U vertrouwt uw partners. Maar weet u echt wie er achter de bedrijfsnaam schuilgaat?
Elke zakelijke relatie brengt verborgen risico met zich mee. Lege vennootschappen die eigenaren maskeren, PEP-connecties verscholen in eigendomsketens, adverse media in vreemde talen. Standaard sanctiescreening vangt alleen het voor de hand liggende. ScreenVeritAI brengt het volledige beeld in kaart — uiteindelijk belanghebbenden (UBO's), politieke blootstelling, reputatiesignalen en relatienetwerken — zodat u weet met wie u werkelijk zaken doet.
De risico's die u niet ziet
p. 01 / 07Sanctielijsten vangen het voor de hand liggende. Deze scenario's laten zien wat ze missen.
Het probleem van de lege vennootschap
Een leverancier doorstaat uw naamcontrole. Schoon dossier, legitiem ogende registratie. Maar de 60%-eigenaar is een holdingmaatschappij in een geheimhoudingsjurisdictie. De UBO van die holding staat op een sanctielijst. Zonder eigendomsmapping ziet u dit nooit.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI traceert eigendom door meerdere bedrijfslagen en controleert UBO's tegen sanctie-, PEP- en adverse media-databases.
De PEP waar u niet naar zocht
Het bestuur van uw nieuwe distributiepartner omvat de echtgenoot van een hoge overheidsfunctionaris in een land met hoog corruptierisico. Standaard sanctiescreening slaat hier niet op aan. Maar zodra er een omkopingsonderzoek in het nieuws komt, wordt uw bedrijf als zakenpartner genoemd.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI controleert PEP-status voor familieleden en naaste geassocieerden — niet alleen het individu — in wereldwijde PEP-databases.
Het gat in adverse media
Een tegenpartij werd 18 maanden geleden onderzocht voor fraude — gemeld in een Roemeenstalige vakpublicatie. Geen sanctiehit. Geen PEP-hit. Maar als u adverse media in meerdere talen had gescreend, had u het geweten voordat u tekende.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI scant adverse media in meerdere talen, beoordeelt relevantie en citeert originele bronnen zodat uw team ziet wat ertoe doet.
De blinde vlek in relatienetwerken
Twee van uw leveranciers delen dezelfde UBO. Die persoon controleert ook een entiteit die onder onderzoek staat. Afzonderlijk ziet elke leverancier er schoon uit. Samen vormen ze een gevaarlijke concentratie bij één hoogrisicopersoon.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI brengt relatienetwerken in kaart over uw tegenpartijen en onthult gedeeld eigendom en verborgen verbindingen.
Verder dan sancties: het volledige beeld
p. 02 / 07Sanctiescreening beantwoordt één vraag: staat deze entiteit op een verbodslijst? Klantscreening legt vijf risicolagen bloot die sanctielijsten alleen nooit onthullen.
Sancties
Het wettelijk minimumStaan ze op een verbodslijst? Hier stopt de meeste screening — en hier begint het werkelijke risico.
PEP-blootstelling
De politieke risicolaagZijn ze verbonden met politieke macht? PEP's en hun familieleden of naaste geassocieerden brengen een verhoogd omkopings- en corruptierisico met zich mee dat sanctielijsten niet dekken.
Adverse media
De reputatielaagWat is er over hen geschreven? Fraudeonderzoeken, toezichtmaatregelen en strafrechtelijke procedures verschijnen vaak eerder in de media dan op welke lijst dan ook.
UBO's
De transparantielaagWie heeft werkelijk zeggenschap over deze entiteit? Lege vennootschappen en gelaagde bedrijfsstructuren kunnen gesanctioneerde personen, PEP's of verdachten verschuilen achter ogenschijnlijk legitieme fronten.
Relatienetwerken
De concentratielaagHoe zijn uw tegenpartijen met elkaar verbonden? Gedeeld eigendom, overlappende bestuurders en gemeenschappelijke UBO's kunnen voor verborgen concentratierisico in uw portefeuille zorgen.
Wat klantscreening anders maakt
p. 03 / 07Vier lagen draaien op elke nieuwe relatie. Kijk hoe één uitgewerkte onboarding de controle doorloopt.
