Screening zoznamov hľadaných osôb
Screening hľadaných osôb nad rámec sankcií
16 oficiálnych zoznamov hľadaných a trestne stíhaných osôb — FBI, Interpol Red Notices, Europol, národné orgány činné v trestnom konaní — preverovaných pri každej kontrole, spolu so sankciami a PEP. Väčšina dodávateľov sa zastaví pri sankciách. My nie.
Interpol Red Notices
Vyhľadávanie naživo · záznam aktívny
FBI Most Wanted
Žiadna zhoda
Europol Most Wanted
Žiadna zhoda
Skontrolovaných 16 zoznamov
Spolu so sankciami a PEP
Problém
Čistý voči sankciám, hľadaný políciou
Screening zoznamov hľadaných osôb je proces preverovania osoby alebo firmy voči zoznamom orgánov činných v trestnom konaní a hľadaných osôb — oznámeniam vydaným políciou, národnými kriminálnymi agentúrami a Interpolom — pre osoby hľadané v súvislosti s trestnou činnosťou. Doplňuje screening sankcií a PEP a zachytáva expozíciu, ktorú ani jeden z týchto zoznamov nepokrýva.
Zoznamy sankcií a PEP odpovedajú na iné otázky: je táto strana zakázaná a je politicky exponovaná. Ani jeden nepovie, či je protistrana aktívne hľadaná pre podvod, obchodovanie s ľuďmi alebo korupciu národnou políciou. Záujem orgánov činných v trestnom konaní je často najskorším tvrdým signálom — môže sa objaviť mesiace pred formálnym sankčným zaradením — a napriek tomu väčšina screeningových nástrojov ho vôbec nehľadá, čím necháva slepé miesto presne tam, kde sa koncentruje cezhraničné riziko.
Zoznamy, ktoré preverujeme
Reprezentatívny výber zo 16 oficiálnych zoznamov hľadaných a trestne stíhaných osôb, preverovaných pri každej kontrole, naprieč národnými políciami, kriminálnymi agentúrami a Interpolom.
| Zoznam / oznámenie | Orgán | Jurisdikcia |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | USA |
| Interpol Red Notices | Interpol (vyhľadávanie naživo) | Medzinárodná |
| Europol Most Wanted | Europol | Európska únia |
| Hľadané osoby | UK National Crime Agency | Spojené kráľovstvo |
| Hľadané osoby | Bundeskriminalamt (BKA) | Nemecko |
| Hľadané osoby | Netherlands Politie | Holandsko |
| Hľadané osoby | South African Police Service | Južná Afrika |
| Hľadané osoby | Independent Commission Against Corruption (ICAC) | Hongkong |
Osem zo 16 oficiálnych zoznamov hľadaných osôb preverovaných pri každej kontrole. Údaje k júnu 2026.
Ako funguje screening zoznamov hľadaných osôb
Šestnásť zoznamov, priame vyhľadávanie v Interpole a kriminálna expozícia kontrolovaná predvolene — nie ako platený doplnok.
Šestnásť zoznamov hľadaných osôb, predvolene
Kriminálna expozícia sa neobjaví na zoznamoch sankcií ani PEP — žije v registroch orgánov činných v trestnom konaní a hľadaných osôb. ScreenVeritAI preveruje 16 oficiálnych zoznamov hľadaných osôb pri každej kontrole, spolu so sankciami a PEP, bez ďalšieho kroku a bez samostatného modulu. Súbor zahŕňa národné polície a kriminálne agentúry z viacerých regiónov — okrem iných FBI, Europol, britskú National Crime Agency, nemecký BKA, holandskú Politie, juhoafrickú políciu a hongkonský ICAC. Keďže kontrola beží predvolene, protistrana hľadaná zahraničnou políciou sa objaví v tom istom screeningu, ktorý ju preverí voči sankciám, namiesto toho, aby ste museli vedieť, ktorý register overiť. Každý nález je dohľadateľný k vydávajúcemu orgánu a jeho publikovanému oznámeniu.
Interpol Red Notices s vyhľadávaním naživo
Interpol Red Notices patria medzi najdôležitejšie kriminálne signály pre cezhraničný obchod, no menia sa neustále, keďže oznámenia sa vydávajú aj sťahujú. Namiesto porovnávania voči zastaranej kópii vykonáva ScreenVeritAI priame vyhľadávanie voči Interpol Red Notices priamo v čase screeningu, takže zhoda odráža aktuálny stav oznámenia, nie snímku z predchádzajúcej aktualizácie. Red Notice je žiadosť o vypátranie a predbežné zatknutie osoby do vydania na extradíciu — silný rizikový signál, ktorý vyžaduje Enhanced Due Diligence. Keď kandidát zodpovedá zhode, výsledok odkazuje na detail vydávajúceho orgánu, takže váš analytik môže samotné oznámenie skontrolovať a zaznamenať dôvod rozhodnutia namiesto konania na základe nevysvetleného príznaku.
Screening nad rámec sankcií a PEP
Väčšina dodávateľov screeningu sa zastaví pri sankciách a PEP, čím necháva medzeru: osoba môže byť čistá na každom sankčnom zozname, no aktívne hľadaná pre podvod, obchodovanie s ľuďmi alebo korupciu národnou políciou. ScreenVeritAI preveruje kriminálnu expozíciu predvolene, takže táto medzera sa uzatvára bez toho, aby ste museli kupovať alebo nastavovať čokoľvek naviac. Toto má najväčší význam pri cezhraničnom obchode, korešpondenčných vzťahoch a vysoko hodnotnom onboardingu, kde je záujem orgánov činných v trestnom konaní často najskorším tvrdým signálom — objavuje sa skôr, než vôbec padne formálne sankčné zaradenie. Kriminálne zoznamy bežia na každej úrovni screeningu, od deterministického Quick Check až po AI Review, a spájajú sa so sankciami a PEP do jedného výsledku, ktorý váš tím kontroluje spoločne namiesto troch samostatných vyhľadávaní.
Kriminálny screening je súčasťou — platíte len za kontrolu
Všetkých 16 zoznamov beží pri každej kontrole, nepredávajú sa ako samostatný modul. Vyberte úroveň, akú daný prípad potrebuje.
Quick Check
16 zoznamov hľadaných osôb zahrnutých — 0,79 €
AI-Enhanced Check
Pridáva AI porovnávanie mien naprieč písmami a aliasmi
AI Review Check
Pridáva AI odôvodnenie a indikátory falošne pozitívnych výsledkov
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Funguje spolu s
Kriminálny screening beží v tej istej kontrole ako každá ďalšia doména.