ScreenVeritAI

    KYC-Onboarding

    Prüfen Sie jeden neuen Kunden, bevor Sie unterschreiben

    Ein einziger ungeprüfter Kunde kann Ihr Unternehmen Millionen an Bußgeldern und Jahre an Reputationsschäden kosten. ScreenVeritAI führt eine vollständige KYC-Prüfung durch — Sanktionen, PEP, negative Medienberichte und wirtschaftliche Berechtigung — in unter fünf Minuten. Ihr Compliance-Team erhält eine prüfungssichere Risikodatei, bevor der Vertrag unterzeichnet wird, nicht erst wenn die Aufsichtsbehörde anruft.

    Kunden jetzt prüfen Preise ansehen

    Subject of investigation

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case File — KYC Investigation

    REF: KYC-2024-04471

    Under Review

    Entity

    Al-Rashid Trading FZE

    Country

    United Arab Emirates (UAE)

    Type

    Trading Company

    Initiated

    14 Nov 2024 · 09:41 UTC

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — AML Check

    Clear

    Ten sanctions lists. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada — all checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list.

    "All clear. But that's the easy part."

    Screening: Acme Holdings Ltd
    🇺🇸OFAC SDN
    Clear
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Match
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada SEMA
    Clear
    🌐Interpol Red Notices
    Clear
    50+ sanctions & criminal watchlists checked · 1 match found
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership / PEP

    PEP Found

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP/Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse Media

    3 Hits

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Adverse Media — Multi-language findings3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · Sources: news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Case closed

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final Investigation Report

    Al-Rashid Trading FZE

    EDD Required

    Sanctions

    Clear — all 10 lists checked

    PEP

    Match — UBO F. Al-Rashid

    Adverse Media

    3 hits across 3 languages

    Ownership

    3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · Sources cited · Audit-ready

    So prüfen Sie einen neuen Kunden — Schritt für Schritt

    1

    Kundendaten einreichen

    Geben Sie den Namen, das Land und alle verfügbaren Identifikationsmerkmale des Kunden ein. Für Firmenkunden geben Sie den eingetragenen Firmennamen und die Rechtsordnung an. Die Plattform akzeptiert Namen in jeder Schrift.

    2

    KI-Agent führt Multi-Quellen-Screening durch

    Der KI-Agent prüft gleichzeitig Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, negative Medienquellen und Handelsregister. Er transliteriert Namen, generiert Varianten und verfolgt Eigentümerketten — alles vollautomatisch.

    3

    Ergebnisse und Nachweise prüfen

    Ergebnisse werden mit Übereinstimmungs-Konfidenzwerten, Quellenangaben und direkten Links zu Originaldokumenten präsentiert. Jeder Befund enthält die Argumentationskette, damit Ihr Team versteht, warum eine Kennzeichnung erfolgte.

    4

    Risikostufen-Entscheidung

    Basierend auf den Screening-Ergebnissen empfiehlt die Plattform eine Risikostufe: vereinfachte Sorgfaltspflicht, verstärkte Sorgfaltspflicht oder Ablehnung. Ihr Compliance-Team trifft die endgültige Entscheidung mit allen Nachweisen.

    5

    Compliance-Akte erstellen

    Exportieren Sie einen zeitgestempelten Screening-Bericht mit allen Befunden, Quellen, Risikoklassifizierung und Entscheidungsbegründung. Die Akte ist bereit für Ihre Compliance-Unterlagen und behördliche Prüfungen.

