PEP kontroll
PEP kontroll kontrollitava sügavusega
Enam kui 750 000 struktureeritud PEP-kirjet 134 avalikust allikast, täiendatud tehisintellekti- ja OSINT-tuvastusega — kodumaised, välisriigi ja rahvusvahelised PEP-id ning nende sugulased ja lähikondlased. Sisaldub igas kontrollis.
Välisriigi PEP — endine minister
Ametiaeg: 2016–2021 (varasem)
RCA seos — poeg
Omab 30% kontrollitud üksusest
134 avalikku allikat
Struktureeritud kirjed kontrollitud
OSINT tuvastus
Hiljutise ametisse nimetamise signaal
Probleem
Nimekontroll ei ütle midagi poliitilise seotuse kohta
PEP kontroll on protsess, mille käigus kontrollitakse isikut poliitiliselt oluliste isikute nimekirjade vastu — inimeste, kes täidavad või on täitnud silmapaistvaid avalikke ülesandeid, ning nende sugulaste ja lähikondlaste vastu. Kuna nende positsioon suurendab altkäemaksu- ja korruptsiooniriski, nõuavad AML-regulatsioonid ettevõtetelt PEP-ide tuvastamist ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamist.
Raskus ei peitu definitsioonis, vaid sügavuses. Silmapaistvad ametnikud harva teevad tehinguid oma nime all, seotus liigub läbi perekonna ja esindajate ning staatilised nimekirjad jäävad reaalsusest nädalate võrra maha. Pinnapealne PEP-märge, mis kontrollib ainult vormil oleva isiku, jätab kahe silma vahele poja, kes omab ettevõtet, ja ministri, kes nimetati ametisse eelmisel kuul — täpselt need seosed, mille kohta regulaator hiljem küsib, miks te neid ei leidnud.
PEP tasemed ja katvus
Regulaatorid ootavad, et ettevõtted tunnevad ära kogu PEP-taksonoomia, mitte ainult riigipead. ScreenVeritAI katab iga kategooria ja selle ümber oleva RCA kihi.
| PEP kategooria | Keda see hõlmab | Näited |
|---|---|---|
| Kodumaine PEP | Silmapaistvad avaliku sektori ametnikud teie enda riigis | Ministrid, kõrgemad riigiametnikud, kohtunikud, keskpanga ametnikud |
| Välisriigi PEP | Teiste riikide silmapaistvad avaliku sektori ametnikud | Riigipead, välisministrid, suursaadikud, kõrgemad sõjaväelased |
| Rahvusvahelise organisatsiooni PEP | Rahvusvaheliste organisatsioonide juhtivad isikud | ÜRO, IMF-i ja EL-i institutsioonide direktorid, asedirektorid ja nõukogu liikmed |
| RCA — sugulased ja lähikondlased | Ülalnimetatud PEP-i perekond ja teadaolevad kaastöötajad | Abikaasad, lapsed, vanemad, äripartnerid ja lähedased nõustajad |
Katvus hõlmab kodumaiseid, välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni PEP-e ning nende RCA-sid. Näitajad seisuga juuni 2026.
Kuidas PEP kontroll ScreenVeritAI-s töötab
Eraldi PEP-domeen, hübriidne andmemudel ja selgesõnaline suhete katvus — mitte sanktsioonidele lisatud nimekiri.
Eraldi PEP-domeen, mitte lisand
PEP-andmed asuvad ScreenVeritAI-s oma kontrollivaldkonnas, mitte sanktsioonide allmärkusena. See sisaldab enam kui 750 000 struktureeritud kirjet 134 avalikust allikast — ametlikud teatajad, parlamendi ja valitsuse registrid, regulaatorid ja avalikustamise dokumendid — normaliseerituna järjepidevateks üksusteks koos rollide, jurisdiktsioonide ja ajaperioodidega. Kuna tegemist on esmaklassilise domeeniga, sisaldab iga Quick Check PEP-kontrolli ilma lisasammuta ja alates 0,79 eurost, selle asemel et küsida eraldi tasu. Kirjed on struktureeritud, nii et vaste näitab isiku funktsiooni, riiki ja seda, kas roll on praegune või varasem — kontekst, mida analüütik vajab otsustamaks, kas tugevdatud hoolsusmeetmed kehtivad, selle asemel et saada paljas nimevaste ilma selgituseta.
Hübriid: struktureeritud andmed pluss AI/OSINT tuvastus
Staatilised PEP-nimekirjad vananevad värskenduste vahel: uus ametisse nimetamine, tagasiastumine või tekkiv perekondlik seos võib ilmumiseks võtta nädalaid. ScreenVeritAI ühendab oma struktureeritud baasi tehisintellektipõhise OSINT-tuvastusega, mis otsib hiljutisi ja kontekstuaalseid signaale — värsket ministri ametisse nimetamist, äsja teatatud sugulast, rollimuutust, mis ilmub kohalikukeelses kajastuses. Struktureeritud kirjed annavad kaitstava, allikapõhise ulatuse; tehisintellekti kiht lisab värskust ja konteksti. See hübriidmudel töötab AI-Enhanced ja AI Review tasemel ning iga leid on jälgitav oma allikani, nii et analüütik saab avastatud seose allika vastu kinnitada, selle asemel et usaldada seletamata märgistust. Saate nimekirjatasemel katvuse ilma nimekirjatasemel viivituseta.
RCA — sugulased ja lähikondlased
Regulatsioonid ei piirdu ametnikuga: need laiendavad tugevdatud hoolsusmeetmed PEP-i sugulastele ja lähikondlastele — RCA kihile —, sest mõju ja vara hoitakse sageli perekonna ja usaldusisikute kaudu. ScreenVeritAI PEP-domeen modelleerib neid suhteid, sidudes abikaasad, lapsed, vanemad, äripartnerid ja lähedased nõustajad PEP-iga, kellega nad on seotud. See tähendab, et ministri poja omanduses olev ettevõte ilmub PEP-seotuna isegi siis, kui ministri nimi ei ilmu kunagi teie vormil. Iga suhe on märgistatud oma tüübiga ja jälgitav allikakirjeni, nii et teie meeskond näeb täpselt, miks isikut käsitletakse PEP-iga seotuna, ja saab selle põhjenduse toimikusse dokumenteerida. See sulgeb lünga, mis tabab ettevõtteid alles kuid pärast liitumist.
PEP kontroll sisaldub — maksa kontrolli eest
PEP-i kontrollitakse igal kontrollimisel, mitte ei müüda eraldi moodulina. Valige tase, mida iga juhtum vajab.
Quick Check
PEP kontroll sisaldub — 0,79 €, ilma eraldi otsinguta
AI-Enhanced Check
Lisab AI/OSINT tuvastuse ja varjunimede lahendamise
AI Review Check
Lisab tehisintellekti põhjenduse ja valepositiivsete näitajad
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Töötab koos
PEP kontroll töötab koos iga teise domeeniga samas kontrollis.