ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC-onboarding

    Granska varje ny kund innan avtal tecknas

    En enda ogranskad kund kan kosta ditt företag miljoner i böter och år av skadat anseende. ScreenVeritAI genomför en fullständig KYC-kontroll — sanktioner, PEP, negativ media och verkligt huvudmannaskap — på under fem minuter. Ditt complianceteam får en spårbar riskfil innan avtalet undertecknas, inte efter att tillsynsmyndigheten ringer.

    Granska en kund nuVisa priser

    §01Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A new business relationship. What do you actually know?

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated14 Nov 2024 · 09:41 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §02Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    Every sanctions source. Zero hits.

    OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)

    "All clear. But that's the easy part."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    All clear
    🇺🇸 OFAC SDNClear
    🇪🇺 EU ConsolidatedClear
    🇺🇳 UN Security CouncilClear
    🇬🇧 UK HM TreasuryClear
    🇦🇺 Australia DFATClear
    🇨🇭 Switzerland SECOClear
    🇨🇦 Canada SEMAClear
    🇸🇬 MAS SingaporeClear
    🇯🇵 METI JapanClear
    🇫🇷 DGT FranceClear

    10-source sample shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §03Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.

    Exhibit — Ownership: Al-Rashid Trading FZE
    PEP
    OWNS 55%SUBSIDIARYDIRECTORUBO 100%Al-Rashid Trading FZEGulf Ventures HoldingATR International LtdK. Al-MansouriDirectorPEPF. Al-RashidUBO · PEPCompanyPersonPEP / Flagged

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §04Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the media says — in languages you don't read

    Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.

    Exhibit — Adverse media · multi-language
    3 hits
    KOMaeil Business NewspaperJan 2024

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    ROZiarul FinanciarMar 2024

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    ARAl-Sharq Al-AwsatNov 2023

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Searched 50+ languages · news, regulatory filings, court records

    "Three languages. Zero coverage from English-only tools."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Now you know. Five minutes. Full picture.

    Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsClear — all sanctions sources checked
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready

    §06Hur du granskar en ny kund — steg för steg

    p. 06 / 08
    1

    Lämna in kunduppgifter

    Ange kundens namn, land och eventuella tillgängliga identifierare. För företagskunder, inkludera det registrerade företagsnamnet och jurisdiktionen. Plattformen accepterar namn i alla skriftsystem.

    2

    AI-agenten kör flerkällsscreening

    AI-agenten kontrollerar samtidigt sanktionslistor, PEP-databaser, negativa mediakällor och företagsregister. Den translittererar namn, genererar varianter och följer ägarkedjor — allt automatiskt.

    3

    Granska resultat och bevisning

    Resultaten presenteras med matchningspoäng, källhänvisningar och direktlänkar till originaldokument. Varje fynd inkluderar resonemangskedjan så att ditt team förstår varför det flaggades.

    4

    Riskklassificeringsbeslut

    Baserat på screeningresultaten rekommenderar plattformen en risknivå: normal kundkännedom, fördjupad kundkännedom eller avslag. Ditt complianceteam fattar det slutgiltiga beslutet med fullständig bevisning.

    5

    Generera compliancefil

    Exportera en tidsstämplad screeningrapport med alla fynd, källor, riskklassificering och beslutsmotivering. Filen är redo för dina complianceregister och regulatoriska revisioner.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Varje

