ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC priėmimas

    Ar tikrai žinote, su kuo pasirašote?

    Vienas vardas. Penkios minutės. Visas rizikos profilis — sankcijos, PEP, neigiama žiniasklaida, galutinė nuosavybė. Prieš sutartį, o ne po reguliuotojo skambučio.

    Patikrinti klientą dabarPeržiūrėti kainas

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Nuo vardo iki rizikos bylos per penkis žingsnius

    p. 06 / 08
    1

    Įveskite vardą

    Vardas, šalis, bet kokie identifikatoriai. Bet koks raštas. Įmonė ar asmuo.

    2

    DI atlieka kelių šaltinių patikrą

    Sankcijos, PEP, neigiama žiniasklaida, nuosavybės registrai — viskas iš karto. Transliteruoja, seka grandines.

    3

    Peržiūrėkite išvadas

    Patikimumo balai, šaltinių nuorodos, samprotavimo grandinės. Jūsų komanda mato, kodėl kažkas pažymėta.

    4

    Sprendimas dėl rizikos

    Standartinis CDD, sustiprintas EDD arba atmetimas. Sprendžiate jūs — su visais įrodymais.

    5

    Eksportuokite atitikties bylą

    Laiko žyma pažymėta ataskaita. Šaltiniai, balai, pagrindimas. Paruošta auditui.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Kiekvienas

    Oficialus šaltinis kiekvienoje patikroje

    ScreenVeritAI aprėptis

    50+

    Kalbų, kuriomis ieško DI agentas

    ScreenVeritAI daugiakalbis variklis

    <5min

    Iki pilno kliento rizikos profilio

    ScreenVeritAI lyginamieji testai

    §08Klausimai

    p. 08 / 08
    01Ko reikia, kad pradėčiau patikrą?
    Pilno vardo ir šalies. Įmonėms — subjekto pavadinimo ir jurisdikcijos. Papildomi identifikatoriai padidina tikslumą, bet nėra būtini.
    02Kiek trunka patikra?
    Mažiau nei penkias minutes. Sankcijos, PEP, neigiama žiniasklaida ir nuosavybė tikrinami lygiagrečiai.
    03Ar galiu tikrinti ne lotyniškus vardus?
    Taip — arabų, kirilicos, hangul, kinų, bet kokį raštą. DI automatiškai transliteruoja ir generuoja variantus.
    04Kas nutinka, kai DI ką nors randa?
    Kiekviena išvada rodo patikimumo balą, šaltinį ir samprotavimo grandinę. Jūsų komanda peržiūri ir sprendžia — tęsti, eskaluoti į EDD ar atmesti.
    05Ar galiu tai prijungti prie esamos priėmimo sistemos?
    Taip. REST API priima kliento duomenis ir grąžina struktūrizuotus rezultatus. Įdiekite į CRM, portalą ar bylų valdymo sistemą.
    06Ar ataskaitos pakanka reguliuotojams?
    Laiko žyma pažymėti rezultatai, šaltinių nuorodos, patikimumo balai, rizikos klasifikacija ir sprendimo pagrindimas. Pritaikyta FATF, ES AMLR, FinCEN ir JK MLR reikalavimams.
    07Kuo tai skiriasi nuo sankcijų sąrašo patikros?
    Sąrašo patikra pasako, ar vardas yra draudžiamas. Mes parodome, kam iš tikrųjų priklauso įmonė, ar kuris nors susijęs asmuo yra PEP, ką rašo žiniasklaida daugiau nei 50 kalbų ir koks yra visas rizikos profilis.
    08Ar galiu masiškai patikrinti klientus?
    Taip. Įkelkite CSV ir gaukite atskiras ataskaitas. Tokia pati kruopšti patikra kiekvienam subjektui.
    Pagrindiniai terminai
    KYC (pažink savo klientą)
    Reguliavimo reikalavimas patvirtinti tapatybę ir įvertinti riziką prieš kliento priėmimą. Pinigų plovimo prevencijos (AML) atitikties pagrindas.
    CDD (kliento deramas patikrinimas)
    Standartinės priėmimo patikros: tapatybė, nuosavybė, rizikos vertinimas. Privaloma visiems klientams pagal AML reglamentus.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Sustiprintas deramas patikrinimas — gilesnis tyrimas didesnės rizikos klientams: PEP statusas, neigiama žiniasklaida, didelės rizikos jurisdikcijos. Reikalauja vyresniųjų vadovų patvirtinimo.
    UBO (galutinis naudos gavėjas)
    Asmuo, kuris galiausiai valdo ar kontroliuoja subjektą — paprastai 25 % ar daugiau akcijų. Nustatyti privaloma pagal AML reglamentus.
    PEP (politiškai pažeidžiamas asmuo)
    Dabartinis ar buvęs svarbias viešąsias pareigas einantis asmuo. Apima šeimos narius ir bendradarbius. Reikalauja EDD.
    Neigiamos žiniasklaidos patikra
    Naujienų ir viešų įrašų paieška ieškant sukčiavimo, korupcijos, sankcijų vengimo. Dažnai atskleidžia riziką mėnesiais anksčiau nei oficialus įtraukimas į sąrašus.
    Reguliavimo šaltiniai
    1. 01
    2. 02
      ES kovos su pinigų plovimu reglamentas (AMLR) 2024/1624

      Europos Sąjungos oficialusis leidinys

    3. 03
      FinCEN kliento deramo patikrinimo taisyklė (31 CFR 1010.230)

      Finansinių nusikaltimų kontrolės tinklas

    4. 04
    5. 05
      FATF rizika grįstas požiūris bankų sektoriui

      Finansinių veiksmų darbo grupė

    Susijusios darbo eigos

    Naujo tiekėjo patikra

    Patikrinkite tiekėjus prieš pirmąjį pirkimo užsakymą.

    Partnerio deramas patikrinimas

    Išsami patikra M&A, bendroms įmonėms ir partnerystėms.

    Masinė pakartotinė patikra

    Pakartotinai patikrinkite visą klientų bazę per valandas.

    API integracija

    Įdiekite patikrą į kliento priėmimo eigą.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Pradėkite patikrą per kelias minutes.

    Pasirinkite planą ir pradėkite tikrinti jau šiandien.

    Žiūrėti kainas