ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    Incorporación KYC

    ¿Sabe realmente con quién está firmando?

    Un solo cliente sin verificar puede costarle a su empresa millones en multas y años de daño reputacional. ScreenVeritAI ejecuta un cribado KYC completo — sanciones, PEP, medios adversos y titular real — en menos de cinco minutos. Su equipo de cumplimiento recibe un expediente de riesgo auditable antes de firmar el contrato, no después de que llame el regulador.

    Verificar un cliente ahoraVer precios

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Del nombre al expediente de riesgo en cinco pasos

    p. 06 / 08
    1

    Introduzca el nombre

    Nombre, país y cualquier identificador. Cualquier escritura. Persona o empresa.

    2

    La IA ejecuta el cribado multifuente

    Sanciones, PEP, medios adversos, registros de propiedad — todo a la vez. Translitera y sigue cadenas de propiedad.

    3

    Revise los hallazgos

    Puntuaciones de confianza, citas de fuentes, cadenas de razonamiento. Su equipo ve exactamente por qué se señaló algo.

    4

    Decisión de riesgo

    Diligencia debida estándar, reforzada (EDD) o rechazo. Su decisión — con toda la evidencia.

    5

    Exporte el expediente de cumplimiento

    Informe con fecha y hora. Fuentes, puntuaciones, justificación. Listo para auditoría.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Todas

    Las fuentes oficiales verificadas por cribado

    Cobertura de ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas en los que busca el agente de IA

    Motor multilingüe de ScreenVeritAI

    <5min

    Para obtener el perfil de riesgo completo del cliente

    Benchmarks de ScreenVeritAI

    §08Preguntas

    p. 08 / 08
    01¿Qué necesito para empezar a cribar?
    Nombre completo y país. Para empresas: el nombre de la entidad y la jurisdicción. Identificadores adicionales mejoran la precisión, pero no son obligatorios.
    02¿Cuánto tarda el cribado?
    Menos de cinco minutos. Sanciones, PEP, medios adversos y propiedad se ejecutan en paralelo.
    03¿Puedo cribar nombres que no estén en escritura latina?
    Sí — árabe, cirílico, hangul, chino, cualquier escritura. La IA translitera y genera variantes automáticamente.
    04¿Qué ocurre cuando la IA encuentra algo?
    Cada hallazgo muestra la puntuación de confianza, la fuente y la cadena de razonamiento. Su equipo lo revisa y decide: seguir adelante, escalar a EDD o rechazar.
    05¿Puedo conectarlo con nuestro sistema de incorporación actual?
    Sí. La API REST acepta los datos del cliente y devuelve resultados estructurados. Intégrela en su CRM, portal o sistema de gestión de casos.
    06¿El informe basta para los reguladores?
    Resultados con fecha y hora, citas de fuentes, puntuaciones de confianza, clasificación de riesgo y justificación de la decisión. Pensado para el cumplimiento del GAFI, el AMLR de la UE, FinCEN y el MLR del Reino Unido.
    07¿En qué se diferencia de una simple comprobación de listas de sanciones?
    Una comprobación de listas le dice si un nombre está prohibido. Nosotros le decimos quién es realmente el dueño de la empresa, si alguien vinculado es un PEP, qué dicen los medios en más de 50 idiomas y cuál es el perfil de riesgo completo.
    08¿Puedo cribar un lote de clientes a la vez?
    Sí. Suba un CSV y obtenga informes individuales. El mismo cribado exhaustivo para cada entidad.
    Términos clave
    KYC (Conozca a su cliente)
    Requisito regulatorio de verificar la identidad y evaluar el riesgo antes de la incorporación. Es la base del cumplimiento PBC/FT.
    CDD (Diligencia debida del cliente)
    Comprobaciones estándar de incorporación: identidad, propiedad, evaluación de riesgo. Obligatoria para todos los clientes según la normativa PBC/FT.
    EDD (Diligencia debida reforzada)
    Investigación más profunda para clientes de mayor riesgo — condición PEP, medios adversos, jurisdicciones de alto riesgo. Exige aprobación de la alta dirección.
    UBO (Titular real)
    La persona que en última instancia posee o controla la entidad — normalmente el 25 % o más de las participaciones. Su identificación es obligatoria según la normativa PBC/FT.
    PEP (Persona expuesta políticamente)
    Alto cargo público, actual o antiguo. Se extiende a familiares y allegados. Exige diligencia debida reforzada.
    Cribado de medios adversos
    Búsqueda en noticias y registros públicos de fraude, corrupción o evasión de sanciones — también llamado cribado de noticias negativas. A menudo saca a la luz el riesgo meses antes de una designación formal.
    Fuentes regulatorias
    1. 01
      Recomendación 10 del GAFI — Diligencia debida del cliente

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      Enfoque basado en riesgo del GAFI para el sector bancario

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    Flujos de trabajo relacionados

    Verificar un nuevo proveedor

    Verifique a los proveedores antes de la primera orden de compra.

    Diligencia debida de socios

    Cribado en profundidad para fusiones, adquisiciones y alianzas.

    Reverificación por lotes

    Vuelva a verificar toda su cartera de clientes en horas.

    Integración por API

    Incorpore el cribado a su flujo de alta de clientes.

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