パートナーを信頼しています。しかし、社名の背後に誰がいるか本当にご存知ですか？

シェルカンパニー問題

あるサプライヤーが名前チェックをパスしました。クリーンな記録、正当に見える登記。しかしその60%の株主は秘匿管轄区域の持株会社です。その持株会社の実質的支配者は制裁リストに掲載されています。所有権のマッピングなしでは、それを知ることはできません。

How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAIは複数の企業レイヤーを通じて所有権を追跡し、制裁、PEP、およびアドバースメディアデータベースに対してUBOをフラグ付けします。

見落としたPEP

新しい販売パートナーの取締役会には、汚職リスクの高い国の政府高官の配偶者が含まれています。標準的な制裁スクリーニングではフラグが立ちません。しかし、贈収賄の調査がニュースになったとき、貴社はビジネスアソシエイトとして名指しされます。

How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAIは個人だけでなく、家族や近い関係者のPEPステータスもグローバルPEPデータベースに対して確認します。

アドバースメディアのギャップ

取引先が18ヶ月前に詐欺の調査を受けていました — ルーマニア語のビジネス誌で報じられていました。制裁フラグなし。PEPフラグなし。しかし、多言語でアドバースメディアをスクリーニングしていれば、契約締結前に把握できたはずです。

How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAIは複数の言語でアドバースメディアをスキャンし、関連性をスコアリングし、原典を引用することで、チームが重要な情報を確認できるようにします。

リレーションシップネットワークの盲点

2社のベンダーが同一の実質的支配者を共有しています。その人物は調査対象のエンティティも支配しています。個別に見ればクリーンです。しかし合わせると、単一の高リスク人物への危険な集中エクスポージャーを意味します。

How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAIは取引先全体のリレーションシップネットワークをマッピングし、共有所有権や隠れた関係を浮き彫りにします。

実質的支配者およびUBOマッピング

複数の企業レイヤーを通じて所有権を追跡し、実質的支配者を特定します。制裁、PEP、およびアドバースメディアデータベースに対してUBOを自動的にフラグ付けします。

PEPおよび政治的エクスポージャー分析

個人だけでなく、その家族や近い関係者もスクリーニングします。リレーションシップコンテキスト付きで、グローバルデータベースにわたる国内外のPEPを対象とします。

アドバースメディアインテリジェンス

ソース引用と関連性スコアリング付きの多言語メディアスクリーニング。言語や管轄区域を横断して、詐欺、汚職、規制措置に関する報告を浮き彫りにします。

リスクレベル別スクリーニング：SDD、CDD、EDD

スクリーニングの深さを実際のリスクに合わせます。低リスクの取引先には簡易デューデリジェンスを適用し、リスク指標がより深い調査を要求する場合にはエンハンストデューデリジェンスを実施します。