PEP-Screening mit nachprüfbarer Tiefe

PEP-Daten liegen bei ScreenVeritAI in einer eigenen Screening-Domäne, nicht als Fußnote zu Sanktionen. Sie umfasst mehr als 750.000 strukturierte Datensätze aus 134 öffentlichen Quellen — amtliche Bekanntmachungen, Parlaments- und Regierungsregister, Aufsichtsbehörden und Offenlegungsunterlagen —, normalisiert zu konsistenten Entitäten mit Rollen, Jurisdiktionen und Zeiträumen. Weil es sich um eine vollwertige Domäne handelt, enthält jeder Quick Check eine PEP-Prüfung ohne zusätzlichen Schritt und ab 0,79 €, statt eine separate Abfrage zu berechnen. Die Datensätze sind strukturiert, sodass ein Treffer Funktion, Land und ob die Rolle aktuell oder historisch ist, mitteilt — den Kontext, den ein Analyst braucht, um zu entscheiden, ob verstärkte Sorgfaltspflichten gelten, statt eines bloßen Namenstreffers ohne Erklärung.

Statische PEP-Listen veralten zwischen den Aktualisierungen: Eine neue Ernennung, ein Rücktritt oder eine aufkommende Familienverbindung kann Wochen brauchen, bis sie erscheint. ScreenVeritAI verbindet seine strukturierte Basis mit KI-gestützter OSINT-Recherche, die nach aktuellen und kontextbezogenen Signalen sucht — einer frischen Ministerernennung, einem neu gemeldeten Angehörigen, einem Rollenwechsel, der in landessprachlicher Berichterstattung auftaucht. Die strukturierten Datensätze liefern nachvollziehbare, quellengestützte Breite; die KI-Ebene ergänzt Aktualität und Kontext. Dieses hybride Modell läuft auf den Stufen AI-Enhanced und AI Review, und jeder Fund lässt sich zu seinem Ursprung zurückverfolgen, sodass ein Analyst eine entdeckte Verbindung an ihrer Quelle bestätigen kann, statt einer unerklärten Kennzeichnung zu vertrauen. Sie erhalten Listenqualität ohne Listenverzögerung.

Vorschriften enden nicht beim Amtsträger: Sie erweitern die verstärkte Sorgfaltspflicht auf die Angehörigen und nahestehenden Personen eines PEP — die RCA-Ebene —, weil Einfluss und Vermögen regelmäßig über Familie und vertraute Strohleute gehalten werden. Die PEP-Domäne von ScreenVeritAI bildet diese Beziehungen ab und verknüpft Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschäftspartner und enge Berater mit dem PEP, zu dem sie gehören. Das bedeutet, dass ein Unternehmen im Besitz des Sohnes eines Ministers als PEP-verbunden auftaucht, selbst wenn der Name des Ministers nie auf Ihrem Formular erscheint. Jede Beziehung ist mit ihrem Typ gekennzeichnet und bis zum Quelldatensatz rückverfolgbar, sodass Ihr Team genau sehen kann, warum eine Person als PEP-nahestehend behandelt wird, und diese Begründung in der Akte festhalten kann. Das schließt die Lücke, die Unternehmen sonst erst Monate nach dem Onboarding einholt.