PEP-screening
PEP-screening med efterprøvelig dybde
750.000+ strukturerede PEP-poster fra 134 offentlige kilder, beriget med AI- og OSINT-research — indenlandske, udenlandske og internationale PEP samt deres nærtstående og nære forbindelser. Inkluderet i hvert tjek.
Udenlandsk PEP — tidligere minister
Rolle: 2016–2021 (historisk)
RCA-forbindelse — søn
Ejer 30 % af den screenede enhed
134 offentlige kilder
Strukturerede poster tjekket
OSINT-research
Signal om nylig udnævnelse
Problemet
Et navnetjek fortæller dig intet om politisk eksponering
PEP-screening er processen med at kontrollere en person mod lister over politisk eksponerede personer — personer, der beklæder eller har beklædt fremtrædende offentlige funktioner, samt deres nærtstående og nære forbindelser. Fordi deres position medfører en højere risiko for bestikkelse og korruption, kræver AML-reglerne, at virksomheder identificerer PEP og anvender skærpede kundekendskabsprocedurer.
Det svære er ikke definitionen; det er dybden. Fremtrædende embedsmænd handler sjældent i eget navn, eksponeringen løber gennem familie og stedfortrædere, og statiske lister halter uger bagefter virkeligheden. Et overfladisk PEP-flag, der kun tjekker personen på formularen, overser sønnen, der ejer virksomheden, og ministeren, der blev udnævnt sidste måned — netop de forbindelser, en tilsynsmyndighed senere vil spørge, hvorfor du ikke fandt.
PEP-niveauer og dækning
Tilsynsmyndigheder forventer, at virksomheder kan genkende hele PEP-taksonomien, ikke kun statsoverhoveder. ScreenVeritAI dækker hver kategori og RCA-laget omkring den.
| PEP-kategori | Hvem den dækker | Eksempler |
|---|---|---|
| Indenlandsk PEP | Fremtrædende offentlige embedsmænd i dit eget land | Ministre, højtstående embedsmænd, dommere, centralbankfolk |
| Udenlandsk PEP | Fremtrædende offentlige embedsmænd fra andre lande | Statsoverhoveder, udenrigsministre, ambassadører, højtstående militærfolk |
| PEP i international organisation | Ledende personer i internationale organer | Direktører, vicedirektører og bestyrelsesmedlemmer i FN, IMF og EU-institutioner |
| RCA — nærtstående og nære forbindelser | Familie og kendte forbindelser til enhver PEP ovenfor | Ægtefæller, børn, forældre, forretningspartnere og nære rådgivere |
Dækningen spænder over indenlandske, udenlandske og internationale PEP samt deres RCA. Tal pr. juni 2026.
Sådan fungerer PEP-screening hos ScreenVeritAI
Et dedikeret PEP-domæne, en hybrid datamodel og eksplicit dækning af relationer — ikke en navneliste hæftet på sanktioner.
Et dedikeret PEP-domæne, ikke en tilføjelse
PEP-data ligger i sit eget screeningdomæne hos ScreenVeritAI — ikke som en fodnote til sanktioner. Det rummer over 750.000 strukturerede poster hentet fra 134 offentlige kilder — officielle tidender, parlamentariske og statslige registre, tilsynsmyndigheder og indberetninger — normaliseret til ensartede enheder med roller, jurisdiktioner og tidsperioder. Fordi det er et fuldgyldigt domæne, indeholder hvert Quick Check et PEP-tjek uden ekstra trin og fra €0,79, i stedet for at opkræve et separat opslag. Poster er strukturerede, så et match fortæller dig personens funktion, land og om rollen er aktuel eller historisk — den kontekst en sagsbehandler har brug for til at afgøre, om skærpede kundekendskabsprocedurer finder anvendelse, i stedet for et blankt navnehit uden forklaring.
Hybrid: strukturerede data plus AI/OSINT-research
Statiske PEP-lister bliver forældede mellem opdateringer: en ny udnævnelse, en fratræden eller en fremvoksende familieforbindelse kan tage uger om at dukke op. ScreenVeritAI parrer sit strukturerede grundlag med AI-drevet OSINT-research, der leder efter nylige og kontekstuelle signaler — en frisk ministerudnævnelse, en nyligt rapporteret slægtning, et rolleskift, der dukker op i lokalsproget dækning. De strukturerede poster giver dig forsvarlig, kildebaseret bredde; AI-laget tilføjer friskhed og kontekst oveni. Denne hybridmodel kører på AI-Enhanced- og AI Review-niveauerne, og hvert fund kan spores til, hvor det kom fra, så en sagsbehandler kan bekræfte en opdaget forbindelse mod dens kilde i stedet for at stole på et uforklaret flag. Du får listedækning i topkvalitet uden listedækningens forsinkelse.
RCA — nærtstående og nære forbindelser
Reglerne stopper ikke ved embedsmanden selv: de udvider skærpede kundekendskabsprocedurer til en PEP's nærtstående og nære forbindelser — RCA-laget — fordi indflydelse og aktiver rutinemæssigt holdes gennem familie og betroede stedfortrædere. ScreenVeritAI's PEP-domæne modellerer disse relationer og kobler ægtefæller, børn, forældre, forretningspartnere og nære rådgivere til den PEP, de er forbundet til. Det betyder, at en virksomhed ejet af en ministers søn dukker op som PEP-forbundet, selv når ministerens eget navn aldrig optræder på din formular. Hver relation er mærket med sin type og kan spores til kildeposten, så dit team kan se præcis, hvorfor en person behandles som PEP-nærtstående, og dokumentere begrundelsen i sagen. Det lukker det hul, der rammer virksomheder måneder efter onboarding.
PEP-screening er inkluderet — betal pr. tjek
PEP tjekkes ved hver screening og sælges ikke som et separat modul. Vælg det niveau, hver sag kræver.
Quick Check
PEP-tjek inkluderet — €0,79, intet separat opslag
AI-Enhanced Check
Tilføjer AI/OSINT-research og aliasopløsning
AI Review Check
Tilføjer AI-begrundelse og indikatorer for falske positiver
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Fungerer sammen med
PEP-screening kører sammen med alle andre domæner i samme tjek.