Znate li zaista s kim potpisujete ugovor?
Jedno ime. Pet minuta. Potpuni profil rizika — sankcije, PEP, negativni mediji, stvarno vlasništvo. Prije ugovora, ne nakon poziva regulatora.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06Od imena do dosjea rizika u pet koraka
p. 06 / 08Unesite ime
Ime, država, bilo koji identifikatori. Bilo koje pismo. Tvrtka ili pojedinac.
AI provodi provjeru iz više izvora
Sankcije, PEP, negativni mediji, registri vlasništva — sve odjednom. Transliterira, prati lance.
Pregledajte nalaze
Stupnjevi pouzdanosti, citirani izvori, lanci obrazloženja. Vaš tim točno vidi zašto je nešto označeno.
Odluka o riziku
Standardni CDD, pojačani EDD ili odbijanje. Vaša odluka — uz potpune dokaze.
Izvezite dosje sukladnosti
Vremenski označeno izvješće. Izvori, ocjene, obrazloženje. Spremno za reviziju.
§07By the numbers
p. 07 / 08Svaki
Službeni izvor provjeren po provjeri
Pokrivenost ScreenVeritAI-a
50+
Jezika koje AI agent pretražuje
Višejezični sustav ScreenVeritAI-a
<5 min
Do potpunog profila rizika klijenta
Referentne vrijednosti ScreenVeritAI-a
§08Pitanja
p. 08 / 0801Što mi treba za početak provjere?
02Koliko traje provjera?
03Mogu li provjeravati imena koja nisu na latinici?
04Što se događa kad AI nešto pronađe?
05Mogu li ovo ugraditi u svoj postojeći sustav onboardinga?
06Je li izvješće dovoljno za regulatore?
07Po čemu se ovo razlikuje od provjere sankcijske liste?
08Mogu li provjeriti skupinu klijenata?
- 01FATF Recommendation 10 — Customer Due Diligence
Financial Action Task Force
- 02EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624
Official Journal of the European Union
- 03FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)
Financial Crimes Enforcement Network
- 04UK Money Laundering Regulations 2017
UK Government Legislation
- 05FATF Risk-Based Approach for Banking
Financial Action Task Force
Provjerite novog dobavljača
Verificirajte dobavljače prije prve narudžbe.
Dubinska analiza poslovnih partnera
Duboka provjera za M&A transakcije, zajednička ulaganja i partnerstva.
Skupna ponovna provjera
Ponovno provjerite cijelu bazu klijenata u nekoliko sati.
API integracija
Ugradite provjeru u svoj proces onboardinga.
End of case file.