ScreenVeritAI

    Incorporación KYC

    Verifique a cada nuevo cliente antes de firmar

    Un solo cliente sin verificar puede costar a su empresa millones en multas y años de daño reputacional. ScreenVeritAI ejecuta una verificación KYC completa — sanciones, PEP, medios adversos y titularidad real — en menos de cinco minutos. Su equipo de cumplimiento recibe un expediente de riesgo auditable antes de que se firme el contrato, no después de que llame el regulador.

    Verificar un cliente ahora Ver precios

    Subject of investigation

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case File — KYC Investigation

    REF: KYC-2024-04471

    Under Review

    Entity

    Al-Rashid Trading FZE

    Country

    United Arab Emirates (UAE)

    Type

    Trading Company

    Initiated

    14 Nov 2024 · 09:41 UTC

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — AML Check

    Clear

    Ten sanctions lists. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada — all checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list.

    "All clear. But that's the easy part."

    Screening: Acme Holdings Ltd
    🇺🇸OFAC SDN
    Clear
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Match
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada SEMA
    Clear
    🌐Interpol Red Notices
    Clear
    50+ sanctions & criminal watchlists checked · 1 match found
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership / PEP

    PEP Found

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP/Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse Media

    3 Hits

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Adverse Media — Multi-language findings3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · Sources: news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Case closed

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final Investigation Report

    Al-Rashid Trading FZE

    EDD Required

    Sanctions

    Clear — all 10 lists checked

    PEP

    Match — UBO F. Al-Rashid

    Adverse Media

    3 hits across 3 languages

    Ownership

    3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · Sources cited · Audit-ready

    Cómo verificar un nuevo cliente — paso a paso

    1

    Envíe los datos del cliente

    Introduzca el nombre del cliente, el país y cualquier identificador disponible. Para clientes corporativos, incluya el nombre de la entidad registrada y la jurisdicción. La plataforma acepta nombres en cualquier escritura.

    2

    El agente de IA ejecuta el screening multifuente

    El agente de IA verifica simultáneamente listas de sanciones, bases de datos de PEP, fuentes de medios adversos y registros mercantiles. Translitera nombres, genera variantes y sigue cadenas de propiedad, todo de forma automática.

    3

    Revise los hallazgos y las evidencias

    Los resultados se presentan con puntuaciones de confianza de coincidencia, citas de fuentes y enlaces directos a documentos originales. Cada hallazgo incluye la cadena de razonamiento para que su equipo comprenda por qué fue señalado.

    4

    Decisión de nivel de riesgo

    Basándose en los resultados del screening, la plataforma recomienda un nivel de riesgo: debida diligencia estándar, debida diligencia reforzada o rechazo. Su equipo de cumplimiento toma la decisión final con toda la evidencia disponible.

    5

    Genere el expediente de cumplimiento

    Exporte un informe de screening con marca de tiempo que incluya todos los hallazgos, fuentes, clasificación de riesgo y fundamento de la decisión. El expediente está listo para sus registros de cumplimiento y auditorías regulatorias.

    10+

    Listas de sanciones verificadas simultáneamente

    Cobertura de ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas que comprende el agente de IA

