklassifikatsiooni ja otsuse põhjendusega. Toimik on valmis teie vastavusdokumentide ja regulatiivsete auditite jaoks.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Iga

    Ametlik allikas kontrollitud samaaegselt

    ScreenVeritAI katvus

    50+

    Keelt, mida TI agent mõistab

    ScreenVeritAI mitmekeelne mootor

    <5min

    Keskmine aeg täielikuks kliendi riskiprofiiliks

    ScreenVeritAI võrdlustestid

    §08Kliendikontrolli KKK

    p. 08 / 08
    01Millist teavet on vaja uue kliendi kontrollimiseks?
    Minimaalselt kliendi täisnimi ja riik. Äriklientide puhul lisage registreeritud üksuse nimi ja registreerimise jurisdiktsioon. Täiendavad identifikaatorid nagu sünniaeg, registreerimisnumber või varjunimed parandavad vastete täpsust, kuid pole kontrollimise alustamiseks kohustuslikud.
    02Kui kaua kestab täielik kliendikontroll?
    Enamik kontrolle valmib alla viie minutiga. TI agent teostab sanktsioonide, PEP, negatiivse meedia ja omandikontrollid paralleelselt. Keerukamad ettevõttestruktuurid mitme omandikihiga võivad kesta veidi kauem, kuna agent jälgib iga ahelat.
    03Kas ma saan kontrollida kliente, kellel on mitteladina nimed?
    Jah. Sisestage nimi mis tahes kirjasüsteemis — araabia, kirillitsa, hangul, hiina või mõni muu. TI agent translitereerib nime automaatselt, genereerib levinud kirjaviisivariante ja otsib keelteüleselt. Te ei pea ise ladina transliteratsiooni esitama.
    04Mis juhtub, kui kontrollimine leiab võimaliku vaste?
    Platvorm esitab iga leiu usaldusskooriga, allikaga ja põhjendusahelaga, mis selgitab, miks see märgiti. Teie vastavusmeeskond vaatab tõendid üle ja otsustab, kas jätkata, eskaleerida EDD-le või keelduda kliendist. Lõplik otsus jääb alati teie meeskonnale.
    05Kas ma saan selle kontrollimise integreerida meie olemasolevasse liitumissüsteemi?
    Jah. ScreenVeritAI pakub REST API-t, mis aktsepteerib kliendi andmeid ja tagastab struktureeritud kontrollimistulemused. Saate selle integreerida oma CRM-i, liitumisportaali või juhtumihaldusse süsteemi, nii et kontrollimine käivitub automaatselt uue kliendi esitamisel.
    06Kas kontrollimisaruanne on regulatiivseteks audititeks piisav?
    Aruanne sisaldab ajatempliga tulemusi, allikaviiteid, vastavusskoore, riskitaseme klassifikatsiooni ja otsuse põhjendust. See on kavandatud vastama FATF, EL AMLR, FinCEN CDD reegli ja Ühendkuningriigi MLR 2017 dokumenteerimise nõuetele. Paljud vastavusmeeskonnad kasutavad seda oma peamise kontrollimisdokumentatsioonina.
    07Mille poolest erineb see lihtsast sanktsiooninimekirja kontrollist?
    Sanktsiooninimekirja kontroll vastab ühele küsimusele: kas see nimi on keelatud nimekirjas? ScreenVeritAI läheb kaugemale — kontrollib PEP-staatust ja perekonnasidemeid, otsib negatiivset meediat enam kui 50 keeles, kaardistab tegeliku kasusaamise ja koostab täieliku riskiprofiili. TI agent analüüsib konteksti, selle asemel et tugineda täpsele sõnesobitusele.
    08Kas ma saan kontrollida uute klientide paketti korraga?
    Jah. Laadige üles CSV kliendi andmetega ja platvorm kontrollib neid kõiki ühe pakkoperatsiooniga. Iga klient saab sama põhjaliku kontrollimise kui individuaalne esitus. Tulemused on allalaaditavad individuaalsete aruannetena või koondkokkuvõttena.
    Põhiterminid
    KYC (Tunne oma klienti)
    Regulatiivne nõue kontrollida kliendi identiteeti ja hinnata tema riski enne ärisuhte loomist. KYC on rahapesu tõkestamise (AML) nõuetele vastavuse alus ja kehtib pankadele, fintech-ettevõtetele, kindlustusandjatele ning igale reguleeritud üksusele, mis võtab kliente vastu.
    CDD (Kliendi hoolsuskohustus)
    Standardsete kontrollide kogum, mis teostatakse liitumisel: identiteedi kontrollimine, tegeliku kasusaamise tuvastamine, riski hindamine ja ärisuhte eesmärgi mõistmine. Kohustuslik kõikide klientide puhul AML-regulatsioonide alusel.
    EDD (Tugevdatud hoolsuskohustus)
    Täiendav uurimine, mida kohaldatakse kõrgema riskiga klientide puhul — näiteks PEP-staatus, negatiivne meedia või seosed kõrge riskiga jurisdiktsioonidega. Hõlmab süvaomandi analüüsi, rahaliste vahendite päritolu kontrolli ja kõrgema juhtkonna heakskiitu.
    UBO (tegelik kasusaaja)
    Füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib juriidilist isikut, tavaliselt määratletud kui isik, kellele kuulub 25% või enam aktsiatest või hääleõigustest. Tegelike kasusaajate tuvastamine on kohustuslik AML-regulatsioonide alusel ELis, USAs, Ühendkuningriigis ja enamikus teistes jurisdiktsioonides.
    PEP (poliitiliselt seotud isik)
    Isik, kes täidab või on täitnud olulist avalikku funktsiooni. PEP-kontrolli ulatus laieneb pereliikmetele ja lähedastele kaastöötajatele, kuna neile on omane kõrgem altkäemaksu- ja korruptsioonirisk. Regulaatorid nõuavad kõigi PEP-suhete puhul tugevdatud hoolsuskohustust.
    Negatiivse meedia kontroll
    Uudiste, regulatiivsete dokumentide ja avalike andmete otsing, et leida kliendi kohta negatiivset teavet — tuntud ka kui adverse media kontroll. Sealhulgas pettust, korruptsiooni, sanktsioonidest kõrvalehoidmist ja kriminaalmenetlusi. Sageli varaseim riskiindikaator, ilmudes kuid enne ametlikku nimekirja kandmist.
    Regulatiivsed allikad
    1. 01
    2. 02
    3. 03
      FinCEN kliendi hoolsuskohustuse reegel (31 CFR 1010.230)

      Finantskuritegude tõkestamise võrgustik

    4. 04
    5. 05
    Seotud töövood

    Uue tarnija kontroll

    Kontrollige müüjaid ja tarnijaid enne esimest ostutellimust.

    Partneri hoolsuskohustus

    Süvakontroll ühinemiste, ühisettevõtete ja äripartnerluste jaoks.

    Portfelli pakktaaskontroll

    Kontrollige uuesti kogu oma klientuuri tundidega.

    API integratsioon

    Integreerige kontrollimine oma liitumise töövoole API kaudu.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Alustage kontrollimist minutitega.

    Valige plaan ja alustage kontrollimist juba täna.

    Vaata hindu