    Officiell källa kontrollerad per screening

    ScreenVeritAI:s täckning

    50+

    Språk som AI-agenten förstår

    ScreenVeritAI:s flerspråkiga motor

    <5min

    Genomsnittlig tid till fullständig kundriskprofil

    ScreenVeritAI:s referensvärden

    §08Vanliga frågor om kundscreening

    p. 08 / 08
    01Vilken information behöver jag för att granska en ny kund?
    Minst kundens fullständiga namn och land. För företagskunder, inkludera det registrerade företagsnamnet och jurisdiktion för registrering. Ytterligare identifierare som födelsedatum, registreringsnummer eller alias förbättrar matchningsnoggrannheten men krävs inte för att starta screeningen.
    02Hur lång tid tar en fullständig kundscreening?
    De flesta granskningar slutförs på under fem minuter. AI-agenten kör sanktioner, PEP, negativ media och ägarkontroller parallellt. Komplexa företagsstrukturer med flera ägarlager kan ta något längre tid då agenten spårar varje kedja.
    03Kan jag granska kunder med icke-latinska namn?
    Ja. Ange namnet i valfritt skriftsystem — arabiska, kyrilliska, hangul, kinesiska eller något annat. AI-agenten translittererar automatiskt namnet, genererar vanliga stavningsvarianter och söker över språk. Du behöver inte tillhandahålla en latinsk translitterering själv.
    04Vad händer om screeningen hittar en potentiell träff?
    Plattformen presenterar varje fynd med en konfidenspoäng, källan det kom från och resonemangskedjan som förklarar varför det flaggades. Ditt complianceteam granskar bevisningen och beslutar om man ska gå vidare, eskalera till EDD eller avvisa kunden. Det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos ditt team.
    05Kan jag integrera denna screening i vårt befintliga onboardingsystem?
    Ja. ScreenVeritAI erbjuder ett REST API som tar emot kunduppgifter och returnerar strukturerade screeningresultat. Du kan bädda in det i ditt CRM, onboardingportal eller ärendehanteringssystem så att screening körs automatiskt när en ny kund registreras.
    06Är screeningrapporten tillräcklig för regulatoriska revisioner?
    Rapporten inkluderar tidsstämplade resultat, källhänvisningar, matchningspoäng, riskklassificering och beslutsmotivering. Den är utformad för att uppfylla arkiveringskraven i FATF, EU AMLR, FinCEN CDD Rule och UK MLR 2017. Många complianceteam använder den som sin primära screeningdokumentation.
    07Hur skiljer sig detta från en enkel sanktionslistkontroll?
    En sanktionslistkontroll besvarar en fråga: finns detta namn på en förbjuden lista? ScreenVeritAI går längre — den kontrollerar PEP-status och familjekopplingar, söker negativ media på 50+ språk, kartlägger verkligt huvudmannaskap och sammanställer en fullständig riskprofil. AI-agenten resonerar kring sammanhang istället för att förlita sig på exakt strängmatchning.
    08Kan jag granska en batch av nya kunder på en gång?
    Ja. Ladda upp en CSV med kunduppgifter och plattformen granskar alla i en enda batchkörning. Varje kund genomgår samma grundliga screening som en individuell inlämning. Resultat kan laddas ner som individuella rapporter eller en samlad sammanfattning.
    Nyckelbegrepp
    KYC (Know Your Customer / Känn din kund)
    Det regulatoriska kravet att verifiera en kunds identitet och bedöma dess risk innan en affärsrelation inleds. KYC är grunden för AML-efterlevnad och gäller banker, fintechföretag, försäkringsbolag och alla reglerade enheter som registrerar kunder.
    CDD (Customer Due Diligence / Kundkännedom)
    Den standarduppsättning kontroller som utförs vid onboarding: identitetsverifiering, identifiering av verkligt huvudmannaskap, riskbedömning och förståelse av affärsrelationens syfte. Krävs för alla kunder enligt AML-regelverk.
    EDD (Enhanced Due Diligence / Fördjupad kundkännedom)
    Ytterligare utredning som tillämpas när en kund uppvisar högre risk — såsom PEP-status, negativ media eller kopplingar till högriskjurisdiktioner. Inkluderar djupare ägaranalys, verifiering av medlens ursprung och godkännande av senior ledning.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner / Verklig huvudman)
    Den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, vanligtvis definierad som innehavare av 25 % eller mer av aktier eller rösträtter. Att identifiera verkliga huvudmän är obligatoriskt enligt AML-regelverk i EU, USA, Storbritannien och de flesta andra jurisdiktioner.
    PEP (Politically Exposed Person / Person i politiskt utsatt ställning)
    En person som innehar eller har innehaft en framträdande offentlig funktion. PEP-screening omfattar familjemedlemmar och nära medarbetare, då de bär förhöjd risk för mutor och korruption. Tillsynsmyndigheter kräver EDD för alla PEP-relationer.
    Negativ mediascreening
    Sökning i nyheter, regulatoriska handlingar och offentliga register efter negativ information om en kund — även kallat adverse media-screening. Omfattar bedrägeri, korruption, sanktionsundandragande och brottsprocesser. Ofta den tidigaste indikatorn på risk, som dyker upp månader innan formella listdesigneringar.
    Regulatoriska källor
    1. 01
    2. 02
      EU:s penningtvättsförordning (AMLR) 2024/1624

      Europeiska unionens officiella tidning

    3. 03
      FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)

      Financial Crimes Enforcement Network

    4. 04
    5. 05
    Relaterade arbetsflöden

    Granska en ny leverantör

    Verifiera leverantörer innan första inköpsordern.

    Partner due diligence

    Djupgranskning för M&A, joint ventures och affärspartnerskap.

    Batchomgranskning av portfölj

    Omgranska hela din kundbas på några timmar.

    API-integration

    Bädda in screening i ditt onboardingarbetsflöde via API.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Börja screena på minuter.

    Välj ett paket och börja screena redan idag.

    Se priser