Проверка в списъци на издирвани лица
Проверка на издирвани лица отвъд санкциите
16 официални списъка на издирвани лица — FBI, Interpol Red Notices, Europol, национални агенции за борба с престъпността — проверявани при вс яка проверка, заедно със санкции и PEP. Повечето доставчици спират до санкциите. Ние — не.
Interpol Red Notices
Справка на живо · известието е активно
FBI Most Wanted
Няма съвпадение
Europol Most Wanted
Няма съвпадение
16 проверени списъка
Заедно със санкции и PEP
Проблемът
Чист по санкции, издирван от полицията
Проверката в списъци на издирвани лица е процесът на сверяване на лице или компания спрямо регистри на правоприлагащите органи и списъци на издирвани лица — известията, публикувани от полицейски сили, национални агенции за борба с престъпността и Interpol — за хора, издирвани във връзка с престъпление. Тя стои редом със санкционната и PEP проверката и улавя обвързаност, която нито един от тези списъци не покрива.
Списъците на санкции и PEP отговарят на различни въпроси: забранена ли е тази страна и политически изложена ли е. Нито един от двата не ви казва дали контрагент активно се издирва за измама, трафик или корупция от национална полиция. Интересът на правоприлагащите органи често е най-ранният категоричен сигнал — може да се появи месеци преди официално санкционно включване — а повечето инструменти за скрининг никога не го проверяват, оставяйки сляпо петно точно там, където се концентрира трансграничният риск.
Списъците, които проверяваме
Представителна извадка от 16-те официални списъка на издирвани лица, проверявани при всяка проверка, обхващащи национални полицейски сили, агенции за борба с престъпността и Interpol.
| Списък / известие | Орган | Юрисдикция |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Федерално бюро за разследване (FBI) | Съединени щати |
| Interpol Red Notices | Interpol (справка на живо) | Международна |
| Europol Most Wanted | Europol | Европейски съюз |
| Издирвани лица | Национална агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство | Обединено кралство |
| Издирвани лица | Bundeskriminalamt (BKA) | Германия |
| Издирвани лица | Netherlands Politie | Нидерландия |
| Издирвани лица | Полицейска служба на Южна Африка | Южна Африка |
| Издирвани лица | Независима комисия за борба с корупцията (ICAC) | Хонконг |
Осем от 16-те официални списъка на издирвани лица, проверявани при всяка проверка. Данните са към юни 2026 г.
Как работи проверката в списъци на издирвани лица
Шестнадесет списъка, справка на живо за Interpol и проверка на криминална обвързаност по подразбиране — а не платена добавка.
Шестнадесет списъка на издирвани лица, проверявани по подразбиране
Криминалната обвързаност не се появява в списъците за санкции или PEP — тя се намира в регистрите на правоприлагащите органи и списъците на издирвани лица. ScreenVeritAI проверява 16 официални списъка на издирвани лица при всяка проверка, заедно със санкции и PEP, без допълнителна стъпка и без отделен модул. Наборът обхваща национални полицейски и агенции за борба с престъпността от множество региони — сред тях FBI, Europol, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, германското BKA, нидерландската Politie, Полицейската служба на Южна Африка и хонконгската ICAC. Тъй като проверката работи по подразбиране, контрагент, издирван от чуждестранна полиция, се появява в същия скрининг, който го изчиства по санкции, вместо да се налага да знаете кой регистър да проверите. Всяко съвпадение може да бъде проследено до издаващия орган и публикуваното от него известие.
Interpol Red Notices със справка на живо
Известията Interpol Red Notice са сред най-важните криминални сигнали за трансграничен бизнес, но се променят постоянно, тъй като известията се издават и оттеглят. Вместо да съпоставя спрямо остаряло копие, ScreenVeritAI извършва справка на живо спрямо Interpol Red Notices в момента на проверката, така че съвпадението отразява текущото състояние на известието, а не моментна снимка от по-ранно обновяване. Red Notice е искане за откриване и предварително задържане на лице до екстрадиция — силен сигнал за риск, който изисква разширена комплексна проверка. Когато кандидат съвпадне, резултатът препраща към детайлите на издаването, така че анализаторът ви да прегледа самото известие и да документира основанието за решение, вместо да действа по необяснен флаг.
Проверка отвъд санкциите и PEP
Повечето доставчици на скрининг спират до санкции и PEP, оставяйки пропаст: лице може да е чисто във всеки санкционен списък, но активно да се издирва за измама, трафик или корупция от национална полиция. ScreenVeritAI проверява криминалната обвързаност по подразбиране, така че тази пропаст се затваря, без да купувате или конфигурирате нещо допълнително. Това има най-голямо значение за трансгранична търговия, кореспондентски взаимоотношения и приемане на високостойностни клиенти, където интересът на правоприлагащите органи често е най-ранният категоричен сигнал — появяващ се преди официалното санкционно включване изобщо да настъпи. Списъците на издирвани лица работят на всяко ниво на скрининг, от детерминирания Quick Check до AI Review, и се комбинират със санкции и PEP в един резултат, който екипът ви преглежда заедно, вместо три отделни справки.
Проверката за издирвани лица е включена — плащате за проверка
Всичките 16 списъка работят при всяка проверка, не се продават като отделен модул. Изберете нивото, от което се нуждае всеки случай.
Quick Check
16 списъка на издирвани лица включени — €0,79
AI-Enhanced Check
Добавя AI съвпадение на имена през писмености и псевдоними
AI Review Check
Добавя AI обосновка и индикатори за фалшиво положителни резултати
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Работи заедно с
Проверката за издирвани лица работи в същата проверка като всеки друг домейн.