ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    Integrare KYC

    Știți cu adevărat cu cine semnați?

    Un singur nume. Cinci minute. Profil de risc complet — sancțiuni, PEP, media adversă, beneficiar real. Înainte de contract, nu după ce sună reglementatorul.

    Verifică un client acumVezi prețurile

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06De la nume la dosar de risc, în cinci pași

    p. 06 / 08
    1

    Introduceți numele

    Nume, țară, orice identificatori. Orice scriere. Companie sau persoană fizică.

    2

    AI-ul rulează screening din surse multiple

    Sancțiuni, PEP, media adversă, registre de proprietate — toate simultan. Transliterează, urmărește lanțuri.

    3

    Analizați constatările

    Scoruri de încredere, citări de surse, lanțuri de raționament. Echipa dumneavoastră vede exact de ce ceva a fost semnalat.

    4

    Decizia de risc

    CDD standard, EDD sporit sau respingere. Decizia dumneavoastră — cu dovezi complete.

    5

    Exportați dosarul de conformitate

    Raport cu marcaj temporal. Surse, scoruri, motivare. Gata de audit.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Fiecare

    Surse oficiale verificate per screening

    Acoperirea ScreenVeritAI

    50+

    Limbi căutate de agentul AI

    Motorul multilingv ScreenVeritAI

    <5min

    Până la profilul complet de risc al clientului

    Repere ScreenVeritAI

    §08Întrebări

    p. 08 / 08
    01Ce am nevoie pentru a începe screeningul?
    Numele complet și țara. Pentru companii: numele entității și jurisdicția. Identificatori suplimentari îmbunătățesc acuratețea, dar nu sunt obligatorii.
    02Cât durează screeningul?
    Sub cinci minute. Sancțiunile, PEP, media adversă și proprietatea rulează în paralel.
    03Pot verifica nume care nu sunt în alfabet latin?
    Da — arabă, chirilică, hangul, chineză, orice scriere. AI-ul transliterează și generează variante automat.
    04Ce se întâmplă când AI-ul găsește ceva?
    Fiecare constatare arată scorul de încredere, sursa și lanțul de raționament. Echipa dumneavoastră analizează și decide — continuă, escaladează la EDD sau respinge.
    05Pot integra asta în sistemul nostru existent de onboarding?
    Da. API-ul REST acceptă detaliile clientului și returnează rezultate structurate. Integrați-l în CRM, portal sau sistemul de gestionare a cazurilor.
    06Raportul este suficient pentru reglementatori?
    Rezultate cu marcaj temporal, citări de surse, scoruri de încredere, clasificare de risc, motivarea deciziei. Conceput pentru conformitatea FATF, EU AMLR, FinCEN, UK MLR.
    07Cu ce diferă asta de o verificare simplă a listei de sancțiuni?
    O verificare de listă vă spune dacă un nume este interzis. Noi vă spunem cine deține cu adevărat compania, dacă cineva conectat este PEP, ce spun media în peste 50 de limbi și cum arată profilul complet de risc.
    08Pot verifica un lot de clienți?
    Da. Încărcați CSV, primiți rapoarte individuale. Același screening amănunțit, per entitate.
    Termeni-cheie
    KYC (Know Your Customer)
    Cerință de reglementare de a verifica identitatea și evalua riscul înainte de integrare. Fundamentul conformității AML.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Verificări standard de onboarding: identitate, proprietate, evaluarea riscului. Obligatorii pentru toți clienții, conform reglementărilor AML.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Investigație mai aprofundată pentru clienții cu risc mai ridicat — statut PEP, media adversă, jurisdicții cu risc ridicat. Necesită aprobarea conducerii superioare.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    Persoana care deține sau controlează în ultimă instanță entitatea — de obicei peste 25% din acțiuni. Obligatoriu de identificat, conform reglementărilor AML.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Oficial public de rang înalt, actual sau fost. Se extinde la familie și asociați. Necesită EDD.
    Screening media adversă
    Căutarea în știri și registre publice pentru fraudă, corupție, eludarea sancțiunilor — cunoscută și ca screening de știri negative. Adesea scoate la iveală riscul cu luni înainte de desemnările formale.
    Surse de reglementare
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Fluxuri conexe

    Verificarea unui furnizor nou

    Verificați furnizorii înainte de prima comandă de achiziție.

    Due Diligence pentru parteneri

    Screening aprofundat pentru M&A, joint venture-uri și parteneriate.

    Rescreening în masă

    Rescreenați întreaga bază de clienți în câteva ore.

    Integrare API

    Integrați screeningul în fluxul dumneavoastră de onboarding.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Începeți screeningul în câteva minute.

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile