Screening seznamů hledaných osob
Screening trestní minulosti a hledaných osob nad rámec sankcí
16 oficiálních seznamů hledaných a trestně stíhaných osob — FBI, Interpol Red Notices, Europol, národní policejní sbory — kontrolovaných při každé kontrole, společně se sankcemi a PEP. Většina dodavatelů končí u sankcí. My ne.
Interpol Red Notices
Živé vyhledávání · oznámení aktivní
FBI Most Wanted
Žádná shoda
Europol Most Wanted
Žádná shoda
Zkontrolováno 16 seznamů
Společně se sankcemi a PEP
Problém
Čistý na sankcích, hledaný policií
Screening seznamů hledaných osob je proces prověřování osoby nebo firmy vůči seznamům donucovacích orgánů a hledaných osob — oznámením zveřejněným policejními sbory, národními kriminálními úřady a Interpolem — u lidí hledaných v souvislosti s trestnou činností. Doplňuje screening sankcí a PEP a zachytí expozici, kterou žádný z těchto seznamů nepokrývá.
Sankční a PEP seznamy odpovídají na jiné otázky: je tato strana zakázaná a je politicky exponovaná. Ani jeden vám neřekne, zda je protistrana aktivně hledána národní policií kvůli podvodu, obchodování s lidmi nebo korupci. Zájem donucovacích orgánů bývá často nejranějším tvrdým signálem — může se objevit měsíce před formálním sankčním zařazením — a přesto ho většina screeningových nástrojů nikdy nehledá, což nechává slepé místo přesně tam, kde se koncentruje přeshraniční riziko.
Seznamy, které prověřujeme
Reprezentativní výběr ze 16 oficiálních seznamů hledaných a trestně stíhaných osob prověřovaných při každé kontrole, napříč národními policejními sbory, kriminálními úřady i Interpolem.
| Seznam / oznámení | Orgán | Jurisdikce |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | USA |
| Interpol Red Notices | Interpol (živé vyhledávání) | Mezinárodní |
| Europol Most Wanted | Europol | Evropská unie |
| Hledané osoby | UK National Crime Agency | Spojené království |
| Hledané osoby | Bundeskriminalamt (BKA) | Německo |
| Hledané osoby | Nizozemská policie | Nizozemsko |
| Hledané osoby | Jihoafrická policejní služba | Jihoafrická republika |
| Hledané osoby | Nezávislá komise proti korupci (ICAC) | Hongkong |
Osm z 16 oficiálních seznamů hledaných osob prověřovaných při každé kontrole. Údaje k červnu 2026.
Jak funguje screening seznamů hledaných osob
Šestnáct seznamů, živé vyhledávání v Interpolu a kontrola trestní expozice standardně — ne jako placený doplněk.
Šestnáct seznamů hledaných osob, standardně
Trestní expozice se neobjevuje na sankčních ani PEP seznamech — žije v registrech donucovacích orgánů a hledaných osob. ScreenVeritAI prověřuje 16 oficiálních seznamů hledaných osob při každé kontrole, společně se sankcemi a PEP, bez dalšího kroku a bez samostatného modulu. Sada zahrnuje národní policejní a kriminální úřady napříč několika regiony — mimo jiné FBI, Europol, britskou National Crime Agency, německý BKA, nizozemskou policii, jihoafrickou policejní službu a hongkongskou ICAC. Protože kontrola probíhá standardně, protistrana hledaná zahraniční policií se objeví v témže screeningu, který ji prověří i vůči sankcím — nemusíte vědět, který registr dotazovat. Každý nález je dohledatelný k vydávajícímu orgánu a jeho zveřejněnému oznámení.
Interpol Red Notices s živým vyhledáváním
Interpol Red Notices patří mezi nejdůležitější trestní signály pro přeshraniční obchod, ale neustále se mění, jak jsou oznámení vydávána a stahována. Místo porovnávání proti zastaralé kopii provádí ScreenVeritAI živé vyhledávání proti Interpol Red Notices přímo v okamžiku screeningu, takže shoda odráží aktuální stav oznámení, ne snímek z dřívější aktualizace. Red Notice je žádost o vypátrání a předběžné zatčení osoby do vydání k extradici — silný rizikový signál, který si žádá zesílenou hloubkovou kontrolu. Když kandidát odpovídá, výsledek odkazuje na podrobnosti vydávajícího orgánu, takže si analytik může oznámení sám prohlédnout a zaznamenat důvod rozhodnutí, místo aby jednal na základě nevysvětleného příznaku.
Screening nad rámec sankcí a PEP
Většina dodavatelů screeningu končí u sankcí a PEP, což zanechává mezeru: osoba může být čistá na každém sankčním seznamu, a přesto aktivně hledaná kvůli podvodu, obchodování s lidmi nebo korupci národní policií. ScreenVeritAI prověřuje trestní expozici standardně, takže se tato mezera uzavře, aniž byste museli cokoli kupovat nebo nastavovat navíc. Nejvíc na tom záleží u přeshraničního obchodu, korespondenčních vztahů a onboardingu vysoké hodnoty, kde bývá zájem donucovacích orgánů často nejranějším tvrdým signálem — objevuje se dřív, než kdy padne formální sankční označení. Seznamy hledaných osob běží na každé úrovni screeningu, od deterministického Quick Check po AI Review, a kombinují se se sankcemi a PEP do jednoho výsledku, který váš tým posuzuje společně místo tří samostatných vyhledávání.
Screening trestní minulosti je součástí — platíte za kontrolu
Všech 16 seznamů běží při každé kontrole, neprodává se jako samostatný modul. Zvolte úroveň, kterou daný případ potřebuje.
Quick Check
16 seznamů hledaných osob zahrnuto — 0,79 EUR
AI-Enhanced Check
Přidává AI porovnávání jmen napříč písmy a aliasy
AI Review Check
Přidává AI odůvodnění a indikátory falešných shod
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje společně s
Screening trestní minulosti běží ve stejné kontrole jako každá další doména.