USE CASES · INDEX09 ENTRIES
USE CASES
Use Cases voor Compliance Workflows
Praktische sanctiescreening workflows voor onboarding, third-party due diligence, transactierisico en doorlopende monitoring.
- 01Klantonboarding ScreeningScreen nieuwe klanten voor activatie met een uitlegbare workflow voor sancties, eigendom, PEP en media-risico.
- 02Due Diligence voor Leveranciers en VendorsBeperk inkoop- en derdenrisico voordat u leverancierscontracten tekent of verlengt.
- 03Distributor and Agent ScreeningAssess channel partners before market entry, expansion, and contractual engagement.
- 04Third-Party Screening: Workflow, Checklist & Best PracticesScreen third parties, vendors, and counterparties for sanctions, PEP exposure, and ownership risk before onboarding or contract renewal.
- 05Ongoing Sanctions MonitoringMove from one-time checks to continuous risk monitoring across active counterparties.
- 06Transaction Counterparty ChecksScreen counterparties before high-risk transactions, payments, and trade movements.
- 07Sanctiescreening Voorafgaand aan HandelVoer pre-trade sanctiescreening uit vóór betalingsvrijgave, shipment approval en contractuitvoering.
- 08M&A- en JV-PartnerscreeningBeoordeel overname-, fusie- en joint-venture-tegenpartijen met diepere context over sancties en eigendom.
- 09Post-Deal IntegratiescreeningHer-screen overgenomen entiteiten, leveranciers en geërfde tegenpartijen na signing en vóór integratiebesluiten.