PEP-screening
PEP-screening met verifieerbare diepgang
750.000+ gestructureerde PEP-records uit 134 openbare bronnen, aangevuld met AI- en OSINT-detectie — binnenlandse, buitenlandse en internationale PEP's plus hun familieleden en naaste geassocieerden. Inbegrepen bij elke controle.
Buitenlandse PEP — voormalig minister
Functie: 2016–2021 (historisch)
RCA-link — zoon
Bezit 30% van gescreende entiteit
134 openbare bronnen
Gestructureerde records gecontroleerd
OSINT-detectie
Signaal van recente benoeming
Het probleem
Een naamcontrole zegt niets over politieke blootstelling
PEP-screening is het controleren van een persoon tegen lijsten van politiek prominente personen — mensen die een prominente publieke functie bekleden of bekleedden, plus hun familieleden en naaste geassocieerden. Omdat hun positie een verhoogd risico op omkoping en corruptie meebrengt, vereist AML-regelgeving dat organisaties PEP's identificeren en verscherpt cliëntenonderzoek toepassen.
Het lastige zit niet in de definitie, maar in de diepgang. Prominente functionarissen handelen zelden onder hun eigen naam, blootstelling loopt via familie en gevolmachtigden, en statische lijsten lopen weken achter op de werkelijkheid. Een oppervlakkige PEP-signalering die alleen de persoon op het formulier controleert, mist de zoon die het bedrijf bezit en de minister die vorige maand is benoemd — precies de verbanden waarvan een toezichthouder later vraagt waarom u ze niet heeft gevonden.
PEP-niveaus en dekking
Toezichthouders verwachten dat organisaties de volledige PEP-taxonomie herkennen, niet alleen staatshoofden. ScreenVeritAI dekt elke categorie en de RCA-laag eromheen.
| PEP-categorie | Wie eronder valt | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Binnenlandse PEP | Prominente publieke functionarissen in uw eigen land | Ministers, hoge ambtenaren, rechters, functionarissen van de centrale bank |
| Buitenlandse PEP | Prominente publieke functionarissen van andere landen | Staatshoofden, ministers van Buitenlandse Zaken, ambassadeurs, hoge militairen |
| PEP bij internationale organisatie | Hoge functionarissen bij internationale instanties | Directeuren, adjunct-directeuren en bestuursleden van de VN, het IMF en EU-instellingen |
| RCA — familieleden en naaste geassocieerden | Familie en bekende geassocieerden van elke bovenstaande PEP | Echtgenoten, kinderen, ouders, zakenpartners en naaste adviseurs |
De dekking omvat binnenlandse, buitenlandse en internationale-organisatie-PEP's en hun RCA's. Cijfers per juni 2026.
Hoe PEP-screening werkt op ScreenVeritAI
Een eigen PEP-domein, een hybride datamodel en expliciete relatiedekking — geen naamlijst die op sancties is vastgeplakt.
Een eigen PEP-domein, geen bijzaak
PEP-data staan in een eigen screeningdomein op ScreenVeritAI, niet als voetnoot bij sancties. Het bevat ruim 750.000 gestructureerde records uit 134 openbare bronnen — officiële staatsbladen, parlementaire en overheidsregisters, toezichthouders en openbaarmakingsdossiers — genormaliseerd tot consistente entiteiten met functies, jurisdicties en periodes. Omdat het een volwaardig domein is, omvat elke Quick Check een PEP-controle zonder extra stap en vanaf €0,79, in plaats van een aparte opzoeking in rekening te brengen. Doordat de records gestructureerd zijn, vertelt een match u de functie van de persoon, het land en of de rol actueel of historisch is — de context die een analist nodig heeft om te bepalen of verscherpt cliëntenonderzoek van toepassing is, in plaats van een kale naamhit zonder uitleg.
Hybride: gestructureerde data plus AI/OSINT-detectie
Statische PEP-lijsten verouderen tussen twee verversingen: een nieuwe benoeming, een aftreden of een opkomend familieverband kan weken op zich laten wachten. ScreenVeritAI combineert zijn gestructureerde basis met AI-gestuurde OSINT-detectie die zoekt naar recente en contextuele signalen — een verse ministeriële benoeming, een net gemeld familielid, een functiewijziging die opduikt in anderstalige berichtgeving. De gestructureerde records geven u verdedigbare breedte, onderbouwd met bronnen; de AI-laag voegt actualiteit en context toe. Dit hybride model draait op de niveaus AI-Enhanced en AI Review, en elke bevinding is te herleiden tot de herkomst, zodat een analist een gevonden verband tegen de bron kan verifiëren in plaats van een onverklaarde signalering te vertrouwen. U krijgt de dekking van een lijst zonder de vertraging van een lijst.
RCA — familieleden en naaste geassocieerden
De regelgeving stopt niet bij de functionaris zelf: verscherpt cliëntenonderzoek strekt zich uit tot de familieleden en naaste geassocieerden van een PEP — de RCA-laag — omdat invloed en vermogen vaak via familie en vertrouwde gevolmachtigden worden gehouden. Het PEP-domein van ScreenVeritAI modelleert deze relaties en koppelt echtgenoten, kinderen, ouders, zakenpartners en naaste adviseurs aan de PEP waarmee zij verbonden zijn. Zo komt een bedrijf dat eigendom is van de zoon van een minister naar voren als PEP-gerelateerd, ook al staat de naam van de minister nooit op uw formulier. Elke relatie is gelabeld met het type en te herleiden tot het bronrecord, zodat uw team precies kan zien waarom iemand als PEP-gerelateerd wordt behandeld en die onderbouwing in het dossier kan vastleggen. Dit dicht het gat dat organisaties maanden na de onboarding alsnog in de problemen brengt.
PEP-screening is inbegrepen — betaal per controle
PEP wordt bij elke screening gecontroleerd, niet los verkocht als module. Kies per zaak het niveau dat nodig is.
Quick Check
PEP-controle inbegrepen — €0,79, geen aparte opzoeking
AI-Enhanced Check
Voegt AI/OSINT-detectie en aliasherkenning toe
AI Review Check
Voegt AI-redenering en indicatoren voor false positives toe
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Werkt samen met
PEP-screening draait naast elk ander domein in dezelfde controle.