Screening PEP
Screening PEP s ověřitelnou hloubkou
750 000+ strukturovaných záznamů PEP ze 134 veřejných zdrojů, rozšířených o AI a OSINT vyhledávání — tuzemské, zahraniční i mezinárodní PEP a jejich rodinní příslušníci i blízcí spolupracovníci. Součástí každé kontroly.
Zahraniční PEP — bývalý ministr
Funkce: 2016–2021 (historická)
Vazba RCA — syn
Vlastní 30 % prověřovaného subjektu
134 veřejných zdrojů
Zkontrolované strukturované záznamy
OSINT vyhledávání
Signál nedávného jmenování
Problém
Kontrola jména vám o politické expozici nic neřekne
Screening PEP je proces prověřování osoby vůči seznamům politicky exponovaných osob — osob, které zastávají nebo zastávaly významnou veřejnou funkci, a jejich rodinných příslušníků a blízkých spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že jejich postavení přináší vyšší riziko úplatkářství a korupce, AML předpisy vyžadují, aby firmy PEP identifikovaly a uplatňovaly zesílenou hloubkovou kontrolu.
Obtížná není definice, ale hloubka. Významní představitelé zřídkakdy jednají pod vlastním jménem, expozice vede přes rodinu a prostředníky a statické seznamy zaostávají za realitou o týdny. Povrchní PEP kontrola, která prověří jen osobu na formuláři, přehlédne syna, jenž vlastní firmu, i ministra jmenovaného minulý měsíc — přesně ty vazby, na které se vás regulátor později zeptá, proč jste je nenašli.
Úrovně a pokrytí PEP
Regulátoři očekávají, že firmy rozpoznají celou taxonomii PEP, ne jen hlavy států. ScreenVeritAI pokrývá každou kategorii i vrstvu RCA kolem ní.
| Kategorie PEP | Koho pokrývá | Příklady |
|---|---|---|
| Tuzemský PEP | Významní veřejní činitelé ve vaší vlastní zemi | Ministři, vysocí státní úředníci, soudci, představitelé centrální banky |
| Zahraniční PEP | Významní veřejní činitelé jiných zemí | Hlavy států, ministři zahraničí, velvyslanci, vysocí vojenští velitelé |
| PEP mezinárodní organizace | Vysoce postavené osoby v mezinárodních institucích | Ředitelé, zástupci ředitelů a členové vedení OSN, MMF a institucí EU |
| RCA — rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci | Rodina a známí spolupracovníci kteréhokoli PEP výše | Manželé/manželky, děti, rodiče, obchodní partneři a blízcí poradci |
Pokrytí zahrnuje tuzemské, zahraniční i PEP mezinárodních organizací a jejich RCA. Údaje k červnu 2026.
Jak funguje screening PEP ve ScreenVeritAI
Samostatná databáze PEP, hybridní datový model a výslovné pokrytí vztahů — ne pouhý seznam jmen přilepený k sankcím.
Samostatná databáze PEP, ne přílepek
Data PEP žijí ve ScreenVeritAI ve vlastní screeningové doméně, ne jako poznámka pod čarou k sankcím. Obsahuje více než 750 000 strukturovaných záznamů ze 134 veřejných zdrojů — úředních věstníků, parlamentních a vládních registrů, regulátorů a povinných podání — normalizovaných do konzistentních subjektů s funkcemi, jurisdikcemi a časovými obdobími. Protože jde o plnohodnotnou doménu, každý Quick Check zahrnuje kontrolu PEP bez dalšího kroku a už od 0,79 EUR, místo účtování samostatného vyhledání. Záznamy jsou strukturované, takže shoda ukáže funkci osoby, zemi a to, zda je role aktuální nebo historická — kontext, který analytik potřebuje k rozhodnutí, zda uplatnit zesílenou hloubkovou kontrolu, místo pouhé shody jména bez vysvětlení.
Hybrid: strukturovaná data plus AI/OSINT vyhledávání
Statické seznamy PEP mezi aktualizacemi zastarávají: nové jmenování, rezignace nebo vznikající rodinná vazba se mohou objevit až po týdnech. ScreenVeritAI kombinuje svůj strukturovaný základ s AI OSINT vyhledáváním, které hledá nedávné a kontextové signály — čerstvé jmenování ministrem, nově zaznamenaného příbuzného, změnu funkce zachycenou v místním zpravodajství. Strukturované záznamy dávají obhajitelnou šíři podloženou zdroji; vrstva AI navrch přidává aktuálnost a kontext. Tento hybridní model běží na úrovních AI-Enhanced a AI Review a každý nález je dohledatelný ke svému zdroji, takže analytik může objevenou vazbu ověřit proti zdroji místo aby jen důvěřoval nevysvětlenému příznaku. Získáte pokrytí na úrovni seznamů bez jejich zpoždění.
RCA — rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci
Předpisy se nezastaví u samotného funkcionáře: rozšiřují zesílenou hloubkovou kontrolu i na rodinné příslušníky a blízké spolupracovníky PEP — vrstvu RCA — protože vliv a majetek se běžně drží přes rodinu a důvěryhodné prostředníky. Databáze PEP ve ScreenVeritAI tyto vztahy modeluje a propojuje manžely/manželky, děti, rodiče, obchodní partnery a blízké poradce s PEP, ke kterému se vztahují. To znamená, že firma vlastněná synem ministra se objeví jako propojená s PEP, i když se jméno ministra ve vašem formuláři nikdy neobjeví. Každý vztah je označen svým typem a dohledatelný ke zdrojovému záznamu, takže váš tým přesně vidí, proč je osoba považována za spojenou s PEP, a může toto zdůvodnění zaznamenat do spisu. Tím se uzavírá mezera, která firmy dohání měsíce po onboardingu.
Screening PEP je součástí — platíte za kontrolu
PEP se kontroluje při každém screeningu, neprodává se jako samostatný modul. Zvolte úroveň, kterou daný případ potřebuje.
Quick Check
Kontrola PEP zahrnuta — 0,79 EUR, žádné samostatné vyhledání
AI-Enhanced Check
Přidává AI/OSINT vyhledávání a rozpoznávání aliasů
AI Review Check
Přidává AI odůvodnění a indikátory falešných shod
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje společně s
Screening PEP běží společně s každou další doménou v rámci téže kontroly.