An bhfuil a fhios agat i ndáiríre cé leis a bhfuil tú ag síniú?
Ainm amháin. Cúig nóiméad. Próifíl riosca iomlán — smachtbhannaí, PEP, droch-mheáin, úinéireacht thairbhiúil. Roimh an gconradh, ní tar éis do rialálaí glaoch.
§01Subject of investigation
p. 01 / 08A new business relationship. What do you actually know?
§02Evidence 1 — Sanctions screen
p. 02 / 08Every sanctions source. Zero hits.
OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and more — every sanctions source checked simultaneously. Al-Rashid Trading FZE: no match on any list. (The exhibit shows a 10-source sample.)
"All clear. But that's the easy part."
10-source sample shown · 0 matches
§03Evidence 2 — Ownership & PEP
p. 03 / 08Who really owns this company?
Corporate layers exist to obscure control. The AI traces ownership until it finds the person behind the entity.
UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.
§04Evidence 3 — Adverse media
p. 04 / 08What the media says — in languages you don't read
Regulatory designations lag reality by months. The signal is in the news, and it's rarely in English.
알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹
Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling
Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni
UAE company linked to sanctions evasion network
تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير
Investigation into Al-Rashid Co. over export violations
"Three languages. Zero coverage from English-only tools."
§05The verdict
p. 05 / 08Now you know. Five minutes. Full picture.
Every layer of risk — in one report. Your compliance team sees what they need to make a decision, not a guess.
Case closed in 4 min 32 sec · sources cited · audit-ready
§06Ó ainm go comhad riosca i gcúig chéim
p. 06 / 08Cuir isteach an t-ainm
Ainm, tír, aon aitheantóirí. Aon script. Corparáideach nó aonair.
Ritheann AI scagadh il-fhoinseach
Smachtbhannaí, PEP, droch-mheáin, cláir úinéireachta — go léir ag an am céanna. Déanann sé traslitriú, leanann sé slabhraí.
Athbhreithnigh fionnachtana
Scóir mhuiníne, luanna foinse, slabhraí réasúnaíochta. Feiceann d'fhoireann go beacht cén fáth ar bratáladh rud éigin.
Cinneadh riosca
CDD caighdeánach, EDD feabhsaithe, nó diúltú. Do rogha féin — le fianaise iomlán.
Easpórtáil comhad comhlíonta
Tuarascáil le stampa ama. Foinsí, scóir, réasúnaíocht. Réidh le haghaidh iniúchta.
§07By the numbers
p. 07 / 08Gach
Foinse oifigiúil seiceáilte in aghaidh gach scagtha
Clúdach ScreenVeritAI
50+
Teangacha a chuardaíonn an gníomhaire AI
Inneall ilteangach ScreenVeritAI
<5 nóim
Chuig próifíl riosca iomlán custaiméara
Tagarmharcanna ScreenVeritAI
§08Ceisteanna
p. 08 / 0801Cad a theastaíonn uaim chun tosú ag scagadh?
02Cá fhad a thógann scagadh?
03An féidir liom ainmneacha neamh-Laidine a scagadh?
04Cad a tharlaíonn nuair a aimsíonn an AI rud éigin?
05An féidir liom é seo a chomhtháthú lenár gcóras ionduchtaithe atá ann cheana?
06An leor an tuarascáil do rialálaithe?
07Cén difríocht atá idir seo agus seiceáil liosta smachtbhannaí?
08An féidir liom baisc custaiméirí a scagadh?
- 01Moladh 10 FATF — Dícheall Cuí Custaiméara
An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais
- 02Rialachán Frithsciúrtha Airgid an AE (AMLR) 2024/1624
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
- 03Riail Dícheall Cuí Custaiméara FinCEN (31 CFR 1010.230)
Líonra Forfheidhmithe Coireanna Airgeadais
- 04Rialacháin Sciúrtha Airgid na RA 2017
Reachtaíocht Rialtas na RA
- 05Cur Chuige Bunaithe ar Riosca FATF do Bhaincéireacht
An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais
Scag Soláthraí Nua
Fíoraigh díoltóirí roimh an gcéad ordú ceannaigh.
Dícheall Cuí Comhpháirtithe
Scagadh domhain do chumaisc, comhfhiontair, agus comhpháirtíochtaí.
Athscagadh Baisce
Athscag do bhonn custaiméirí iomlán laistigh d'uaireanta.
Comhtháthú API
Leabaigh scagadh i do shreabhadh oibre ionduchtaithe.
End of case file.