PEP-screening
PEP-kontroll med verifierbart djup
750 000+ strukturerade PEP-poster från 134 offentliga källor, förstärkt med AI- och OSINT-upptäckt — inhemska, utländska och internationella PEP samt deras släktingar och nära medarbetare. Ingår i varje kontroll.
Utländsk PEP — före detta minister
Roll: 2016–2021 (historisk)
RCA-koppling — son
Äger 30 % av den screenade entiteten
134 offentliga källor
Strukturerade poster kontrollerade
OSINT-upptäckt
Signal om ny befattning
Problemet
En namnkontroll säger ingenting om politisk exponering
PEP-screening är processen att kontrollera en person mot listor över politiskt exponerade personer — individer som innehar eller har innehaft framträdande offentliga funktioner, samt deras släktingar och nära medarbetare. Eftersom deras position medför förhöjd risk för mutor och korruption kräver AML-regelverk att företag identifierar PEP och tillämpar skärpt kundkännedom.
Den svåra delen är inte definitionen; det är djupet. Framträdande ämbetsmän agerar sällan i eget namn, exponeringen löper genom familj och mellanhänder, och statiska listor släpar veckor efter verkligheten. En ytlig PEP-flagga som bara kontrollerar personen på formuläret missar sonen som äger bolaget och ministern som utsågs förra månaden — precis de kopplingar en tillsynsmyndighet senare frågar varför du inte hittade.
PEP-nivåer och täckning
Tillsynsmyndigheter förväntar sig att företag känner igen hela PEP-taxonomin, inte bara statschefer. ScreenVeritAI täcker varje kategori och RCA-lagret runt den.
| PEP-kategori | Vem den omfattar | Exempel |
|---|---|---|
| Inhemsk PEP | Framträdande offentliga ämbetsmän i ditt eget land | Ministrar, högre tjänstemän, domare, centralbankstjänstemän |
| Utländsk PEP | Framträdande offentliga ämbetsmän i andra länder | Statschefer, utrikesministrar, ambassadörer, högre militärer |
| PEP inom internationell organisation | Ledande befattningshavare i internationella organ | Direktörer, biträdande direktörer och styrelseledamöter i FN, IMF och EU-institutioner |
| RCA — släktingar och nära medarbetare | Familj och kända medarbetare till varje PEP ovan | Makar, barn, föräldrar, affärspartners och nära rådgivare |
Täckningen omfattar inhemska, utländska och internationella PEP samt deras RCA. Siffror per juni 2026.
Så fungerar PEP-screening på ScreenVeritAI
En dedikerad PEP-domän, en hybrid datamodell och uttrycklig relationstäckning — inte en namnlista tillagd i efterhand på sanktionsscreeningen.
En dedikerad PEP-domän, inte ett tillägg
PEP-data lever i sin egen screeningdomän på ScreenVeritAI, inte som en fotnot till sanktioner. Domänen innehåller mer än 750 000 strukturerade poster hämtade från 134 offentliga källor — officiella kungörelser, parlaments- och myndighetsregister, tillsynsmyndigheter och offentliga anmälningar — normaliserade till konsekventa entiteter med roller, jurisdiktioner och tidsperioder. Eftersom det är en förstklassig domän ingår en PEP-kontroll i varje Quick Check utan extra steg och från 0,79 €, istället för att debiteras som en separat sökning. Posterna är strukturerade, så en träff visar personens funktion, land och om rollen är aktuell eller historisk — den kontext en analytiker behöver för att avgöra om skärpt kundkännedom krävs, istället för en ren namnträff utan förklaring.
Hybrid: strukturerad data plus AI/OSINT-upptäckt
Statiska PEP-listor blir inaktuella mellan uppdateringarna: en ny utnämning, en avgång eller en ny familjekoppling kan ta veckor att synas. ScreenVeritAI kombinerar sin strukturerade grund med AI-driven OSINT-upptäckt som letar efter aktuella och kontextuella signaler — en ny ministerutnämning, en nyrapporterad släkting, en rollförändring som dyker upp i lokalspråkig bevakning. De strukturerade posterna ger dig försvarbar, källbelagd bredd; AI-lagret lägger till aktualitet och kontext ovanpå det. Den här hybridmodellen körs på AI-Enhanced- och AI Review-nivåerna, och varje fynd kan spåras till sin källa, så en analytiker kan bekräfta en upptäckt koppling mot dess källa istället för att lita på en oförklarad flagga. Du får listkvalitet utan listens eftersläpning.
RCA — släktingar och nära medarbetare
Regelverket stannar inte vid ämbetsmannen själv: det utsträcker skärpt kundkännedom till en PEP:s släktingar och nära medarbetare — RCA-lagret — eftersom inflytande och tillgångar rutinmässigt hålls genom familj och betrodda mellanhänder. ScreenVeritAI:s PEP-domän modellerar dessa relationer och kopplar makar, barn, föräldrar, affärspartners och nära rådgivare till den PEP de är kopplade till. Det innebär att ett bolag ägt av en ministers son dyker upp som PEP-kopplat även när ministerns namn aldrig förekommer på ditt formulär. Varje relation märks med sin typ och kan spåras till källposten, så ditt team ser exakt varför en person behandlas som PEP-närstående och kan dokumentera det resonemanget i akten. Detta täpper till det gap som fångar företag på fel fot månader efter onboarding.
PEP-screening ingår — betala per kontroll
PEP kontrolleras vid varje screening, inte som en separat modul. Välj den nivå varje ärende kräver.
Quick Check
PEP-kontroll ingår — 0,79 €, ingen separat sökning
AI-Enhanced Check
Lägger till AI/OSINT-upptäckt och aliasupplösning
AI Review Check
Lägger till AI-resonemang och indikatorer för falska positiva
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Fungerar tillsammans med
PEP-screening körs tillsammans med varje annan domän i samma kontroll.