Iskrining PEP
Iskrining PEP b'fond li tista' tivverifika
Aktar minn 750,000 rekord PEP strutturat minn 134 sors pubbliku, imsaħħaħ b'sejbien AI u OSINT — PEPs domestiċi, barranin u internazzjonali flimkien mal-qraba u l-assoċjati mill-qrib tagħhom. Inkluż f'kull kontroll.
PEP barrani — eks-ministru
Rwol: 2016–2021 (storiku)
Rabta RCA — iben
Għandu 30% tal-entità skrinjata
134 sors pubbliku
Rekords strutturati kkontrollati
Sejbien OSINT
Sinjal ta' ħatra reċenti
Il-problema
Kontroll tal-isem waħdu ma jgħidlek xejn dwar l-espożizzjoni politika
L-iskrining PEP huwa l-proċess li jiċċekkja persuna kontra listi ta' persuni esposti politikament — individwi li għandhom jew kellhom funzjoni pubblika prominenti, u l-qraba u l-assoċjati mill-qrib tagħhom. Minħabba li l-pożizzjoni tagħhom toħloq riskju ogħla ta' tixħim u korruzzjoni, ir-regolamenti AML jeħtieġu li l-kumpaniji jidentifikaw il-PEPs u japplikaw diliġenza dovuta msaħħa.
Il-parti diffiċli mhix id-definizzjoni; hija l-fond. Uffiċjali prominenti rarament jinnegozjaw taħt isimhom stess, l-espożizzjoni tgħaddi mill-familja u mill-prokuraturi, u listi statiċi jibqgħu lura mir-realtà b'ġimgħat sħaħ. Marka PEP superfiċjali li tikkontrolla biss il-persuna fuq il-formola titlef lill-iben li għandu l-kumpanija u lill-ministru maħtur ix-xahar li għadda — eżatt ir-rabtiet li regolatur aktar tard jistaqsi għaliex ma sibtx.
Livelli u kopertura tal-PEP
Ir-regolaturi jistennew li l-kumpaniji jagħrfu t-tassonomija sħiħa tal-PEP, mhux biss il-kapijiet ta' stat. ScreenVeritAI ikopri kull kategorija u s-saff RCA madwarha.
| Kategorija PEP | Lil min tkopri | Eżempji |
|---|---|---|
| PEP domestiku | Uffiċjali pubbliċi prominenti fil-pajjiż tiegħek stess | Ministri, uffiċjali għoljin taċ-ċivil, mħallfin, uffiċjali tal-bank ċentrali |
| PEP barrani | Uffiċjali pubbliċi prominenti ta' pajjiżi oħra | Kapijiet ta' stat, ministri barranin, ambaxxaturi, uffiċjali militari għoljin |
| PEP ta' organizzazzjoni internazzjonali | Figuri għoljin f'korpi internazzjonali | Diretturi, viċi-diretturi u membri tal-bord tan-NU, l-IMF u l-istituzzjonijiet tal-UE |
| RCA — qraba u assoċjati mill-qrib | Familja u assoċjati magħrufa ta' kwalunkwe PEP hawn fuq | Konjuġi, ulied, ġenituri, sħab fin-negozju u konsulenti mill-qrib |
Il-kopertura tinkludi PEPs domestiċi, barranin u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-RCAs tagħhom. Ċifri sa Ġunju 2026.
Kif jaħdem l-iskrining PEP fuq ScreenVeritAI
Qasam PEP dedikat, mudell ibridu tad-dejta, u kopertura espliċita tar-relazzjonijiet — mhux lista ta' ismijiet miżjuda mas-sanzjonijiet.
