ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYCオンボーディング

    契約する相手を、本当にご存知ですか？

    名前1つ、5分間。制裁リスト、PEP、アドバースメディア、実質的支配者 — 完全なリスクプロファイルが手に入ります。規制当局から連絡が来る前に、契約の前に。

    今すぐ顧客をスクリーニング料金を見る

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06名前からリスクファイルまで、5ステップ

    p. 06 / 08
    1

    名前を入力

    名前、国、識別情報。どの文字体系でも。法人でも個人でも。

    2

    AIが複数ソースのスクリーニングを実行

    制裁リスト、PEP、アドバースメディア、出資登記情報 — すべて同時に。音訳し、連鎖を追跡します。

    3

    発見事項をレビュー

    信頼度スコア、出典、理由説明チェーン。何がなぜフラグとして立てられたのか、チームが正確に把握できます。

    4

    リスク判断

    標準的なCDD、強化されたEDD、または謝絶。完全なエビデンスをもとに、あなたが判断します。

    5

    コンプライアンスファイルを出力

    タイムスタンプ付きレポート。出典、スコア、判断根拠。監査対応です。

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    すべて

    1回のスクリーニングでチェックされる公式ソース

    ScreenVeritAIの収録範囲

    50以上

    AIエージェントが検索する言語数

    ScreenVeritAIの多言語エンジン

    5分未満

    完全な顧客リスクプロファイルが得られるまでの時間

    ScreenVeritAIのベンチマーク

    §08よくある質問

    p. 08 / 08
    01スクリーニングを始めるには何が必要ですか？
    氏名と国です。法人の場合はエンティティ名と管轄区域。追加の識別情報があれば精度は向上しますが、必須ではありません。
    02スクリーニングにはどれくらい時間がかかりますか？
    5分未満です。制裁リスト、PEP、アドバースメディア、出資構造の確認が並行して実行されます。
    03非ラテン文字の名前もスクリーニングできますか？
    できます — アラビア文字、キリル文字、ハングル、漢字、どの文字体系でも。AIが自動的に音訳し、バリエーションを生成します。
    04AIが何かを見つけた場合はどうなりますか？
    各発見事項には、信頼度スコア、出典、理由説明チェーンが表示されます。チームがレビューして、そのまま進める、EDDにエスカレーションする、謝絶するのいずれかを判断します。
    05既存のオンボーディングシステムに組み込めますか？
    できます。REST APIが顧客情報を受け取り、構造化された結果を返します。CRM、ポータル、案件管理システムに組み込めます。
    06レポートは規制当局向けとして十分な内容ですか？
    タイムスタンプ付きの結果、出典、信頼度スコア、リスク分類、判断根拠が含まれます。FATF、EU AMLR、FinCEN、英国MLRのコンプライアンス要件を満たすよう設計されています。
    07制裁リストチェックとは何が違いますか？
    リストチェックは、その名前が禁止対象かどうかしか教えてくれません。当社は、その企業を実際に誰が所有しているか、関係者にPEPがいないか、50以上の言語で報道が何を伝えているか、そして完全なリスクプロファイルがどのようなものかまでお伝えします。
    08顧客を一括でスクリーニングできますか？
    できます。CSVをアップロードすると、個別のレポートが得られます。1件ずつと同じ徹底したスクリーニングです。
    主要用語
    KYC（顧客確認）
    オンボーディング前に本人確認とリスク評価を行う規制上の要件です。AMLコンプライアンスの基盤となります。
    CDD（顧客デューデリジェンス）
    標準的なオンボーディングチェックです：本人確認、出資構造、リスク評価。AML規制の下、すべての顧客に義務付けられています。
    EDD（エンハンストデューデリジェンス）
    より高リスクな顧客に対するより踏み込んだ調査です — PEP該当性、アドバースメディア、高リスク管轄区域。上級管理職の承認が必要です。
    UBO（実質的支配者）
    そのエンティティを最終的に所有・支配する人物のことで、一般に株式の25%以上を保有します。AML規制の下、特定が義務付けられています。
    PEP（重要な公人）
    現職または過去に重要な公的地位に就いていた人物です。家族や関係者にも及び、EDDが必要になります。
    アドバースメディアスクリーニング
    詐欺、汚職、制裁回避についてニュースや公的記録を検索することです（ネガティブニューススクリーニングとも呼ばれます）。正式な指定より数か月早くリスクを浮き彫りにすることがよくあります。
    規制ソース
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    関連ワークフロー

    新規サプライヤーのスクリーニング

    最初の発注前に、ベンダーを確認。

    取引先デューデリジェンス

    M&A、JV、業務提携のための徹底したスクリーニング。

    一括再スクリーニング

    顧客基盤全体を数時間で再スクリーニング。

    API連携

    スクリーニングをオンボーディングフローに組み込む。

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

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