ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC onboarding

    Víte opravdu, s kým podepisujete smlouvu?

    Jedno jméno. Pět minut. Kompletní rizikový profil — sankce, PEP, negativní média, skutečné vlastnictví. Ještě před smlouvou, ne až po telefonátu od regulátora.

    Prověřit klienta nyníZobrazit ceník

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Od jména k rizikovému spisu v pěti krocích

    p. 06 / 08
    1

    Zadejte jméno

    Jméno, země, jakékoli identifikátory. Jakékoli písmo. Firma nebo fyzická osoba.

    2

    AI spustí screening napříč zdroji

    Sankce, PEP, negativní média, rejstříky vlastnictví — všechno naráz. Přepisuje do latinky, sleduje řetězce.

    3

    Zkontrolujte zjištění

    Skóre spolehlivosti, citace zdrojů, řetězce odůvodnění. Váš tým přesně vidí, proč bylo něco označeno.

    4

    Rizikové rozhodnutí

    Standardní CDD, zesílené EDD, nebo zamítnutí. Rozhodnutí je na vás — s kompletními důkazy.

    5

    Exportujte compliance spis

    Časově orazítkovaná zpráva. Zdroje, skóre, odůvodnění. Připraveno pro audit.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Každý

    Oficiální zdroj kontrolovaný při každém screeningu

    Pokrytí ScreenVeritAI

    50+

    Jazyků, které AI agent prohledává

    Vícejazyčný engine ScreenVeritAI

    <5 min

    K úplnému rizikovému profilu klienta

    Srovnávací hodnoty ScreenVeritAI

    §08Otázky

    p. 08 / 08
    01Co potřebuji k zahájení screeningu?
    Celé jméno a zemi. U firem: název subjektu a jurisdikci. Další identifikátory zvyšují přesnost, ale nejsou povinné.
    02Jak dlouho screening trvá?
    Méně než pět minut. Sankce, PEP, negativní média a vlastnictví se kontrolují paralelně.
    03Můžu prověřit jména v nelatinském písmu?
    Ano — arabština, azbuka, hangul, čínština, jakékoli písmo. AI automaticky přepisuje do latinky a generuje varianty.
    04Co se stane, když AI něco najde?
    Každé zjištění ukazuje skóre spolehlivosti, zdroj a řetězec odůvodnění. Váš tým zkontroluje a rozhodne — pokračovat, eskalovat na EDD, nebo zamítnout.
    05Můžu to napojit na náš stávající onboardingový systém?
    Ano. REST API přijme údaje o klientovi a vrátí strukturované výsledky. Zabudujte je do svého CRM, portálu nebo systému pro správu případů.
    06Stačí zpráva pro regulátory?
    Časově orazítkované výsledky, citace zdrojů, skóre spolehlivosti, riziková klasifikace, odůvodnění rozhodnutí. Navrženo pro soulad s FATF, EU AMLR, FinCEN a britským MLR.
    07Čím se to liší od kontroly sankčního seznamu?
    Kontrola seznamu vám řekne, zda je jméno zakázané. My vám řekneme, kdo firmu skutečně vlastní, zda je kdokoli napojený PEP, co o ní píší média ve více než 50 jazycích, a jak vypadá celý rizikový profil.
    08Můžu prověřit dávku klientů najednou?
    Ano. Nahrajte CSV, získáte jednotlivé reporty. Stejně důkladný screening u každého subjektu.
    Klíčové pojmy
    KYC (Know Your Customer)
    Regulatorní požadavek ověřit identitu a posoudit riziko ještě před onboardingem. Základ AML compliance.
    CDD (Customer Due Diligence)
    Standardní onboardingové kontroly: identita, vlastnictví, posouzení rizik. Vyžadováno u všech klientů podle AML předpisů.
    EDD (Enhanced Due Diligence)
    Hlubší šetření u vysoce rizikových klientů — status PEP, negativní média, vysoce rizikové jurisdikce. Vyžaduje schválení vedením.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / skutečný majitel)
    Osoba, která subjekt v konečném důsledku vlastní nebo ovládá — obvykle 25 % a více podílu. Povinná identifikace podle AML předpisů.
    PEP (Politically Exposed Person)
    Současný nebo bývalý významný veřejný funkcionář. Rozšiřuje se na rodinu a spolupracovníky. Vyžaduje EDD.
    Prověrka negativních médií
    Vyhledávání ve zprávách a veřejných záznamech kvůli podvodům, korupci, obcházení sankcí. Riziko často odhalí měsíce před formálním označením.
    Regulatorní zdroje
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Související postupy

    Prověření nového dodavatele

    Ověřte dodavatele ještě před první objednávkou.

    Prověrka partnerů (Partner Due Diligence)

    Hloubkový screening pro fúze, akvizice a partnerství.

    Hromadné přeprověření

    Přeprověřte celou svou klientskou základnu během hodin.

    Integrace API

    Zabudujte screening do svého onboardingového procesu.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Zahajte screening během několika minut.

    Vyberte si tarif a začněte prověřovat ještě dnes.

    Zobrazit ceník