Screening PEP
Screening PEP con profondità verificabile
750.000+ record PEP strutturati da 134 fonti pubbliche, arricchiti con scoperta IA e OSINT — PEP nazionali, esteri e internazionali più i loro familiari e stretti collaboratori. Incluso in ogni controllo.
PEP estero — ex ministro
Carica: 2016–2021 (storica)
Collegamento RCA — figlio
Possiede il 30% dell'entità sottoposta a screening
134 fonti pubbliche
Record strutturati verificati
Scoperta OSINT
Segnale di nomina recente
Il problema
Un controllo del nome non Le dice nulla sull'esposizione politica
Lo screening PEP è il processo di verifica di una persona rispetto agli elenchi di persone politicamente esposte — individui che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo — e dei loro familiari e stretti collaboratori. Poiché la loro posizione crea un rischio più elevato di corruzione e concussione, la normativa AML richiede alle aziende di identificare i PEP e applicare l'adeguata verifica rafforzata.
La parte difficile non è la definizione; è la profondità. I funzionari di rilievo raramente operano sotto il proprio nome, l'esposizione passa attraverso familiari e prestanome, e le liste statiche restano indietro rispetto alla realtà di settimane. Un riscontro PEP superficiale, che verifica solo la persona indicata nel modulo, non individua il figlio che possiede l'azienda né il ministro nominato il mese scorso — esattamente i collegamenti che un'autorità di vigilanza le chiederà poi perché non ha trovato.
Livelli e copertura PEP
Le autorità di vigilanza si aspettano che le aziende riconoscano l'intera tassonomia PEP, non solo i capi di Stato. ScreenVeritAI copre ogni categoria e il livello RCA che la circonda.
| Categoria PEP | Chi copre | Esempi |
|---|---|---|
| PEP nazionale | Funzionari pubblici di rilievo nel Suo stesso Paese | Ministri, alti funzionari statali, magistrati, dirigenti della banca centrale |
| PEP estero | Funzionari pubblici di rilievo di altri Paesi | Capi di Stato, ministri degli esteri, ambasciatori, alti ufficiali militari |
| PEP di organizzazione internazionale | Figure di rilievo di organismi internazionali | Direttori, vicedirettori e membri del consiglio di ONU, FMI e istituzioni UE |
| RCA — familiari e stretti collaboratori | Familiari e collaboratori noti di qualsiasi PEP sopra indicato | Coniugi, figli, genitori, soci in affari e consiglieri stretti |
La copertura comprende PEP nazionali, esteri e di organizzazioni internazionali e le loro RCA. Dati aggiornati a giugno 2026.
Come funziona lo screening PEP su ScreenVeritAI
Un dominio PEP dedicato, un modello di dati ibrido e una copertura esplicita delle relazioni — non un elenco di nomi aggiunto come nota a margine delle sanzioni.
Un dominio PEP dedicato, non un'aggiunta
I dati PEP risiedono in un proprio dominio di screening su ScreenVeritAI, non come nota a margine delle sanzioni. Contiene oltre 750.000 record strutturati provenienti da 134 fonti pubbliche — gazzette ufficiali, registri parlamentari e governativi, autorità di vigilanza e dichiarazioni pubbliche — normalizzati in entità coerenti con ruoli, giurisdizioni e periodi temporali. Poiché si tratta di un dominio di primo livello, ogni Quick Check include un controllo PEP senza passaggi aggiuntivi e a partire da €0,79, invece di addebitare una ricerca separata. I record sono strutturati, quindi una corrispondenza Le dice funzione, Paese e se il ruolo è attuale o storico della persona — il contesto di cui un analista ha bisogno per decidere se applicare l'adeguata verifica rafforzata, invece di un semplice riscontro sul nome privo di spiegazione.
Ibrido: dati strutturati più scoperta IA/OSINT
Le liste PEP statiche invecchiano tra un aggiornamento e l'altro: una nuova nomina, una dimissione o un legame familiare emergente possono impiegare settimane a comparire. ScreenVeritAI abbina la sua base strutturata a una scoperta OSINT guidata dall'IA che cerca segnali recenti e contestuali — una nuova nomina ministeriale, un familiare appena segnalato, un cambio di ruolo che emerge dalla copertura in lingua locale. I record strutturati offrono un'ampiezza difendibile e documentata; il livello IA aggiunge aggiornamento e contesto. Questo modello ibrido funziona ai livelli AI-Enhanced e AI Review, e ogni riscontro è tracciabile alla sua origine, così un analista può confermare un collegamento scoperto rispetto alla sua fonte invece di fidarsi di un segnale non spiegato. Ottiene una copertura di livello list-grade senza il ritardo tipico delle liste.
RCA — familiari e stretti collaboratori
La normativa non si ferma al funzionario: estende l'adeguata verifica rafforzata ai familiari e agli stretti collaboratori di un PEP — il livello RCA — perché influenza e patrimonio sono spesso detenuti tramite familiari e prestanome fidati. Il dominio PEP di ScreenVeritAI modella queste relazioni, collegando coniugi, figli, genitori, soci in affari e consiglieri stretti al PEP a cui si riferiscono. Ciò significa che un'azienda posseduta dal figlio di un ministro emerge come collegata a un PEP anche quando il nome del ministro non compare mai nel Suo modulo. Ogni relazione è etichettata con il proprio tipo ed è tracciabile al record di origine, così il Suo team può vedere esattamente perché una persona è trattata come PEP-adiacente e registrare quel ragionamento nel fascicolo. Questo chiude il vuoto che coglie impreparate le aziende mesi dopo l'onboarding.
Lo screening PEP è incluso — paga per controllo
Il PEP viene verificato a ogni screening, non venduto come modulo separato. Scelga il livello di cui ogni caso ha bisogno.
Quick Check
Controllo PEP incluso — €0,79, nessuna ricerca separata
AI-Enhanced Check
Aggiunge scoperta IA/OSINT e risoluzione degli alias
AI Review Check
Aggiunge ragionamento IA e indicatori di falso positivo
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funziona insieme a
Lo screening PEP viene eseguito insieme a ogni altro dominio nello stesso controllo.