Sa davvero con chi sta firmando?
Un nome. Cinque minuti. Profilo di rischio completo — sanzioni, PEP, adverse media, titolarità effettiva. Prima del contratto, non dopo la chiamata dell'autorità di vigilanza.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06Dal nome al fascicolo di rischio in cinque passaggi
p. 06 / 08Inserisca il nome
Nome, Paese, eventuali identificativi. Qualsiasi scrittura. Persona fisica o giuridica.
L'IA esegue uno screening multi-fonte
Sanzioni, PEP, adverse media, registri di titolarità — tutto insieme. Traslittera, segue le catene.
Riveda i risultati
Punteggi di confidenza, citazioni delle fonti, catene di ragionamento. Il Suo team vede esattamente perché qualcosa è stato segnalato.
Decisione di rischio
CDD standard, EDD rafforzata, o rifiuto. Decide Lei — con evidenze complete.
Esporta il fascicolo di conformità
Report con data e ora. Fonti, punteggi, motivazione. Pronto per l'audit.
§07By the numbers
p. 07 / 08Ogni
Fonte ufficiale verificata per screening
Copertura ScreenVeritAI
50+
Lingue in cui cerca l'agente IA
Motore multilingue ScreenVeritAI
<5 min
Per un profilo di rischio completo del cliente
Benchmark ScreenVeritAI
§08Domande
p. 08 / 0801Cosa serve per iniziare lo screening?
02Quanto tempo richiede lo screening?
03Posso sottoporre a screening nomi non latini?
04Cosa succede quando l'IA trova qualcosa?
05Posso integrarlo nel nostro sistema di onboarding esistente?
06Il report è sufficiente per le autorità di vigilanza?
07In cosa differisce da un controllo su lista di sanzioni?
08Posso sottoporre a screening un batch di clienti?
- 01FATF Recommendation 10 — Customer Due Diligence
Financial Action Task Force
- 02EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624
Official Journal of the European Union
- 03FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)
Financial Crimes Enforcement Network
- 04UK Money Laundering Regulations 2017
UK Government Legislation
- 05FATF Risk-Based Approach for Banking
Financial Action Task Force
Sottoponi a screening un nuovo fornitore
Verifichi i vendor prima del primo ordine d'acquisto.
Due diligence dei partner
Screening approfondito per M&A, JV e partnership.
Ri-screening in batch
Ri-verifichi l'intera base clienti in poche ore.
Integrazione API
Integri lo screening nel Suo flusso di onboarding.
End of case file.