Viete naozaj, s kým podpisujete zmluvu?
Jedno meno. Päť minút. Kompletný rizikový profil — sankcie, PEP, negatívne médiá, skutočné vlastníctvo. Ešte pred zmluvou, nie až keď zavolá regulátor.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06Od mena k rizikovému spisu v piatich krokoch
p. 06 / 08Zadajte meno
Meno, krajina, akékoľvek identifikátory. Ľubovoľné písmo. Firma alebo fyzická osoba.
AI spustí viaczdrojový screening
Sankcie, PEP, negatívne médiá, vlastnícke registre — všetko naraz. Transliteruje, sleduje reťazce.
Skontrolujte nálezy
Skóre spoľahlivosti, citácie zdrojov, reťazce odôvodnenia. Váš tím presne vidí, prečo bolo niečo označené.
Rizikové rozhodnutie
Štandardná CDD, rozšírená EDD alebo zamietnutie. Vaše rozhodnutie — s kompletnými dôkazmi.
Exportujte compliance spis
Časovo opečiatkovaný report. Zdroje, skóre, zdôvodnenie. Pripravené na audit.
§07By the numbers
p. 07 / 08Každý
Oficiálny zdroj skontrolovaný na screening
Pokrytie ScreenVeritAI
50+
Jazykov, ktoré AI agent prehľadáva
Viacjazyčný engine ScreenVeritAI
<5 min
Do kompletného rizikového profilu klienta
Referenčné hodnoty ScreenVeritAI
§08Otázky
p. 08 / 0801Čo potrebujem na spustenie screeningu?
02Ako dlho trvá screening?
03Môžem preveriť mená v písme, ktoré nie je latinka?
04Čo sa stane, keď AI niečo nájde?
05Môžem to napojiť na náš existujúci onboardingový systém?
06Stačí report pre regulátorov?
07Čím sa to líši od kontroly voči sankčnému zoznamu?
08Môžem preveriť hromadnú dávku klientov?
- 01FATF Recommendation 10 — Customer Due Diligence
Financial Action Task Force
- 02EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624
Official Journal of the European Union
- 03FinCEN Customer Due Diligence Rule (31 CFR 1010.230)
Financial Crimes Enforcement Network
- 04UK Money Laundering Regulations 2017
UK Government Legislation
- 05FATF Risk-Based Approach for Banking
Financial Action Task Force
Preverte nového dodávateľa
Overte dodávateľov ešte pred prvou objednávkou.
Due diligence partnerov
Hĺbkový screening pre fúzie, akvizície a partnerstvá.
Hromadné opätovné preverenie
Opätovne preverte celú klientsku základňu za pár hodín.
Integrácia API
Zabudujte screening do svojho onboardingového procesu.
End of case file.