Sabe mesmo com quem está a assinar?
Um nome. Cinco minutos. Perfil de risco completo — sanções, PEP, notícias adversas, beneficiário efetivo. Antes do contrato, não depois de o regulador ligar.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06De um nome a um dossiê de risco em cinco passos
p. 06 / 08Introduza o nome
Nome, país, quaisquer identificadores. Qualquer alfabeto. Empresa ou indivíduo.
A IA executa triagem multi-fonte
Sanções, PEP, notícias adversas, registos de propriedade — tudo de uma vez. Transliteração, segue cadeias.
Reveja os resultados
Pontuações de confiança, citações de fontes, cadeias de raciocínio. A sua equipa vê exatamente porque é que algo foi sinalizado.
Decisão de risco
CDD padrão, EDD reforçada, ou rejeição. A sua decisão — com evidência completa.
Exporte o dossiê de compliance
Relatório datado. Fontes, pontuações, fundamentação. Pronto para auditoria.
§07By the numbers
p. 07 / 08Todas
Fontes oficiais verificadas por triagem
Cobertura da ScreenVeritAI
50+
Idiomas que o agente de IA pesquisa
Motor multilingue da ScreenVeritAI
<5min
Até ao perfil de risco completo do cliente
Referências da ScreenVeritAI
§08Perguntas
p. 08 / 0801Do que preciso para começar a analisar?
02Quanto tempo demora a triagem?
03Posso analisar nomes não latinos?
04O que acontece quando a IA encontra algo?
05Posso integrar isto no nosso sistema de onboarding existente?
06O relatório é suficiente para os reguladores?
07Em que difere isto de uma verificação de lista de sanções?
08Posso analisar um lote de clientes?
- 01FATF Recommendation 10 — Customer Due Diligence
Financial Action Task Force
- 02EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624
Official Journal of the European Union
- 03FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)
Financial Crimes Enforcement Network
- 04UK Money Laundering Regulations 2017
UK Government Legislation
- 05FATF Risk-Based Approach for Banking
Financial Action Task Force
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