Subject
Halcyon Trading Ltd
Cyprus · import / export · new counterparty · trade finance facility requested
- Screened
- 4 September 2026 · 11:07 UTC
- Sources in the pass
- 75 official sources
- Domains
- 4 screening domains — sanctions, criminal watchlists, PEP, adverse media — plus ownership and control
- Level
- Full Search · €5.90
Applicant file · submitted
- Legal name
- Halcyon Trading Ltd
- Registration
- HE 418227 · Registrar of Companies, Cyprus
- Incorporated
- 2019-06-11
- Registered seat
- Limassol, CY
- Activity
- Import / export · freight forwarding
- Product requested
- Trade finance facility · EUR 2,400,000
- Clear01
Sanctions
No relevant listing found- Checked
- 59 sanctions sources · OFAC SDN, EU FSD, UN, UK Sanctions List, PL MSWiA and 54 more
- Result
- 0 candidates on the company · 1 on a director, discounted on date of birth
- Clear02
Criminal watchlists
No relevant listing found- Checked
- 16 criminal and wanted-person lists · Interpol Red Notices by live lookup, FBI wanted feed, Europol
- Result
- 0 candidates on the company, its directors or its resolved owners
- Review03
PEP
Potential PEP match- Checked
- 695,000+ structured records from 297 contributing datasets, plus OSINT discovery
- Result
- 1 candidate · on the 31.4% beneficial owner, not on the applicant
- Beneficial owner recorded as the spouse of a serving member of a national parliament — PEP by family relationship, not by office.
- First seen 2018-05-02 · last seen 2026-08-29 · source: public PEP registry, corroborated by a second register.
Method · PEP- en politieke blootstellingsanalyse. Screen niet alleen de persoon zelf, maar ook familieleden en naaste geassocieerden. Dekt binnenlandse en buitenlandse PEP's in wereldwijde databases met relatiecontext.
- Review04
Adverse media
Potential adverse media- Checked
- Live OSINT research in local languages · every finding carries a source URL in the evidence PDF
- Result
- 2 findings · both cited · neither is a conviction
- 2023-11-14 · national business daily · customs undervaluation penalty against the Maltese parent; appeal recorded, outcome not published.
- 2025-06-02 · regional outlet · the applicant named as a counterparty in freight-invoicing fraud reporting; no charge recorded against it.
Method · Adverse media-intelligence. Meertalige mediascreening met bronvermeldingen en relevantiescore. Breng fraude-, corruptie- en toezichtrapportages aan het licht in meerdere talen en jurisdicties.
- Review05
Ownership and control
Threshold owner identified- Checked
- 3 ownership layers traced across CY, MT and LU · beneficial-ownership threshold 25%
- Result
- 3 owners resolved · 1 above the 25% threshold at 31.4% effective
Ownership chain
- Halcyon Trading LtdCY · HE 418227—applicant
- Meridian Freight Holdings LtdMT · C 9244162.0%62.0% effective
- Aurelia Capital Partners LPLU · B 241887 · beneficial owner behind the chain50.6%31.4% effective
- ████████ (individual)CY · resident director and shareholder24.0%below the 25% threshold
- Minority holders3 parties, none above 5%14.0%—
62.0% × 50.6% = 31.4%. The chain crosses the 25% threshold at the third layer, which is where the PEP finding attaches — and where a two-layer registry check stops.
Method · UBO-mapping en identificatie van uiteindelijk belanghebbenden. Traceer eigendom door meerdere bedrijfslagen om UBO's te identificeren. Toets UBO's automatisch tegen sanctie-, PEP- en adverse media-databases.
- 01Source-of-funds and source-of-wealth file on the 31.4% beneficial owner before the facility is drawn.
- 02MLRO sign-off recorded against this case reference; the two media findings go in the file with their URLs.
- 03Re-screen monthly and on any change to the ownership chain; adverse media re-run at renewal.
Tiering · Risicogestuurde screening: SDD, CDD en EDD. Stem de screeningdiepte af op het werkelijke risico. Pas vereenvoudigde due diligence toe voor laag-risicorelaties en enhanced due diligence waar risico-indicatoren dieper onderzoek vereisen.
- Evidence
- SV-2026-0904-0206.pdf · point-in-time snapshot of every source at 11:07 UTC
- Decision owner
- Onboarding, countersigned by the MLRO
- Billed
- 1 × Full Search €5.90 · monthly re-screen at Quick Check €0.39
Uitgewerkt voorbeeld · subject en bevindingen ter illustratie · Source counts and prices from the published registers
Van onboarding tot doorlopende monitoring
p. 04 / 07Compliance stopt niet bij onboarding. Zo groeit ScreenVeritAI mee met elke tegenpartijrelatie.
