Scagadh PEP
Scagadh PEP le doimhneacht in-fhíoraithe
750,000+ taifead struchtúrtha PEP ó 134 foinse phoiblí, feabhsaithe le fionnachtain AI agus OSINT — PEPanna baile, eachtracha agus idirnáisiúnta chomh maith lena ngaolta agus a ndlúthchomhlaigh. San áireamh i ngach seiceáil.
PEP eachtrach — iar-aire
Ról: 2016–2021 (stairiúil)
Nasc RCA — mac
Sealbhaíonn 30% den eintiteas scagtha
134 foinse phoiblí
Taifid struchtúrtha seiceáilte
Fionnachtain OSINT
Comhartha ceapacháin le déanaí
An fhadhb
Ní insíonn seiceáil ainm ar bith duit faoi nochtadh polaitiúil
Is é scagadh PEP an próiseas trína seiceáiltear duine i gcoinne liostaí daoine neamhchosanta go polaitiúil — daoine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh feidhmeanna poiblí shuntasacha, chomh maith lena ngaolta agus lena ndlúthchomhlaigh. Toisc go gcruthaíonn a seasamh riosca níos airde breabaireachta agus éillithe, éilíonn rialacháin AML ar ghnólachtaí PEPanna a shainaithint agus dícheall cuí feabhsaithe a chur i bhfeidhm.
Ní hé an sainmhíniú an chuid dheacair; is í an doimhneacht í. Is annamh a dh éanann oifigigh shuntasacha idirbhearta faoina n-ainm féin, ritheann nochtadh trí theaghlach agus seachvótálaithe, agus fanann liostaí statacha seachtainí siar ón bhfírinne. Cailleann bratú éadomhain PEP nach seiceálann ach an duine ar an bhfoirm an mac atá ina úinéir ar an gcuideachta agus an t-aire a ceapadh an mhí seo caite — na naisc chruinne a fhiafróidh rialálaí níos déanaí cén fáth nár aimsigh tú iad.
Leibhéil agus clúdach PEP
Tá súil ag rialálaithe go n-aithneoidh gnólachtaí an tacsanomaíocht iomlán PEP, ní ceannairí stáit amháin. Clúdaíonn ScreenVeritAI gach catagóir agus an tsraith RCA ina timpeall.
| Catagóir PEP | Cé a chlúdaíonn sé | Samplaí |
|---|---|---|
| PEP baile | Oifigigh phoiblí shuntasacha i do thír féin | Airí, státseirbhísigh shinsearacha, breithiúna, oifigigh bhainc cheannais |
| PEP eachtrach | Oifigigh phoiblí shuntasacha tíortha eile | Ceannairí stáit, airí eachtracha, ambasadóirí, saighdiúirí sinsearacha |
| PEP eagraíochta idirnáisiúnta | Figiúirí sinsearacha ag comhlachtaí idirnáisiúnta | Stiúrthóirí, leas-stiúrthóirí agus baill bhoird de chuid na NA, an CAI agus institiúidí AE |
| RCA — gaolta agus dlúthchomhlaigh | Teaghlach agus comhlaigh aitheanta d'aon PEP thuas | Céilí, leanaí, tuismitheoirí, comhpháirtithe gnó agus comhairleoirí dlúth |
Clúdaíonn an réimse PEPanna baile, eachtracha agus eagraíochta idirnáisiúnta chomh maith lena RCAanna. Figiúirí amhail Meitheamh 2026.
Conas a oibríonn scagadh PEP ar ScreenVeritAI
Fearann tiomnaithe PEP, samhail sonraí hibrideach, agus clúdach caidrimh sainráite — ní liosta ainmneacha bolta ar smachtbhannaí.
