ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-onboarding

    Screen elke nieuwe klant voordat u tekent

    Eén niet-gescreende klant kan uw organisatie miljoenen aan boetes en jarenlange reputatieschade kosten. ScreenVeritAI voert een volledige KYC-controle uit — sancties, PEP, adverse media (negatieve berichtgeving) en uiteindelijk belanghebbenden — in minder dan vijf minuten. Uw complianceteam ontvangt een auditbaar risicodossier voordat het contract is getekend, niet nadat de toezichthouder belt.

    Screen nu een klantBekijk tarieven

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Hoe u een nieuwe klant screent — stap voor stap

    p. 06 / 08
    1

    Klantgegevens invoeren

    Voer de naam, het land en eventuele beschikbare identificatiegegevens van de klant in. Voeg voor zakelijke klanten de geregistreerde entiteitsnaam en het rechtsgebied toe. Het platform accepteert namen in elk schrift.

    2

    AI-agent voert multi-bronscreening uit

    De AI-agent controleert gelijktijdig sanctielijsten, PEP-databases, bronnen voor adverse media en handelsregisters. Hij translitereert namen, genereert varianten en volgt eigendomsketens — allemaal automatisch.

    3

    Bevindingen en bewijs beoordelen

    Resultaten worden gepresenteerd met matchbetrouwbaarheidsscores, bronvermeldingen en directe links naar originele documenten. Elke bevinding bevat de redeneerketening zodat uw team begrijpt waarom iets is gesignaleerd.

    4

    Risicoclassificatiebesluit

    Op basis van de screeningresultaten adviseert het platform een risiconiveau: standaard due diligence, verscherpt cliëntenonderzoek of afwijzing. Uw complianceteam neemt de uiteindelijke beslissing met alle bewijsstukken in de hand.

    5

    Compliancedossier genereren

    Exporteer een screeningrapport met tijdstempel met alle bevindingen, bronnen, risicoclassificatie en besluitrationale. Het dossier is gereed voor uw complianceadministratie en toezichtaudits.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Elke