Nieuwe leveranciersaanvraag komt binnen
Start de initiële screening tegen sanctie-, PEP-, adverse media- en eigendomsdatabases. Resultaten binnen enkele minuten.
Resultaten tonen een middelmatig risico
Standaard CDD toegepast. Eigendomsstructuur in kaart gebracht. Bewijspakket gegenereerd voor het compliance-dossier.
PEP-status wijzigt
Doorlopende monitoring signaleert een nieuwe PEP-connectie in de eigendomsketen. Het compliance team wordt automatisch geïnformeerd.
Adverse media komt naar boven
Een anderstalig rapport koppelt een UBO aan een fraudeonderzoek. EDD wordt geactiveerd. Volledige risicoherbeoordeling met bronverwijzingen.
Wat uw team krijgt na screening
p. 05 / 07Sanctiescreening vs. klantscreening
p. 06 / 07Klantscreening is niet hetzelfde als sanctiescreening. Daarom heeft u beide nodig.
- Sanctiescreening
- Staat deze entiteit op een verbodslijst?
- Klantscreening
- Wat is het volledige risicoprofiel van deze entiteit?
- Sanctiescreening
- Overheidssanctielijsten (OFAC, EU, VN, VK, etc.)
- Klantscreening
- Sancties + PEP-databases + adverse media + handelsregisters
- Sanctiescreening
- Alleen naam- en aliasmatching
- Klantscreening
- Meerlaagse UBO-mapping door bedrijfsstructuren
- Sanctiescreening
- Alleen als de PEP ook gesanctioneerd is
- Klantscreening
- PEP's, familieleden en naaste geassocieerden
- Sanctiescreening
- Niet inbegrepen
- Klantscreening
- Meertalige adverse media met relevantiescore
- Sanctiescreening
- Binair: match of geen match
- Klantscreening
- Risicogestuurd: SDD-, CDD- of EDD-aanbeveling
- Sanctiescreening
- Alleen nieuwe lijstvermeldingen
- Klantscreening
- Sancties + PEP-wijzigingen + nieuwe adverse media + eigendomswijzigingen
Sanctiescreening nodig? Bekijk onze speciale sanctiescreeningpagina.
Veelgestelde vragen over klantscreening
p. 07 / 0701Wat is klantscreening en hoe verschilt het van sanctiescreening?
02Waarom moeten we UBO's in kaart brengen?
03Wat is het verschil tussen SDD, CDD en EDD?
04Hoe identificeert ScreenVeritAI PEP-blootstelling?
05Wat is adverse media screening en waarom is het belangrijk?
06Kan klantscreening ook worden toegepast op leveranciers?
07Hebben we doorlopende monitoring nodig na de eerste screening?
08Hoe gaat ScreenVeritAI om met complexe eigendomsstructuren?
09Welk bewijs ontvangen we voor audit en toezichthouders?
10Is klantscreening wettelijk verplicht?
- 01EU-antiwitwasverordening (AMLR)
Publicatieblad van de Europese Unie
- 02FATF-richtsnoeren inzake uiteindelijk belanghebbenden en transparantie
Financial Action Task Force
- 03Amerikaanse Bank Secrecy Act / AML-vereisten
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- 04Britse Money Laundering Regulations 2017
Britse overheid — wetgeving
- 05Wolfsberg Group KYC/CDD-normen
The Wolfsberg Group
- 06Corporate Transparency Act — rapportage uiteindelijk belanghebbenden
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Sanctiescreening
Controleer entiteiten tegen elke officiële bron met fuzzy matching.
Batchscreening
Screen uw volledige tegenpartijportefeuille in één upload.
Klant-onboarding screening
Stroomlijn compliance-controles voor nieuwe klantrelaties.
Leveranciers- & vendor due diligence
Screen uw toeleveringsketen op verborgen eigendom en risicoblootstelling.
Een nieuwe klant screenen — stap voor stap
Complete KYC-onboardingworkflow: van aanlevering tot compliancedossier.
Een nieuwe leverancier screenen
Vendor due diligence-workflow voor inkoopteams.
End of reference.