Ξέρετε πραγματικά με ποιον υπογράφετε;
Ένα όνομα. Πέντε λεπτά. Πλήρες προφίλ κινδύνου — κυρώσεις, PEP, δυσμενή μέσα, πραγματική ιδιοκτησία. Πριν το συμβόλαιο, όχι αφού καλέσει ο ρυθμιστής.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06Από το όνομα στον φάκελο κινδύνου σε πέντε βήματα
p. 06 / 08Εισαγάγετε το όνομα
Όνομα, χώρα, τυχόν αναγνωριστικά. Οποιαδήποτε γραφή. Εταιρικό ή ατομικό.
Το AI εκτελεί έλεγχο πολλαπλών πηγών
Κυρώσεις, PEP, δυσμενή μέσα, μητρώα ιδιοκτησίας — όλα ταυτόχρονα. Μεταγραμματίζει, ακολουθεί αλυσίδες.
Εξετάστε τα ευρήματα
Βαθμοί εμπιστοσύνης, παραπομπές πηγών, αλυσίδες αιτιολόγησης. Η ομάδα σας βλέπει ακριβώς γιατί κάτι σημάνθηκε.
Απόφαση κινδύνου
Τυπική CDD, ενισχυμένη EDD, ή απόρριψη. Η δική σας απόφαση — με πλήρη τεκμηρίωση.
Εξαγωγή φακέλου συμμόρφωσης
Αναφορά με χρονοσήμανση. Πηγές, βαθμολογίες, αιτιολόγηση. Έτοιμη για έλεγχο.
§07By the numbers
p. 07 / 08Κάθε
Επίσημη πηγή ελεγμένη ανά έλεγχο
Κάλυψη ScreenVeritAI
50+
Γλώσσες που αναζητά ο πράκτορας AI
Πολύγλωσση μηχανή ScreenVeritAI
<5 λεπτά
Για πλήρες προφίλ κινδύνου πελάτη
Στοιχεία αναφοράς ScreenVeritAI
§08Ερωτήσεις
p. 08 / 0801Τι χρειάζομαι για να ξεκινήσω τον έλεγχο;
02Πόσο χρόνο διαρκεί ο έλεγχος;
03Μπορώ να ελέγξω ονόματα σε μη λατινική γραφή;
04Τι συμβαίνει όταν το AI βρίσκει κάτι;
05Μπορώ να το ενσωματώσω στο υπάρχον σύστημα ένταξης μας;
06Αρκεί η αναφορά για τους ρυθμιστές;
07Πώς διαφέρει αυτό από έναν έλεγχο λίστας κυρώσεων;
08Μπορώ να ελέγξω μια μαζική εργασία πελατών;
- 01FATF Recommendation 10 — Customer Due Diligence
Financial Action Task Force
- 02EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624
Official Journal of the European Union
- 03FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)
Financial Crimes Enforcement Network
- 04UK Money Laundering Regulations 2017
UK Government Legislation
- 05FATF Risk-Based Approach for Banking
Financial Action Task Force
End of case file.