Sie vertrauen Ihren Partnern. Aber wissen Sie wirklich, wer hinter dem Firmennamen steht?
Jede Geschäftsbeziehung birgt verborgene Risiken. Briefkastenfirmen, die Eigentümer verschleiern. PEP-Verbindungen, die tief in Beteiligungsketten stecken. Adverse Media in Fremdsprachen. Standard-Sanktionsscreening erkennt das Offensichtliche. ScreenVeritAI liefert das vollständige Bild — wirtschaftlich Berechtigte, politische Exposition, Reputationssignale und Beziehungsnetzwerke — damit Sie wissen, mit wem Sie es wirklich zu tun haben.
Die Risiken, die Sie nicht sehen
p. 01 / 07Sanktionslisten erkennen das Offensichtliche. Diese Szenarien zeigen, was sie übersehen.
Das Briefkastenfirmen-Problem
Ein Lieferant besteht Ihre Namensprüfung. Saubere Akte, seriös wirkende Registrierung. Aber sein 60-%-Eigentümer ist eine Holding in einer Geheimhaltungsjurisdiktion. Der wirtschaftlich Berechtigte dieser Holding steht auf einer Sanktionsliste. Ohne Eigentümeranalyse sehen Sie das nie.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI verfolgt Eigentumsketten über mehrere Unternehmensebenen und gleicht UBOs automatisch gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Datenbanken ab.
Die PEP, nach der niemand gesucht hat
Im Vorstand Ihres neuen Vertriebspartners sitzt die Ehefrau eines hochrangigen Regierungsbeamten in einem Land mit hohem Korruptionsrisiko. Standard-Sanktionsscreening meldet nichts. Doch wenn eine Bestechungsermittlung Schlagzeilen macht, steht Ihr Unternehmen als Geschäftspartner in der Zeitung.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI prüft den PEP-Status von Familienmitgliedern und nahestehenden Personen — nicht nur der Einzelperson — über globale PEP-Datenbanken.
Die Adverse-Media-Lücke
Gegen einen Geschäftspartner wurde vor 18 Monaten wegen Betrugs ermittelt — berichtet in einer rumänischsprachigen Wirtschaftspublikation. Kein Sanktionstreffer. Kein PEP-Treffer. Hätten Sie Adverse Media sprachübergreifend geprüft, hätten Sie es vor Vertragsschluss gewusst.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI durchsucht Adverse Media in mehreren Sprachen, bewertet die Relevanz und zitiert Originalquellen, damit Ihr Team sieht, worauf es ankommt.
Der blinde Fleck bei Beziehungsnetzwerken
Zwei Ihrer Lieferanten haben denselben wirtschaftlich Berechtigten. Diese Person kontrolliert zudem ein Unternehmen, gegen das ermittelt wird. Einzeln betrachtet wirkt jeder Lieferant unbedenklich. Zusammen bilden sie eine gefährliche Risikokonzentration auf eine einzige Hochrisiko-Person.
How ScreenVeritAI catches this: ScreenVeritAI kartiert Beziehungsnetzwerke über Ihre Geschäftspartner hinweg und deckt gemeinsame Eigentümer und verborgene Verbindungen auf.
Jenseits der Sanktionsliste: das vollständige Bild
p. 02 / 07Sanktionsscreening beantwortet eine einzige Frage: Steht dieses Unternehmen auf einer Verbotsliste? Kundenscreening deckt fünf Risikoebenen auf, die Sanktionslisten allein nie zeigen.
Sanktionen
Das gesetzliche MinimumStehen sie auf einer Verbotsliste? Hier hört die meiste Prüfung auf — und hier fängt das eigentliche Risiko an.
PEP-Exposition
Die politische RisikoebeneBestehen Verbindungen zu politischer Macht? PEPs und ihre Familienangehörigen oder nahestehenden Personen tragen ein erhöhtes Bestechungs- und Korruptionsrisiko, das Sanktionslisten nicht abbilden.
Adverse Media
Die ReputationsebeneWas wurde über sie berichtet? Betrugsermittlungen, regulatorische Maßnahmen und Strafverfahren tauchen oft lange in den Medien auf, bevor sie auf einer Liste erscheinen.
Wirtschaftlich Berechtigte
Die TransparenzebeneWer kontrolliert dieses Unternehmen wirklich? Briefkastenfirmen und verschachtelte Strukturen können sanktionierte Personen, PEPs oder Beschuldigte hinter seriös wirkenden Fassaden verbergen.
Beziehungsnetzwerke
Die KonzentrationsebeneWie hängen Ihre Geschäftspartner zusammen? Gemeinsame Eigentümer, überschneidende Geschäftsführungen und gemeinsame UBOs können verborgene Risikokonzentrationen in Ihrem Portfolio erzeugen.