Fearann tiomnaithe PEP, ní breiseán
Maireann sonraí PEP ina bhfearann scagtha féin ar ScreenVeritAI, ní mar fhonóta ar smachtbhannaí. Coinníonn sé níos mó ná 750,000 taifead struchtúrtha tarraingthe ó 134 foinse phoiblí — gazettaí oifigiúla, cláir pharlaiminte agus rialtais, rialálaithe agus comhdaithe nochtaithe — normalaithe in eintitis chomhsheasmhacha le róil, dlínsí agus tréimhsí ama. Toisc gur fearann den chéad scoth é, áirítear seiceáil PEP i ngach Quick Check gan aon chéim bhreise agus ó €0.79, seachas cuardach ar leith a ghearradh. Tá na taifid struchtúrtha, mar sin insíonn meaitseáil duit feidhm an duine, a thír, agus cé acu an bhfuil an ról reatha nó stairiúil — an comhthéacs a theastaíonn ó anailísí chun cinneadh a dhéanamh an mbaineann dícheall cuí feabhsaithe, in ionad amas ainm lom gan míniú ar bith.
Hibrideach: sonraí struchtúrtha móide fionnachtain AI/OSINT
Éiríonn liostaí statacha PEP as dáta idir nuashonruithe: is féidir le ceapachán nua, éirí as, nó nasc teaghlaigh atá ag teacht chun cinn seachtainí a thógáil sula bhfeicfear é. Péireálann ScreenVeritAI a bhunlíne struchtúrtha le fionnachtain OSINT faoi thiomáint AI a chuardaíonn comharthaí le déanaí agus comhthéacsúla — ceapachán aireachta úr, gaol a tuairiscíodh le déanaí, athrú róil ag teacht chun cinn i gclúdach teanga logánta. Tugann na taifid struchtúrtha leithead inchosanta, tacaithe ag foinsí duit; cuireann an tsraith AI úire agus comhthéacs leis os a cionn. Ritheann an tsamhail hibrideach seo ag na leibhéil AI-Enhanced agus AI Review, agus tá gach fionnachtain inrianaithe siar go dtí an áit ar tháinig sé, ionas gur féidir le hanailísí nasc aimsithe a dhearbhú i gcoinne a fhoinse in ionad brath ar bhratach gan míniú. Faigheann tú clúdach ar ghrád liosta gan moill ghrád liosta.
RCA — gaolta agus dlúthchomhlaigh
Ní stopann rialacháin ag an oifigeach: leathnaíonn siad dícheall cuí feabhsaithe chuig gaolta agus dlúthchomhlaigh PEP — an tsraith RCA — toisc go sealbhaítear tionchar agus sócmhainní go rialta trí theaghlach agus seachvótálaithe iontaofa. Déanann fearann PEP ScreenVeritAI na caidrimh seo a shamhaltú, ag nascadh céilí, leanaí, tuismitheoirí, comhpháirtithe gnó agus comhairleoirí dlúth leis an PEP lena mbaineann siad. Ciallaíonn sé sin go nochtar cuideachta faoi úinéireacht mhac aire mar a bheith nasctha le PEP fiú nuair nach dtaispeántar ainm an aire riamh ar do fhoirm. Tá lipéad ar gach caidreamh lena chineál agus is féidir é a rianú go dtí an taifead foinse, ionas gur féidir le d'fhoireann a fheiceáil go beacht cén fáth a gcaitear le duine mar dhuine PEP-ghaolmhar agus an réasúnaíocht sin a thaifeadadh sa chomhad. Dúnann sé seo an bhearna a ghabhann gnólachtaí míonna tar éis ionduchtaithe.
Tá scagadh PEP san áireamh — íoc de réir seiceála
Seiceáiltear PEP i ngach scagadh, ní díoltar é mar mhodúl ar leith. Roghnaigh an leibhéal a theastaíonn ó gach cás.
Quick Check
Seiceáil PEP san áireamh — €0.79, gan chuardach ar leith
AI-Enhanced Check
Cuireann sé fionnachtain AI/OSINT agus réiteach ailiasanna leis
AI Review Check
Cuireann sé réasúnaíocht AI agus táscairí dearfach bréagach leis
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Ag obair in éineacht le
Ritheann scagadh PEP in éineacht le gach fearann eile sa seiceáil chéanna.