    Motor multilingüe de ScreenVeritAI

    <5min

    Tiempo promedio para un perfil de riesgo completo del cliente

    Benchmarks de ScreenVeritAI

    Preguntas frecuentes sobre screening de clientes

    ¿Qué información necesito para verificar un nuevo cliente?
    Como mínimo, el nombre completo del cliente y su país. Para clientes corporativos, incluya el nombre de la entidad registrada y la jurisdicción de constitución. Identificadores adicionales como fecha de nacimiento, número de registro o alias mejoran la precisión de coincidencia, pero no son necesarios para iniciar la verificación.
    ¿Cuánto tarda un screening completo de clientes?
    La mayoría de las verificaciones se completan en menos de cinco minutos. El agente de IA ejecuta las verificaciones de sanciones, PEP, medios adversos y propiedad en paralelo. Las estructuras corporativas complejas con múltiples capas de propiedad pueden tardar un poco más mientras el agente rastrea cada cadena.
    ¿Puedo verificar clientes con nombres en escritura no latina?
    Sí. Introduzca el nombre en cualquier escritura: árabe, cirílico, hangul, chino o cualquier otra. El agente de IA translitera automáticamente el nombre, genera variantes de ortografía comunes y busca en múltiples idiomas. No necesita proporcionar una transliteración al alfabeto latino usted mismo.
    ¿Qué sucede si el screening encuentra una posible coincidencia?
    La plataforma presenta cada hallazgo con una puntuación de confianza, la fuente de la que proviene y la cadena de razonamiento que explica por qué fue señalado. Su equipo de cumplimiento revisa la evidencia y decide si proceder, escalar a EDD o rechazar al cliente. La decisión final siempre recae en su equipo.
    ¿Puedo integrar este screening en nuestro sistema de incorporación existente?
    Sí. ScreenVeritAI ofrece una API REST que acepta datos del cliente y devuelve resultados de screening estructurados. Puede integrarlo en su CRM, portal de incorporación o sistema de gestión de casos para que el screening se ejecute automáticamente cuando se envía un nuevo cliente.
    ¿El informe de screening es suficiente para auditorías regulatorias?
    El informe incluye resultados con marca de tiempo, citas de fuentes, puntuaciones de confianza de coincidencia, clasificación de nivel de riesgo y fundamento de la decisión. Está diseñado para cumplir con los requisitos de conservación de registros del GAFI, AMLR de la UE, Norma CDD de FinCEN y MLR 2017 del Reino Unido. Muchos equipos de cumplimiento lo utilizan como documentación principal de screening.
    ¿En qué se diferencia esto de una simple verificación de listas de sanciones?
    Una verificación de listas de sanciones responde a una sola pregunta: ¿está este nombre en una lista prohibida? ScreenVeritAI va más allá: verifica el estatus de PEP y conexiones familiares, busca medios adversos en más de 50 idiomas, mapea la titularidad real y elabora un perfil de riesgo completo. El agente de IA razona sobre el contexto en lugar de depender de la coincidencia exacta de cadenas.
    ¿Puedo verificar un lote de nuevos clientes a la vez?
    Sí. Cargue un CSV con los datos de los clientes y la plataforma los verificará todos en una sola ejecución por lotes. Cada cliente recibe el mismo screening exhaustivo que una presentación individual. Los resultados se pueden descargar como informes individuales o un resumen consolidado.

    Términos clave

    KYC (Conozca a su cliente)
    El requisito regulatorio de verificar la identidad de un cliente y evaluar su riesgo antes de establecer una relación comercial. El KYC es la base del cumplimiento AML y se aplica a bancos, fintechs, aseguradoras y cualquier entidad regulada que incorpore clientes.
    CDD (Debida diligencia del cliente)
    El conjunto estándar de verificaciones realizadas durante la incorporación: verificación de identidad, identificación de la titularidad real, evaluación de riesgos y comprensión del propósito de la relación comercial. Requerido para todos los clientes según las regulaciones AML.
    EDD (Debida diligencia reforzada)
    Investigación adicional aplicada cuando un cliente presenta un riesgo más elevado, como estatus de PEP, medios adversos o vínculos con jurisdicciones de alto riesgo. Incluye un análisis de propiedad más profundo, verificación del origen de fondos y aprobación de la alta dirección.
    UBO (Beneficiario efectivo final)
    La persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica, generalmente definida como la que posee el 25 % o más de las acciones o los derechos de voto. La identificación de los UBO es obligatoria según las regulaciones AML en la UE, EE. UU., el Reino Unido y la mayoría de las demás jurisdicciones.
    PEP (Persona políticamente expuesta)
    Una persona que ocupa o ha ocupado una función pública prominente. El screening de PEP se extiende a familiares y asociados cercanos, ya que conllevan un riesgo elevado de soborno y corrupción. Los reguladores exigen EDD para todas las relaciones con PEP.
    Screening de medios adversos
    Búsqueda en noticias, registros regulatorios y documentos públicos de información negativa sobre un cliente, incluyendo fraude, corrupción, evasión de sanciones y procedimientos penales. A menudo es el indicador más temprano de riesgo, apareciendo meses antes de las designaciones formales en listas.

    Fuentes regulatorias

    1. 1.
      Recomendación 10 del GAFI — Debida diligencia del cliente

      Grupo de Acción Financiera Internacional

    2. 2.
    3. 3.
    4. 4.
    5. 5.

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