    10+

    Gleichzeitig geprüfte Sanktionslisten

    ScreenVeritAI-Abdeckung

    50+

    Sprachen, die der KI-Agent versteht

    ScreenVeritAI Mehrsprachen-Engine

    <5min

    Durchschnittliche Zeit bis zum vollständigen Kunden-Risikoprofil

    ScreenVeritAI-Benchmarks

    FAQ zum Kunden-Screening

    Welche Informationen benötige ich, um einen neuen Kunden zu prüfen?
    Mindestens den vollständigen Namen und das Land des Kunden. Für Firmenkunden geben Sie den eingetragenen Firmennamen und die Rechtsordnung der Eintragung an. Zusätzliche Identifikationsmerkmale wie Geburtsdatum, Registrierungsnummer oder Aliasnamen verbessern die Treffergenauigkeit, sind aber nicht erforderlich, um das Screening zu starten.
    Wie lange dauert ein vollständiges Kunden-Screening?
    Die meisten Prüfungen sind in unter fünf Minuten abgeschlossen. Der KI-Agent führt Sanktions-, PEP-, negative Medien- und Eigentümerprüfungen parallel durch. Komplexe Unternehmensstrukturen mit mehreren Eigentümerebenen können etwas länger dauern, da der Agent jede Kette nachverfolgt.
    Kann ich Kunden mit nicht-lateinischen Namen prüfen?
    Ja. Geben Sie den Namen in jeder Schrift ein — Arabisch, Kyrillisch, Hangul, Chinesisch oder jeder anderen. Der KI-Agent transliteriert den Namen automatisch, generiert gängige Schreibvarianten und sucht sprachübergreifend. Sie müssen keine eigene lateinische Transliteration angeben.
    Was passiert, wenn das Screening einen möglichen Treffer findet?
    Die Plattform zeigt jeden Befund mit einem Konfidenzwert, der Quelle und der Argumentationskette an, die erklärt, warum er gekennzeichnet wurde. Ihr Compliance-Team prüft die Nachweise und entscheidet, ob fortgefahren, auf verstärkte Sorgfaltspflicht eskaliert oder der Kunde abgelehnt wird. Die endgültige Entscheidung liegt immer bei Ihrem Team.
    Kann ich dieses Screening in unser bestehendes Onboarding-System integrieren?
    Ja. ScreenVeritAI bietet eine REST-API, die Kundendaten entgegennimmt und strukturierte Screening-Ergebnisse zurückgibt. Sie können sie in Ihr CRM, Onboarding-Portal oder Fallmanagementsystem einbetten, sodass das Screening automatisch ausgeführt wird, wenn ein neuer Kunde eingereicht wird.
    Ist der Screening-Bericht für behördliche Prüfungen ausreichend?
    Der Bericht enthält zeitgestempelte Ergebnisse, Quellenangaben, Übereinstimmungs-Konfidenzwerte, Risikostufen-Klassifizierung und Entscheidungsbegründung. Er ist darauf ausgelegt, die Aufbewahrungspflichten von FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule und UK MLR 2017 zu erfüllen. Viele Compliance-Teams verwenden ihn als primäre Screening-Dokumentation.
    Wie unterscheidet sich dies von einer einfachen Sanktionslistenprüfung?
    Eine Sanktionslistenprüfung beantwortet eine Frage: Steht dieser Name auf einer Verbotsliste? ScreenVeritAI geht weiter — es prüft den PEP-Status und Familienverbindungen, durchsucht negative Medienberichte in über 50 Sprachen, kartiert die wirtschaftliche Berechtigung und erstellt ein vollständiges Risikoprofil. Der KI-Agent analysiert den Kontext, anstatt sich auf exakten Zeichenkettenabgleich zu verlassen.
    Kann ich mehrere neue Kunden gleichzeitig prüfen?
    Ja. Laden Sie eine CSV-Datei mit Kundendaten hoch und die Plattform prüft alle in einem einzigen Stapellauf. Jeder Kunde erhält dasselbe gründliche Screening wie eine Einzeleinreichung. Ergebnisse sind als Einzelberichte oder konsolidierte Zusammenfassung herunterladbar.

    Wichtige Begriffe

    KYC (Know Your Customer)
    Die regulatorische Anforderung, die Identität eines Kunden zu überprüfen und sein Risiko zu bewerten, bevor eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird. KYC ist die Grundlage der Geldwäscheprävention und gilt für Banken, Fintechs, Versicherer und jede regulierte Einrichtung, die Kunden aufnimmt.
    CDD (Customer Due Diligence / Kundensorgfaltspflicht)
    Die standardmäßigen Prüfungen, die beim Onboarding durchgeführt werden: Identitätsprüfung, Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, Risikobewertung und Verständnis des Zwecks der Geschäftsbeziehung. Für alle Kunden gemäß Geldwäschebekämpfungsvorschriften erforderlich.
    EDD (Enhanced Due Diligence / Verstärkte Sorgfaltspflicht)
    Zusätzliche Untersuchungen bei Kunden mit erhöhtem Risiko — wie PEP-Status, negative Medienberichte oder Verbindungen zu Hochrisiko-Jurisdiktionen. Umfasst vertiefte Eigentümeranalyse, Überprüfung der Mittelherkunft und Genehmigung durch die Geschäftsleitung.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / Wirtschaftlich Berechtigter)
    Die natürliche Person, die letztlich eine juristische Person besitzt oder kontrolliert, in der Regel definiert als Inhaber von 25 % oder mehr der Anteile oder Stimmrechte. Die Identifizierung von UBOs ist nach Geldwäschebekämpfungsvorschriften in der EU, den USA, Großbritannien und den meisten anderen Rechtsordnungen verpflichtend.
    PEP (Politisch exponierte Person)
    Eine Person, die eine prominente öffentliche Funktion innehat oder innehatte. Das PEP-Screening erstreckt sich auf Familienmitglieder und enge Geschäftspartner, da diese ein erhöhtes Bestechungs- und Korruptionsrisiko tragen. Aufsichtsbehörden verlangen für alle PEP-Beziehungen eine verstärkte Sorgfaltspflicht.
    Negative Medienrecherche
    Durchsuchung von Nachrichten, behördlichen Unterlagen und öffentlichen Aufzeichnungen nach negativen Informationen über einen Kunden — einschließlich Betrug, Korruption, Sanktionsumgehung und Strafverfahren. Oft der früheste Risikoindikator, der Monate vor offiziellen Listeneinträgen erscheint.

    Regulatorische Quellen

    1. 1.
    2. 2.
    3. 3.
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 4.
    5. 5.

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    Integrieren Sie das Screening per API in Ihren Onboarding-Workflow.

    Starten Sie die Prüfung in Minuten.

    Keine Kreditkarte erforderlich.

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