Provjera popisa traženih osoba
Provjera traženih i kaznenih osoba, izvan sankcija
16 službenih popisa traženih i kaznenih osoba — FBI, Interpol Red Notices, Europol, nacionalne agencije za suzbijanje kriminala — provjereno u svakoj provjeri, uz sankcije i PEP. Većina dobavljača staje kod sankcija. Mi ne.
Interpol Red Notices
Live pretraga · tjeralica aktivna
FBI Most Wanted
Bez podudaranja
Europol Most Wanted
Bez podudaranja
16 provjerenih lista
Uz sankcije i PEP
Problem
Čist na sankcijama, a traži ga policija
Provjera popisa traženih osoba postupak je provjere osobe ili tvrtke prema listama tijela za provedbu zakona i tjeralicama — obavijestima koje objavljuju policijske snage, nacionalne agencije za suzbijanje kriminala i Interpol — za osobe koje se traže u vezi s kaznenim djelima. Provodi se uz sankcije i PEP provjeru i otkriva izloženost koju nijedna od tih lista ne pokriva.
Sankcijske i PEP liste odgovaraju na različita pitanja: je li strana zabranjena i je li politički izložena. Nijedna od njih ne govori je li poslovni partner aktivno tražen zbog prijevare, trgovine ljudima ili korupcije od strane nacionalne policije. Interes tijela za provedbu zakona često je najraniji čvrsti signal — može se pojaviti mjesecima prije formalnog sankcijskog određenja — a ipak ga većina alata za provjeru nikad ne traži, ostavljajući slijepu točku upravo tamo gdje se koncentrira prekogranični rizik.
Liste koje provjeravamo
Reprezentativan izbor od 16 službenih popisa traženih i kaznenih osoba provjeravanih u svakoj provjeri, koji obuhvaćaju nacionalne policijske snage, agencije za suzbijanje kriminala i Interpol.
| Popis / tjeralica | Tijelo | Jurisdikcija |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | Sjedinjene Američke Države |
| Interpol Red Notices | Interpol (live pretraga) | Međunarodno |
| Europol Most Wanted | Europol | Europska unija |
| Tražene osobe | UK National Crime Agency | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Tražene osobe | Bundeskriminalamt (BKA) | Njemačka |
| Tražene osobe | Netherlands Politie | Nizozemska |
| Tražene osobe | South African Police Service | Južna Afrika |
| Tražene osobe | Independent Commission Against Corruption (ICAC) | Hong Kong |
Osam od 16 službenih popisa traženih i kaznenih osoba provjeravanih u svakoj provjeri. Podaci na dan lipanj 2026.
Kako funkcionira provjera popisa traženih osoba
Šesnaest lista, live pretraga Interpola i kaznena izloženost provjerena prema zadanim postavkama — ne kao plaćeni dodatak.
Šesnaest kaznenih lista, provjereno prema zadanim postavkama
Kaznena izloženost ne pojavljuje se na sankcijskim ili PEP listama — nalazi se u registrima tijela za provedbu zakona i tjeralicama. ScreenVeritAI provjerava 16 službenih popisa traženih i kaznenih osoba u svakoj provjeri, uz sankcije i PEP, bez dodatnog koraka i bez zasebnog modula. Skup obuhvaća nacionalne policijske i agencije za suzbijanje kriminala u više regija — među njima FBI, Europol, UK National Crime Agency, njemački BKA, nizozemsku Politie, South African Police Service i hongkonški ICAC. Budući da se provjera provodi prema zadanim postavkama, poslovni partner koji ga traži strana policija pojavljuje se u istoj provjeri koja ga oslobađa na sankcijama, umjesto da morate znati koji registar pretražiti. Svaki pogodak moguće je pratiti do tijela izdavatelja i njegove objavljene tjeralice.
Interpol Red Notices uz live pretragu
Interpol Red Notices jedan su od najvažnijih kaznenih signala za prekogranično poslovanje, ali se stalno mijenjaju kako se tjeralice izdaju i povlače. Umjesto podudaranja prema zastarjeloj kopiji, ScreenVeritAI provodi live pretragu Interpol Red Notices u trenutku provjere, tako da podudaranje odražava trenutačno stanje tjeralice, a ne snimku iz ranijeg ažuriranja. Red Notice zahtjev je za pronalaženje i privremeno uhićenje osobe do izručenja — snažan signal rizika koji opravdava pojačanu dubinsku analizu. Kad se kandidat podudara, rezultat vodi na detalje izdavanja tako da Vaš analitičar može pregledati samu tjeralicu i zabilježiti osnovu odluke, umjesto da postupa prema neobjašnjenoj oznaci.
Provjera izvan sankcija i PEP-a
Većina dobavljača provjere staje kod sankcija i PEP-a, ostavljajući prazninu: osoba može biti čista na svakoj sankcijskoj listi, a ipak aktivno tražena zbog prijevare, trgovine ljudima ili korupcije od strane nacionalne policije. ScreenVeritAI prema zadanim postavkama provjerava kaznenu izloženost, pa se ta praznina zatvara bez dodatne kupnje ili podešavanja. Ovo je najvažnije za prekograničnu trgovinu, korespondentske odnose i onboarding visoke vrijednosti, gdje je interes tijela za provedbu zakona često najraniji čvrsti signal — pojavljuje se prije nego što formalno sankcijsko određenje uopće stigne. Kaznene liste provjeravaju se na svakoj razini provjere, od determinističkog Quick Checka do AI Review, i kombiniraju se sa sankcijama i PEP-om u jedan rezultat koji Vaš tim pregledava zajedno, a ne kao tri zasebne pretrage.
Kaznena provjera je uključena — plaćate po provjeri
Svih 16 lista provjerava se u svakoj provjeri, ne prodaje se kao zaseban modul. Odaberite razinu koju svaki slučaj zahtijeva.
Quick Check
16 kaznenih lista uključeno — 0,79 €
AI-Enhanced Check
Dodaje AI podudaranje imena kroz pisma i pseudonime
AI Review Check
Dodaje AI obrazloženje i pokazatelje lažno pozitivnih rezultata
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Radi zajedno s
Kaznena provjera provodi se u istoj provjeri kao i svaka druga domena.