    Officiële bron gecontroleerd per screening

    ScreenVeritAI-dekking

    50+

    Talen die de AI-agent begrijpt

    ScreenVeritAI meertalige engine

    <5min

    Gemiddelde tijd tot volledig klantrisicoprofiel

    ScreenVeritAI-benchmarks

    §08Veelgestelde vragen over klantscreening

    p. 08 / 08
    01Welke informatie heb ik nodig om een nieuwe klant te screenen?
    Minimaal de volledige naam en het land van de klant. Voeg voor zakelijke klanten de geregistreerde entiteitsnaam en het rechtsgebied van oprichting toe. Aanvullende identificatiegegevens zoals geboortedatum, registratienummer of aliassen verbeteren de matchnauwkeurigheid, maar zijn niet vereist om de screening te starten.
    02Hoe lang duurt een volledige klantscreening?
    De meeste screenings zijn binnen vijf minuten afgerond. De AI-agent voert sanctie-, PEP-, adverse media- en eigendomscontroles parallel uit. Complexe bedrijfsstructuren met meerdere eigendomslagen kunnen iets langer duren doordat de agent elke keten volgt.
    03Kan ik klanten met niet-Latijnse namen screenen?
    Ja. Voer de naam in elk schrift in — Arabisch, Cyrillisch, Koreaans, Chinees of elk ander schrift. De AI-agent translitereert de naam automatisch, genereert gangbare spellingsvarianten en zoekt in meerdere talen. U hoeft zelf geen Latijnse transliteratie aan te leveren.
    04Wat gebeurt er als de screening een potentiële match vindt?
    Het platform toont elke bevinding met een betrouwbaarheidsscore, de bron waaruit deze afkomstig is en de redeneerketening die uitlegt waarom deze is gesignaleerd. Uw complianceteam beoordeelt het bewijs en beslist of de klant wordt aangenomen, doorverwezen naar EDD of afgewezen. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij uw team.
    05Kan ik deze screening integreren in ons bestaande onboardingsysteem?
    Ja. ScreenVeritAI biedt een REST API die klantgegevens accepteert en gestructureerde screeningresultaten retourneert. U kunt deze integreren in uw CRM, onboardingportaal of case-managementsysteem zodat screening automatisch wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe klant wordt ingediend.
    06Is het screeningrapport toereikend voor toezichtaudits?
    Het rapport bevat resultaten met tijdstempel, bronvermeldingen, matchbetrouwbaarheidsscores, risicoclassificatie en besluitrationale. Het is ontworpen om te voldoen aan de archiefvereisten van FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule en UK MLR 2017. Veel complianceteams gebruiken het als hun primaire screeningdocumentatie.
    07Hoe verschilt dit van een eenvoudige sanctielijstcontrole?
    Een sanctielijstcontrole beantwoordt één vraag: staat deze naam op een verbodenlijst? ScreenVeritAI gaat verder — het controleert PEP-status en familieverbindingen, doorzoekt adverse media in meer dan 50 talen, brengt uiteindelijk belanghebbenden in kaart en stelt een compleet risicoprofiel samen. De AI-agent redeneert over context in plaats van te vertrouwen op exacte tekenreeksvergelijking.
    08Kan ik een batch nieuwe klanten tegelijk screenen?
    Ja. Upload een CSV met klantgegevens en het platform screent ze allemaal in één batchrun. Elke klant ontvangt dezelfde grondige screening als een individuele indiening. Resultaten zijn downloadbaar als individuele rapporten of een geconsolideerd overzicht.
    Belangrijke termen
    KYC (Know Your Customer)
    De wettelijke verplichting om de identiteit van een klant te verifiëren en het risico te beoordelen voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. KYC vormt de basis van AML-compliance en is van toepassing op banken, fintechs, verzekeraars en elke gereguleerde entiteit die klanten aanneemt.
    CDD (Customer Due Diligence)
    De standaard set controles die wordt uitgevoerd tijdens onboarding: identiteitsverificatie, identificatie van uiteindelijk belanghebbenden, risicobeoordeling en het begrijpen van het doel van de zakelijke relatie. Vereist voor alle klanten onder AML-regelgeving.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Aanvullend onderzoek dat wordt toegepast wanneer een klant een hoger risico vertoont — zoals PEP-status, adverse media of banden met risicovolle rechtsgebieden. Omvat diepgaandere eigendomsanalyse, verificatie van de herkomst van middelen en goedkeuring door het senior management.
    Uiteindelijk belanghebbende (UBO)
    De natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, doorgaans gedefinieerd als het houden van 25% of meer van de aandelen of stemrechten. Het identificeren van UBO's is verplicht onder AML-regelgeving in de EU, VS, VK en de meeste andere rechtsgebieden.
    PEP (politiek prominent persoon)
    Een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. PEP-screening strekt zich uit tot familieleden en nauwe geassocieerden, aangezien zij een verhoogd omkopings- en corruptierisico dragen. Toezichthouders vereisen EDD voor alle PEP-relaties.
    Adverse Media Screening
    Het doorzoeken van nieuws, toezichtrapportages en openbare registers op negatieve informatie over een klant — ook wel negative news screening genoemd — waaronder fraude, corruptie, sanctieontduiking en strafrechtelijke procedures. Vaak de vroegste indicator van risico, die maanden vóór formele lijstplaatsingen aan het licht komt.
    Regelgevende bronnen
    1. 01
    2. 02
      EU Anti-witwasverordening (AMLR) 2024/1624

      Publicatieblad van de Europese Unie

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
    5. 05
    Gerelateerde workflows

    Nieuwe leverancier screenen

    Verifieer leveranciers en toeleveranciers vóór de eerste inkooporder.

    Partner due diligence

    Diepgaande screening voor fusies, overnames, joint ventures en zakelijke partnerschappen.

    Batch-portfolioherscreening

    Herscreen uw volledige klantbestand in uren.

    API-integratie

    Integreer screening in uw onboardingworkflow via API.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Begin binnen enkele minuten met screenen.

    Kies een plan en start vandaag nog met screenen.

    Bekijk prijzen