Preverjanje kaznivih dejanj in iskanih oseb, več kot le sankcije

Kazenska izpostavljenost se ne pojavi na seznamih sankcij ali PEP — živi v registrih organov pregona in iskanih oseb. ScreenVeritAI pri vsakem preverjanju preveri 16 uradnih seznamov kaznivih dejanj in iskanih oseb, skupaj s sankcijami in PEP, brez dodatnega koraka in ločenega modula. Nabor zajema nacionalne policije in organe pregona iz več regij — med njimi FBI, Europol, britanski National Crime Agency, nemški BKA, nizozemsko policijo, južnoafriško policijsko službo in hongkonški ICAC. Ker preverjanje teče privzeto, se nasprotna stranka, iskana s strani tuje policije, pojavi v istem preverjanju, ki jo očisti glede sankcij, namesto da bi morali vedeti, kateri register poizvedovati. Vsak zadetek je sledljiv do izdajatelja in njegovega objavljenega obvestila.

Interpol Red Notices sodijo med najpomembnejše kazenske signale za čezmejno poslovanje, a se nenehno spreminjajo, ko se obvestila izdajajo in umikajo. Namesto ujemanja z zastarelo kopijo ScreenVeritAI ob preverjanju izvede iskanje v živo po Interpol Red Notices, tako da zadetek odraža trenutno stanje obvestila, ne posnetka iz prejšnje posodobitve. Red Notice je zahteva za izsleditev in začasno prijetje osebe do izročitve — močan signal tveganja, ki zahteva poglobljeni skrbni pregled. Ko se kandidat ujema, rezultat vodi do podrobnosti izdajatelja, tako da lahko vaš analitik pregleda samo obvestilo in zabeleži podlago za odločitev, namesto da ravna po nepojasnjeni oznaki.

Večina ponudnikov preverjanja se ustavi pri sankcijah in PEP, kar pušča vrzel: oseba je lahko čista na vsakem seznamu sankcij, a hkrati dejavno iskana zaradi goljufije, trgovine z ljudmi ali korupcije s strani nacionalne policije. ScreenVeritAI kazensko izpostavljenost preveri privzeto, tako da se ta vrzel zapre, ne da bi morali karkoli dodatno kupiti ali nastaviti. To je najpomembneje pri čezmejni trgovini, korespondenčnih odnosih in sprejemu strank visoke vrednosti, kjer je zanimanje organov pregona pogosto najzgodnejši trdi signal — pojavi se, še preden pride do uradne uvrstitve na seznam sankcij. Kazenski seznami tečejo na vsaki ravni preverjanja, od determinističnega Quick Check do AI Review, in se s sankcijami ter PEP združijo v en rezultat, ki ga vaša ekipa pregleda skupaj namesto treh ločenih poizvedb.