Kriminaal- ja tagaotsitavate nimekirjade kontroll kaugemale sanktsioonidest

Kriminaalne seotus ei ilmu sanktsioonide ega PEP-nimekirjades — see asub õiguskaitse ja tagaotsitavate registrites. ScreenVeritAI kontrollib 16 ametlikku kriminaal- ja tagaotsitavate nimekirja igas kontrollis, koos sanktsioonide ja PEP-iga, ilma lisasammuta ja eraldi moodulita. Kogum hõlmab riiklikke politsei- ja kuriteoasutusi mitmest piirkonnast — nende hulgas FBI, Europol, Ühendkuningriigi Riiklik Kuriteoasutus, Saksamaa BKA, Madalmaade politsei, Lõuna-Aafrika politseiteenistus ja Hongkongi ICAC. Kuna kontroll töötab vaikimisi, ilmneb välismaise politsei poolt tagaotsitav vastaspool samas kontrollis, mis kinnitab ta sanktsioonide osas puhtaks, selle asemel et nõuda teadmist, millist registrit päringutega läbi otsida. Iga vaste on jälgitav väljaandva asutuse ja selle avaldatud teate juurde.

Interpoli Red Notice'id on üks olulisemaid kriminaalseid signaale piiriülese äri jaoks, kuid need muutuvad pidevalt, kuna teateid väljastatakse ja tühistatakse. Selle asemel et sobitada aegunud koopia vastu, teostab ScreenVeritAI kontrolli hetkel reaalajas päringu Interpoli Red Notice'ide vastu, nii et vaste kajastab teate praegust olekut, mitte varasema värskenduse hetkeülevaadet. Red Notice on taotlus isiku leidmiseks ja ajutiseks vahistamiseks väljaandmise ootel — tugev riskisignaal, mis nõuab tugevdatud hoolsusmeetmeid. Kui kandidaat sobitub, viitab tulemus väljaandmise üksikasjadele, nii et teie analüütik saab teadet ise üle vaadata ja dokumenteerida otsuse aluse, selle asemel et tegutseda selgitamata märgistuse põhjal.

Enamik kontrollipakkujaid peatub sanktsioonide ja PEP-i juures, jättes lünga: isik võib olla puhas igas sanktsiooninimekirjas, kuid samal ajal aktiivselt tagaotsitav pettuse, inimkaubanduse või korruptsiooni tõttu riikliku politsei poolt. ScreenVeritAI kontrollib kriminaalset seotust vaikimisi, nii et see lünk sulgub ilma, et peaksite midagi täiendavat ostma või seadistama. See on kõige olulisem piiriülese kaubanduse, korrespondentsuhete ja kõrge väärtusega liitumise puhul, kus õiguskaitse huvi on sageli varaseim kindel signaal — ilmudes enne, kui ametlik sanktsioon kunagi maandub. Kriminaalsed nimekirjad töötavad igal kontrollitasemel, deterministlikust Quick Check'ist kuni AI Review'ni, ja ühinevad sanktsioonide ja PEP-iga üheks tulemuseks, mida teie meeskond vaatab läbi koos, mitte kolme eraldi päringuna.