Qasam PEP dedikat, mhux miżjud
Id-dejta PEP tgħix fil-qasam ta' skrining tagħha stess fuq ScreenVeritAI, mhux bħala nota f'qiegħ il-paġna tas-sanzjonijiet. Fiha aktar minn 750,000 rekord strutturat miġbura minn 134 sors pubbliku — gazzetti uffiċjali, reġistri parlamentari u governattivi, regolaturi u preżentati ta' żvelar — normalizzati f'entitajiet konsistenti bir-rwoli, il-ġurisdizzjonijiet, u l-perjodi ta' żmien tagħhom. Billi huwa qasam ta' l-ewwel klassi, kull Quick Check jinkludi kontroll PEP mingħajr pass żejjed u mill-€0.79, minflok ma jitħallas separatament għal tiftixa. Ir-rekords huma strutturati, biex tqabbila tgħidlek il-funzjoni, il-pajjiż u jekk ir-rwol huwiex kurrenti jew storiku tal-persuna — il-kuntest li analista jeħtieġ biex jiddeċiedi jekk id-diliġenza dovuta msaħħa tapplikax, minflok riżultat sempliċi tal-isem mingħajr spjegazzjoni.
Ibridu: dejta strutturata flimkien ma' sejbien AI/OSINT
Listi PEP statiċi jsiru skaduti bejn l-aġġornamenti: ħatra ġdida, riżenja, jew rabta familjari emerġenti jistgħu jieħdu ġimgħat biex jidhru. ScreenVeritAI jgħaqqad il-bażi strutturata tiegħu ma' sejbien OSINT immexxi mill-AI li jfittex sinjali reċenti u kuntestwali — ħatra ministerjali friska, qarib rappurtat ġdid, bidla fir-rwol li tfaċċat f'kopertura bil-lingwa lokali. Ir-rekords strutturati jagħtuk firxa difendibbli u msejsa fuq is-sors; is-saff tal-AI iżid il-freskezza u l-kuntest fuqha. Dan il-mudell ibridu jaħdem fil-livelli AI-Enhanced u AI Review, u kull sejba tista' tiġi traċċata lura minn fejn ġiet, biex analista jkun jista' jikkonferma rabta skoperta kontra s-sors tagħha minflok jafda marka mhux spjegata. Tikseb kopertura ta' grad ta' lista mingħajr id-dewmien ta' grad ta' lista.
RCA — qraba u assoċjati mill-qrib
Ir-regolamenti ma jieqfux mal-uffiċjal: jestendu d-diliġenza dovuta msaħħa għall-qraba u l-assoċjati mill-qrib ta' PEP — is-saff RCA — għax l-influwenza u l-assi spiss jinżammu permezz tal-familja u ta' prokuraturi ta' fiduċja. Il-qasam PEP ta' ScreenVeritAI jimmodella dawn ir-relazzjonijiet, jorbot konjuġi, ulied, ġenituri, sħab fin-negozju u konsulenti mill-qrib mal-PEP li huma marbutin miegħu. Dan ifisser li kumpanija li għandha l-iben ta' ministru titfaċċa bħala marbuta mal-PEP anke meta isem il-ministru qatt ma jidher fuq il-formola tiegħek. Kull relazzjoni hija mmarkata bit-tip tagħha u tista' tiġi traċċata lura għar-rekord tas-sors, biex it-tim tiegħek jara eżattament għaliex persuna hija ttrattata bħala marbuta mal-PEP u jiddokumenta dak ir-raġunament fil-fajl. Dan jagħlaq il-lakuna li taqbad il-kumpaniji xhur wara l-onboarding.
L-iskrining PEP huwa inkluż — ħallas għal kull kontroll
Il-PEP jiġi kkontrollat f'kull skrining, mhux mibjugħ bħala modulu separat. Agħżel il-livell li kull każ jeħtieġ.
Quick Check
Kontroll PEP inkluż — €0.79, l-ebda tiftixa separata
AI-Enhanced Check
Iżid sejbien AI/OSINT u riżoluzzjoni tal-aliases
AI Review Check
Iżid raġunament tal-AI u indikaturi ta' pożittivi foloz
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Jaħdem flimkien ma'
L-iskrining PEP jaħdem flimkien ma' kull qasam ieħor fl-istess kontroll.