Was Kundenscreening besonders macht
p. 03 / 07Vier Ebenen laufen bei jeder neuen Geschäftsbeziehung. Sehen Sie zu, wie ein durchgespieltes Onboarding die Prüfung durchläuft.
Subject
Halcyon Trading Ltd
Cyprus · import / export · new counterparty · trade finance facility requested
- Screened
- 4 September 2026 · 11:07 UTC
- Sources in the pass
- 75 official sources
- Domains
- 4 screening domains — sanctions, criminal watchlists, PEP, adverse media — plus ownership and control
- Level
- Full Search · €5.90
Applicant file · submitted
- Legal name
- Halcyon Trading Ltd
- Registration
- HE 418227 · Registrar of Companies, Cyprus
- Incorporated
- 2019-06-11
- Registered seat
- Limassol, CY
- Activity
- Import / export · freight forwarding
- Product requested
- Trade finance facility · EUR 2,400,000
- Clear01
Sanctions
No relevant listing found- Checked
- 59 sanctions sources · OFAC SDN, EU FSD, UN, UK Sanctions List, PL MSWiA and 54 more
- Result
- 0 candidates on the company · 1 on a director, discounted on date of birth
- Clear02
Criminal watchlists
No relevant listing found- Checked
- 16 criminal and wanted-person lists · Interpol Red Notices by live lookup, FBI wanted feed, Europol
- Result
- 0 candidates on the company, its directors or its resolved owners
- Review03
PEP
Potential PEP match- Checked
- 695,000+ structured records from 297 contributing datasets, plus OSINT discovery
- Result
- 1 candidate · on the 31.4% beneficial owner, not on the applicant
- Beneficial owner recorded as the spouse of a serving member of a national parliament — PEP by family relationship, not by office.
- First seen 2018-05-02 · last seen 2026-08-29 · source: public PEP registry, corroborated by a second register.
Method · PEP- und politische Expositionsanalyse. Prüfung nicht nur der Einzelperson, sondern auch von Familienangehörigen und nahestehenden Personen. Abdeckung in- und ausländischer PEPs über globale Datenbanken mit Beziehungskontext.
- Review04
Adverse media
Potential adverse media- Checked
- Live OSINT research in local languages · every finding carries a source URL in the evidence PDF
- Result
- 2 findings · both cited · neither is a conviction
- 2023-11-14 · national business daily · customs undervaluation penalty against the Maltese parent; appeal recorded, outcome not published.
- 2025-06-02 · regional outlet · the applicant named as a counterparty in freight-invoicing fraud reporting; no charge recorded against it.
Method · Adverse-Media-Auswertung. Mehrsprachiges Medienscreening mit Quellenangaben und Relevanzbewertung. Erkennung von Betrugs-, Korruptions- und Aufsichtsberichten über Sprachen und Jurisdiktionen hinweg.
- Review05
Ownership and control
Threshold owner identified- Checked
- 3 ownership layers traced across CY, MT and LU · beneficial-ownership threshold 25%
- Result
- 3 owners resolved · 1 above the 25% threshold at 31.4% effective
Ownership chain
- Halcyon Trading LtdCY · HE 418227—applicant
- Meridian Freight Holdings LtdMT · C 9244162.0%62.0% effective
- Aurelia Capital Partners LPLU · B 241887 · beneficial owner behind the chain50.6%31.4% effective
- ████████ (individual)CY · resident director and shareholder24.0%below the 25% threshold
- Minority holders3 parties, none above 5%14.0%—
62.0% × 50.6% = 31.4%. The chain crosses the 25% threshold at the third layer, which is where the PEP finding attaches — and where a two-layer registry check stops.
Method · UBO-Ermittlung und Eigentümeranalyse. Verfolgen Sie Eigentumsketten über mehrere Unternehmensebenen bis zum wirtschaftlich Berechtigten. UBOs werden automatisch gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Datenbanken geprüft.
- 01Source-of-funds and source-of-wealth file on the 31.4% beneficial owner before the facility is drawn.
- 02MLRO sign-off recorded against this case reference; the two media findings go in the file with their URLs.
- 03Re-screen monthly and on any change to the ownership chain; adverse media re-run at renewal.
Tiering · Risikobasiertes Screening: SDD, CDD und EDD. Prüftiefe nach tatsächlichem Risiko. Vereinfachte Sorgfaltspflicht für risikoarme Geschäftspartner, verstärkte Due Diligence dort, wo Risikoindikatoren eine tiefere Untersuchung erfordern.
- Evidence
- SV-2026-0904-0206.pdf · point-in-time snapshot of every source at 11:07 UTC
- Decision owner
- Onboarding, countersigned by the MLRO
- Billed
- 1 × Full Search €5.90 · monthly re-screen at Quick Check €0.39
Praxisbeispiel · Person und Treffer illustrativ · Source counts and prices from the published registers
Vom Onboarding zum laufenden Monitoring
p. 04 / 07Compliance endet nicht beim Onboarding. So entwickelt sich ScreenVeritAI mit jeder Geschäftsbeziehung weiter.
