ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-Onboarding

    Wissen Sie wirklich, mit wem Sie da unterschreiben?

    Ein Name. Fünf Minuten. Vollständiges Risikoprofil — Sanktionen, PEP, Adverse Media (belastende Medienberichte), wirtschaftliches Eigentum. Vor dem Vertrag, nicht erst wenn die Aufsichtsbehörde anruft.

    Kunden jetzt prüfenPreise ansehen

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Vom Namen zur Risikoakte in fünf Schritten

    p. 06 / 08
    1

    Namen eingeben

    Name, Land, vorhandene Identifikationsmerkmale. Jede Schrift. Unternehmen oder Person.

    2

    KI startet das Multi-Quellen-Screening

    Sanktionen, PEP, Adverse Media, Handelsregister — alles gleichzeitig. Transliteriert, verfolgt Ketten.

    3

    Treffer prüfen

    Konfidenzwerte, Quellenangaben, Argumentationsketten. Ihr Team sieht genau, warum etwas markiert wurde.

    4

    Risikoentscheidung

    Standard-CDD, verstärkte EDD oder Ablehnung. Ihre Entscheidung — mit vollständigen Nachweisen.

    5

    Compliance-Akte exportieren

    Zeitgestempelter Bericht. Quellen, Bewertungen, Begründung. Revisionssicher.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Jede

    Offizielle Quelle pro Prüfung geprüft

    ScreenVeritAI-Abdeckung

    50+

    Sprachen, die der KI-Agent durchsucht

    ScreenVeritAI Mehrsprachen-Engine

    <5min

    Bis zum vollständigen Kunden-Risikoprofil

    ScreenVeritAI-Benchmarks

    §08Häufige Fragen

    p. 08 / 08
    01Was brauche ich, um mit dem Screening zu beginnen?
    Vollständiger Name und Land. Bei Unternehmen: Firmenname und Jurisdiktion. Zusätzliche Identifikationsmerkmale erhöhen die Genauigkeit, sind aber nicht erforderlich.
    02Wie lange dauert ein Screening?
    Unter fünf Minuten. Sanktionen, PEP, Adverse Media und Eigentümerstruktur laufen parallel.
    03Kann ich Namen in nicht-lateinischer Schrift prüfen?
    Ja — Arabisch, Kyrillisch, Hangul, Chinesisch, jede Schrift. Die KI transliteriert und erzeugt Varianten automatisch.
    04Was passiert, wenn die KI etwas findet?
    Jeder Treffer zeigt Konfidenzwert, Quelle und Argumentationskette. Ihr Team prüft und entscheidet — fortfahren, auf EDD eskalieren oder ablehnen.
    05Kann ich das an unser bestehendes Onboarding-System anbinden?
    Ja. Die REST-API nimmt Kundendaten entgegen und liefert strukturierte Ergebnisse. Einbettbar in Ihr CRM, Portal oder Fallmanagement.
    06Reicht der Bericht für die Aufsichtsbehörden?
    Zeitgestempelte Ergebnisse, Quellenangaben, Konfidenzwerte, Risikoklassifizierung, Entscheidungsbegründung. Ausgelegt auf FATF, EU AMLR, FinCEN und UK MLR.
    07Wodurch unterscheidet sich das von einer Sanktionslistenprüfung?
    Eine Listenprüfung sagt Ihnen, ob ein Name gesperrt ist. Wir sagen Ihnen, wem das Unternehmen wirklich gehört, ob jemand im Umfeld ein PEP ist, was die Medien in über 50 Sprachen berichten und wie das vollständige Risikoprofil aussieht.
    08Kann ich mehrere Kunden im Batch prüfen?
    Ja. CSV hochladen, Einzelberichte erhalten. Dieselbe gründliche Prüfung pro Datensatz.
    Wichtige Begriffe
    KYC (Know Your Customer)
    Regulatorische Pflicht, die Identität zu verifizieren und das Risiko zu bewerten, bevor eine Geschäftsbeziehung beginnt. Grundlage jeder Geldwäscheprävention.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standardprüfungen beim Onboarding: Identität, Eigentümerstruktur, Risikobewertung. Für alle Kunden nach den Geldwäschevorschriften verpflichtend.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Vertiefte Prüfung bei Kunden mit erhöhtem Risiko — PEP-Status, Adverse Media, Hochrisiko-Jurisdiktionen. Erfordert die Freigabe der Geschäftsleitung.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Die Person, die ein Unternehmen letztlich besitzt oder kontrolliert — in der Regel ab 25 % der Anteile. Ihre Ermittlung ist nach den Geldwäschevorschriften verpflichtend.
    PEP (Politisch exponierte Person)
    Aktuelle oder ehemalige Person in prominenter öffentlicher Funktion. Erstreckt sich auf Familie und enge Geschäftspartner. Erfordert EDD.
    Adverse Media Screening
    Durchsuchen von Nachrichten und öffentlichen Quellen nach Betrug, Korruption und Sanktionsumgehung — auch als Negative-News-Screening bekannt. Deckt Risiken oft Monate vor offiziellen Listungen auf.
    Regulatorische Quellen
    1. 01
    2. 02
      EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2024/1624

      Amtsblatt der Europäischen Union

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
      UK Money Laundering Regulations 2017

      UK Government Legislation

    5. 05
    Verwandte Workflows

    Neuen Lieferanten prüfen

    Lieferanten vor der ersten Bestellung prüfen.

    Partner-Sorgfaltsprüfung

    Tiefenprüfung für M&A, Joint Ventures und Partnerschaften.

    Portfolio-Batch-Prüfung

    Prüfen Sie Ihren gesamten Kundenstamm in Stunden erneut.

    API-Integration

    Screening in Ihren Onboarding-Ablauf einbetten.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

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