Neuer Lieferantenantrag geht ein
Erstscreening über Sanktions-, PEP-, Adverse-Media- und Eigentümerdatenbanken. Ergebnisse in wenigen Minuten.
Ergebnisse zeigen mittleres Risiko
Standard-CDD angewendet. Eigentümerstruktur kartiert. Nachweisdossier für die Compliance-Akte erstellt.
PEP-Status ändert sich
Das laufende Monitoring meldet eine neue PEP-Verbindung in der Eigentümerkette. Compliance-Team wird automatisch benachrichtigt.
Adverse Media taucht auf
Ein fremdsprachiger Bericht verknüpft einen UBO mit einer Betrugsermittlung. EDD ausgelöst. Vollständige Risikoneubewertung mit quellenbasierter Dokumentation.
Was Ihr Team nach dem Screening erhält
p. 05 / 07Sanktionsscreening vs. Kundenscreening
p. 06 / 07Kundenscreening ist nicht dasselbe wie Sanktionsscreening. Deshalb brauchen Sie beides.
- Sanktionsscreening
- Steht diese Person/dieses Unternehmen auf einer Verbotsliste?
- Kundenscreening
- Wie sieht das vollständige Risikoprofil aus?
- Sanktionsscreening
- Staatliche Sanktionslisten (OFAC, EU, UN, UK etc.)
- Kundenscreening
- Sanktionen + PEP-Datenbanken + Adverse Media + Handelsregister
- Sanktionsscreening
- Nur Namens- und Alias-Abgleich
- Kundenscreening
- Mehrstufige UBO-Ermittlung durch Unternehmensstrukturen
- Sanktionsscreening
- Nur wenn die PEP auch sanktioniert ist
- Kundenscreening
- PEPs, Familienangehörige und nahestehende Personen
- Sanktionsscreening
- Nicht enthalten
- Kundenscreening
- Mehrsprachige Adverse Media mit Relevanzbewertung
- Sanktionsscreening
- Binär: Treffer oder kein Treffer
- Kundenscreening
- Risikobasiert: SDD-, CDD- oder EDD-Empfehlung
- Sanktionsscreening
- Nur neue Listeneinträge
- Kundenscreening
- Sanktionen + PEP-Änderungen + neue Adverse Media + Eigentümerwechsel
Benötigen Sie Sanktionsscreening? Zu unserer Sanktionsscreening-Seite.
Häufige Fragen zum Kundenscreening
p. 07 / 0701Was ist Kundenscreening und wie unterscheidet es sich vom Sanktionsscreening?
02Warum müssen wir wirtschaftlich Berechtigte ermitteln?
03Was ist der Unterschied zwischen SDD, CDD und EDD?
04Wie erkennt ScreenVeritAI PEP-Exposition?
05Was ist Adverse-Media-Screening und warum ist es wichtig?
06Funktioniert Kundenscreening auch für Lieferanten und Zulieferer?
07Brauchen wir laufendes Monitoring nach dem Erstscreening?
08Wie geht ScreenVeritAI mit komplexen Eigentümerstrukturen um?
09Welche Nachweise erhalten wir für Audits und regulatorische Prüfungen?
10Ist Kundenscreening gesetzlich vorgeschrieben?
- 01EU-Geldwäscheverordnung (AMLR)
Amtsblatt der Europäischen Union
- 02FATF-Leitlinien zu wirtschaftlich Berechtigten und Transparenz
Financial Action Task Force (FATF)
- 03US Bank Secrecy Act / AML-Anforderungen
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- 04UK Money Laundering Regulations 2017
UK Government Legislation
- 05Wolfsberg Group KYC/CDD-Standards
Wolfsberg Group
- 06Corporate Transparency Act — Meldepflicht wirtschaftlich Berechtigter
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Sanktionsscreening
Prüfung gegen jede offizielle Quelle mit Fuzzy-Matching und revisionssicherer Dokumentation.
Batch-Screening
Hunderte oder Tausende von Einträgen auf einmal prüfen — mit demselben Matching und derselben Dokumentation.
Kunden-Onboarding-Screening
Vollständiges Risikoprofil beim Onboarding — Sanktionen, PEP, Adverse Media und Eigentümerstruktur in einem Schritt.
Lieferanten-Due-Diligence
Prüfen Sie Lieferanten und Zulieferer auf verdeckte Risiken — Eigentümer, PEP-Verbindungen und Adverse Media.
Neukunden prüfen — Schritt für Schritt
Vollständiger KYC-Onboarding-Ablauf: von der Einreichung bis zur Compliance-Akte.
Neuen Lieferanten prüfen
Due-Diligence-Ablauf für Lieferanten — für Einkaufs- und Beschaffungsteams.
End of reference.